华数传媒控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000156               证券简称：华数传媒              公告编号：2024-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

　　一、召开会议基本情况

　　（1）现场会议召开时间：2024年1月15日（星期一）14:30。

　　网络投票时间：2024年1月15日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月15日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月15日9:15～15:00。

　　（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座902。

　　（3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）董事会。

　　（5）现场会议主持人：公司董事长鲍林强先生。

　　（6）本次股东大会会议股权登记日：2024年1月8日（星期一）。

　　（7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人10人，代表股份976,369,591股，占上市公司总股份的52.6932%。

　　其中，通过现场投票的股东1人，代表股份675,088,049股，占上市公司总股份的36.4335%；通过网络投票的股东9人，代表股份301,281,542股，占上市公司总股份的16.2597%。

　　（2）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

　　三、会议表决情况

　　会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　　表决结果：同意976,322,991股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952%；反对46,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0048%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（二）审议通过了《关于修订公司基本管理制度的议案》。

　　1、审议通过了《独立董事工作规则》

　　表决结果：同意962,432,849股，占出席会议所有股东所持股份的98.5726%；反对13,936,742股，占出席会议所有股东所持股份的1.4274%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　2、审议通过了《董事会议事规则》

　　表决结果：同意962,432,849股，占出席会议所有股东所持股份的98.5726%；反对13,936,742股，占出席会议所有股东所持股份的1.4274%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　该议案为需以特别决议形式通过的事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　3、审议通过了《对外担保管理规则》

　　表决结果：同意962,432,849股，占出席会议所有股东所持股份的98.5726%；反对13,936,742股，占出席会议所有股东所持股份的1.4274%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　4、审议通过了《关联交易决策规则》

　　表决结果：同意962,432,849股，占出席会议所有股东所持股份的98.5726%；反对13,936,742股，占出席会议所有股东所持股份的1.4274%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　5、审议通过了《募集资金管理规则》

　　表决结果：同意962,432,849股，占出席会议所有股东所持股份的98.5726%；反对13,936,742股，占出席会议所有股东所持股份的1.4274%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

　　2、律师姓名：张声、武岳；

　　3、结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2024年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　华数传媒控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月15日