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华数传媒控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:000156               证券简称:华数传媒              公告编号:2024-001

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会无否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

  一、召开会议基本情况

  (1)现场会议召开时间:2024年1月15日(星期一)14:30。

  网络投票时间:2024年1月15日

  其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月15日9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月15日9:15~15:00。

  (2)现场会议召开地点:浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座902。

  (3)会议召开方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (4)召集人:华数传媒控股股份有限公司(以下简称“华数传媒”或“公司”)董事会。

  (5)现场会议主持人:公司董事长鲍林强先生。

  (6)本次股东大会会议股权登记日:2024年1月8日(星期一)。

  (7)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

  二、会议的出席情况

  (1)出席本次股东大会的股东及股东代理人10人,代表股份976,369,591股,占上市公司总股份的52.6932%。

  其中,通过现场投票的股东1人,代表股份675,088,049股,占上市公司总股份的36.4335%;通过网络投票的股东9人,代表股份301,281,542股,占上市公司总股份的16.2597%。

  (2)公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。

  三、会议表决情况

  会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议并通过了如下议案:

  (一)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

  表决结果:同意976,322,991股,占出席会议所有股东所持股份的99.9952%;反对46,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.0048%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  该议案为需以特别决议形式通过的事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  (二)审议通过了《关于修订公司基本管理制度的议案》。

  1、审议通过了《独立董事工作规则》

  表决结果:同意962,432,849股,占出席会议所有股东所持股份的98.5726%;反对13,936,742股,占出席会议所有股东所持股份的1.4274%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  2、审议通过了《董事会议事规则》

  表决结果:同意962,432,849股,占出席会议所有股东所持股份的98.5726%;反对13,936,742股,占出席会议所有股东所持股份的1.4274%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  该议案为需以特别决议形式通过的事项,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  3、审议通过了《对外担保管理规则》

  表决结果:同意962,432,849股,占出席会议所有股东所持股份的98.5726%;反对13,936,742股,占出席会议所有股东所持股份的1.4274%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  4、审议通过了《关联交易决策规则》

  表决结果:同意962,432,849股,占出席会议所有股东所持股份的98.5726%;反对13,936,742股,占出席会议所有股东所持股份的1.4274%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  5、审议通过了《募集资金管理规则》

  表决结果:同意962,432,849股,占出席会议所有股东所持股份的98.5726%;反对13,936,742股,占出席会议所有股东所持股份的1.4274%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所;

  2、律师姓名:张声、武岳;

  3、结论性意见:

  公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、公司2024年第一次临时股东大会会议决议;

  2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  华数传媒控股股份有限公司

  董事会

  2024年1月15日

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