东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的 通知

　　证券代码：605499       证券简称：东鹏饮料       公告编号：2024-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年2月1日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年2月1日15点00分

　　召开地点：公司二楼VIP会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月1日至2024年2月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2024年1月16日召开的公司第二届董事会第二十四会议，第二届监事会第二十三次会议审议通过，详见公司2024年1月17日披露于上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员

　　(三) 公司聘请的律师

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭代理人身份证、授权委托书（详见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

　　2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）、法定代表人证明书及身份证复印件、法人股东账户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可使用电子邮件（boardoffice@szeastroc.com）方式进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认，不接受电话登记。电子邮件请在2024年1月29日下午17：30前发送到公司董事会办公室（登记时间以收到电子邮件为准）。

　　(二)现场登记时间

　　2024年1月29日上午9:00-11:00，下午14:00-17:30。

　　(三)登记地点：

　　深圳市南山区珠光北路88号明亮科技园三栋公司三楼董事会办公室

　　(四）注意事项:

　　出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

　　六、 其他事项

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话号码：0755-26980181

　　传真号码：0755-26980181

　　电子信箱：boardoffice@szeastroc.com

　　拟出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会

　　2024年1月17日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月1日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?　　如表所示：

　　证券代码：605499         证券简称：东鹏饮料        公告编号2024-002

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　第二届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律。

　　一、监事会会议召开情况

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2024年1月16日（星期五）在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月11日通过通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席蔡运生先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　公司第二届监事会监事任期将于2024年1月31日届满，依据《公司法》《公司章程》规定，公司监事会提名余斌先生、胡亚军为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）第二届监事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司监事会

　　2024年1月17日

　　证券代码：605499        证券简称：东鹏饮料        公告编号：2024-003

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于 2024年 1 月 31日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、 董事会换届选举情况

　　公司第三届董事会拟由9名董事组成，包括5 名非独立董事、3 名独立董事和1名职工代表董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

　　1、非职工代表董事

　　经公司第二届董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审查，同意提名林木勤先生、林木港先生、卢义富先生、蒋薇薇女士、张磊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，李洪斌先生、赵亚利女士、游晓女士为公司第三届董事会独立董事候选人（侯选人简历详见附件）。

　　公司于 2024年1月16日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、职工代表董事

　　公司将按《公司法》有关规定召开职工代表大会选举第三届董事会职工代表董事，并将与公司股东大会选举产生的 8 名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

　　二、 监事会换届选举情况

　　公司第三届监事会拟由 3 名监事组成，包括 2 名非职工代表监事和 1 名职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起三年。

　　1、非职工代表监事

　　公司于 2024 年 1月 16日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名余斌先生、胡亚军先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

　　2、职工代表监事

　　公司将按《公司法》《公司章程》有关规定召开职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事，并将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

　　上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等法律规定不得担任公司董事、监事的情形。

　　三、其他说明

　　公司第三届董事会、监事会将自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2024 年第一次

　　临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》

　　《公司章程》等相关规定履行职责。

　　特此公告。

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月17日

　　董事、监事候选人简历

　　一、 第三届董事会非职工代表董事候选人简历

　　1、 非独立董事候选人简历

　　林木勤先生：中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中山大学工商管理专业，硕士研究生学历。1988年4月至1997年3月，任深圳奥林天然饮料有限公司部门经理；1997年3月至2003年9月，任深圳市东鹏饮料实业公司副总经理；2003年10月至今任东鹏饮料董事长、总裁。

　　林木港先生：中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学工商管理专业，硕士研究生学历。2001年3月至2003年9月任深圳市东鹏饮料实业公司营销计划中心总经理，2003年10月至今，任东鹏饮料执行总裁及执行董事。

　　蒋薇薇女士：中国国籍，无境外永久居留权。毕业于安徽大学新闻专业，本科学历。2007年至2010年，任上海平成竞介广告有限公司总经理；2012年至2015年担任昌荣传媒股份有限公司广州公司副总经理，2017年至2019年4月任深圳市东鹏饮料实业公司品牌中心负责人，2019年4月至今任东鹏饮料副总裁兼品牌发展中心总经理。

　　卢义富先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大学化学工程专业。2003年8月至2006年6月，任长沙吉人乳业食品有限公司销售部经理；2006年7月至2017年7月，任加多宝（中国）饮料有限公司分公司总经理；2017年8月至2018年8月任香飘飘食品股份有限公司营销中心总经理，2018年9月至今任东鹏饮料副总裁兼全国营销总部总经理。

　　张磊先生：中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学传播学博士研究生，拥有工学学士学位及管理硕士学位。2004年至2014年历任创维集团、深圳市捷顺科技股份有限公司SAP副经理、首席信息官、董事会秘书等岗位；2014年10月至2021年12月历任深圳前海大营资本、深圳前海汇金所创始合伙人兼总经理；2022年1月至2023年7月任深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会秘书；2023年12月任东鹏饮料董事长特别助理。

　　2、独立董事会候选人简历

　　李洪斌先生：中国国籍，无境外居留权，硕士学历，副教授。1988年7月至今在中山大学任教，副教授职位；2002年6月至2014年4月在广州东凌粮油股份有限公司任独立董事；2018年5月至今在东莞铭普光磁股份有限公司任独立董事；2021年4月至今在广州天维信息技术股份有限公司任独立董事；2022年4月至今任深圳市盛世智能装备股份有限公司独立董事。

　　游晓女士：中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉大学法学专业，本科学历。2006年3月至2006年12月，任广东晟典律师事务所律师助理；2007年1月至2013年10月，任北京市中伦（深圳）律师事务所律师；2013年11月至2015年7月，任北京大成（深圳）律师事务所合伙人；2015年7月至2020年6月，任上海市锦天城（深圳）律师事务所高级合伙人；2020年6月至今，任北京市中伦（深圳）律师事务所合伙人；2020年10月至今，任东鹏饮料(集团)股份有限公司独立董事；2023年6月至今，任欣旺达动力科技股份有限公司独立董事；2023年9月至今，任深圳欧陆通电子股份有限公司独立董事。

　　赵亚利女士：中国国籍，无境外永久居留权。天津轻工学院学士学位，并为教授级高级工程师。2001年2月至2020年11月任中国轻工业联合会兼职副会长，1993年3月至2020年11月，曾任中国饮料工业协会副秘书长、秘书长、副理事长、理事长等协会职务及食品安全国家标准审评委员会委员、全国饮料标准化技术委员会主任委员等。此外，曾任上海证交所上市公司国投中鲁果汁股份有限公司的独立董事，2020年11月至今任中国饮料工业协会名誉理事长。

　　二、 非职工代表监事候选人简历

　　余斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学工商管理专业，本科学历。2012年1月至2015年月任厦门银鹭食品集团有限公司销售中心副总经理；2015年8月至2017年7月任东鹏饮料集团有限公司全国营销总监；2017年8月-2020年7月任厦门禹道实业集团有限公司总经理；2020年8月至今，任东鹏饮料人力资源中心负责人兼总裁办主任。

　　胡亚军先生：中国国籍，无境外永久居留权.毕业于中南民族大学经济管理专业，本科学历。1995年7月至1996年9月广州军区后勤部企业；1996年9月至2001年9月广州雀巢牛奶有限公司，销售代表至大区经理工作岗位；2001年10月至2007年7月广东太古可口可乐公司，大区销售总监；2007年7月至2014年2月百事可乐（中国）投资有限公司，华南区销售总监及广西百事装瓶厂总经理；2014年2月至2016年10月上海新发展集团，任广西巴马铂泉分公司总经理；2016年10月至今，任东鹏饮料全国直营本部副总裁兼海外事业部总经理。

　　证券代码：605499        证券简称：东鹏饮料       公告编号：2024-001

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2024年1月16日（星期二）在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月11日通过通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。

　　会议由公司董事长林木勤先生主持，全体监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第二届董事会董事任期将于2024年1月31日届满，依据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提名林木勤先生、林木港先生、卢义富先生、蒋薇薇女士、张磊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。经董事会提名委员会审核，5位非独立董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对董事任职资格的规定，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了表示同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　公司第二届董事会董事任期将于2024年1月31日届满，依据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会提名赵亚利女士、游晓女士、李洪斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。经董事会提名委员会审核，3位独立董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等对独立董事任职资格的规定，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了表示同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　（一）第二届董事会第二十四次会议决议。

　　特此公告。

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月17日

　　证券代码：605499       证券简称：东鹏饮料      公告编号：2024-004

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鉴于2023年8月，中国证监会、上海证券交易所（“上交所”）陆续发布了《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》及相关规范运作指引，对独立董事履职规范作出进一步细化要求。2023年12月15日，中国证监会修订了《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》并对《上市公司章程指引》中涉及利润分配的条款进行了同步修订。根据上述制度修订情况，以及《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际经营管理需要，公司拟对《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》（“公司章程”）进行修改，具体修改内容及依据如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

　　以上，请各位董事审议并表决。本次公司章程的修订尚需提交股东大会审议。

　　东鹏饮料（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月17日