浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：603822           股票简称：嘉澳环保          编号：2024-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年1月15日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第六次会议通知和材料已于2024年1月10日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于2024年度向金融机构申请融资授信额度的议案》

　　表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案涉及连云港嘉澳，关联董事沈健先生、沈颖川先生、章金富先生、王艳涛女士回避了表决。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）、审议通过《关于2024年度对连云港嘉澳新能源有限公司提供关联担保的议案》

　　表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案涉及关联担保，关联董事沈健先生、沈颖川先生、章金富先生、王艳涛女士回避了表决。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）、审议通过《关于2024年度公司及下属公司（连云港嘉澳除外）相互提供担保的议案》；

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）、审议通过《关于公司2024年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案》；

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）、审议通过《关于公司2024年度拟开展融资租赁业务的议案》；

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）、审议通过《关于与浙江宏能物流有限公司2024年预计关联交易的议案》；

　　表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案涉及关联交易，关联董事沈健先生回避了表决。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　（七）、审议通过《关于修订公司章程的议案》；

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》；

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（九）、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》；

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十）、审议通过《关于修订独立董事制度的议案》；

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一）、审议通过《关于修订对外担保决策制度的议案》；

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十二）、审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》；

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十三）、审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》；

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十四）、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》；

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十五）、审议通过《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》；

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　（十六）、审议通过《关于修订董事会提名委员会工作细则的议案》；

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　（十七）、审议通过《关于修订董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》；

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　（十八）、审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》；

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十九）、审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》；

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十）、审议通过《关于修订重大事项报告制度的议案》；

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　（二十一）、审议通过《关于修订重大资产经营办法的议案》；

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十二）、审议通过《关于修订防止大股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》；

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十三）、审议通过《关于修订累积投票制实施细则的议案》；

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十四）、审议通过《关于制定独立董事专门会议工作细则的议案》；

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　（二十五）、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》；

　　表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　浙江嘉澳环保科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月16日