海南海汽运输集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

　　证券代码：603069      证券简称：海汽集团       公告编号：2024-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2024年1月16日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以通讯表决方式召开第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于聘任马德丰先生为公司副总经理的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理林顺雄先生提名，并经公司第四届董事会提名委员会第五次会议事前审议通过，董事会同意聘任马德丰先生为公司副总经理（马德丰先生简历附后），聘任期为本次董事会审议通过之日起至2026年12月31日。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2024年1月17日

　　附件：

　　马德丰，男，1981年4月出生，汉族，上海人，硕士研究生学历，中共党员。历任英国石油公司航空部合资公司与业务拓展经理，中化国际(控股)股份有限公司国际物流部投资总监，山东海科化工集团有限公司投资与资本市场部副总经理，上海即富信息技术服务有限公司战略投资部负责人，科泽新材料股份有限公司战略投资总监/光学胶事业部负责人。现担任上海骧熙企业管理咨询有限公司法人、执行董事。

　　证券代码：603069      证券简称：海汽集团      公告编号：2024-003

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知和材料于2024年1月11日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2024年1月16日以通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

　　审议通过《关于聘任马德丰先生为公司副总经理的议案》

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

　　该议案事前已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过并发表了审核意见。

　　具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2024-004）

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月17日