宁波富佳实业股份有限公司 关于股东完成证券非交易过户的公告

　　证券代码：603219         证券简称：富佳股份        公告编号：2024-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月17日收到公司股东宁波富巨达企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“富巨达”）《关于完成证券非交易过户的告知函》，因富巨达解散清算，其持有的公司股份31,408,697股（占公司总股本的5.59%）已通过证券非交易过户的方式登记至富巨达的合伙人名下，相关手续已办理完毕，富巨达已于2024年1月17日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。具体情况公告如下：

　　一、 富巨达证券非交易过户明细

　　注：上述数据若有尾差，为四舍五入所致。

　　本次非交易过户完成后，富佳控股直接持有公司股票由235,236,715股增加至241,766,802股，全部为限售流通股，直接持有公司股份占比由41.90%上升至43.06%。重庆复晖直接持有公司股票6,208,696股，其中限售流通股2,994,782股，无限售流通股3,213,914股。上海古韵琳直接持有公司股票18,669,914股，其中限售流通股584,348股，无限售流通股18,085,566股。

　　二、其他相关说明

　　1、本次非交易过户完成后，不会触及对上市公司的要约收购。本次富巨达的证券非交易过户的事宜不会导致公司控制权发生变更，公司控股股东与实际控制人并未发生变化，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。

　　2、以上证券过入方将依照法律法规及相关规则的规定继续履行富巨达在《宁波富佳实业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中尚未履行完毕的相关承诺。

　　特此公告。

　　宁波富佳实业股份有限公司董事会

　　2024年1月18日

　　证券代码：603219            证券简称：富佳股份           公告编号：2024-005

　　宁波富佳实业股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2024年1月16日（星期二）在浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年1月13日通过邮件的方式送达各位监事。会议由黄建龙先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《宁波富佳实业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席会议的监事对以下议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　（一）审议通过《关于2023年度日常关联交易实际发生额并预计2024年度日常关联交易的议案》

　　关联交易的发生主要系为满足公司日常生产经营业务的需要，有利于公司充分发挥相关方资源优势，实现资源的优势互补与合理配置，有助于公司持续稳定发展。公司与关联方的关联交易符合公司的整体利益，也符合公司生产经营和长期发展战略，不会损害公司及全体股东的合法权益，也不影响公司的独立性。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易实际发生额并预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司经营发展的资金需求，同意公司及子公司向各金融机构申请总计不超过人民币300,000.00万元的综合授信额度，用于补充公司及子公司流动资金，授信有效期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高自有资金使用效率，结合公司实际情况，拟使用不超过人民币100,000.00万元的自有资金进行现金管理，以增加资金效益，更好地实现公司资金保值增值，为公司和股东谋取较好的投资回报。上述投资额度可由公司及子公司共同滚动使用，使用期限为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司部分首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

　　同意对首次公开发行的募集资金投资项目“智能家电研发中心建设项目”结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。

　　监事会认为：本次募投项目结项符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，项目节余募集资金永久补充流动资金主要是从提高资金使用效率方面考虑，不存在变相改变募集资金投向的情形，同时履行了必要的审议、核查和披露程序，不存在其他违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金监管规定的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本议案并提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分首次公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-009）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于变更公司经营范围、注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司经营范围、注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-010）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波富佳实业股份有限公司监事会

　　2024年1月18日

　　证券代码：603219         证券简称：富佳股份        公告编号：2024-007

　　宁波富佳实业股份有限公司

　　关于2024年度公司及子公司

　　向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开第二届董事会第十二次会议，第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于2024年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、申请授信额度的基本情况

　　为满足公司经营发展的资金需求，公司及子公司拟在2024年度向各金融机构申请总计不超过人民币300,000.00万元的综合授信额度，用于补充公司及子公司流动资金，授信有效期为2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围内，无需另行召开股东大会审议批准。

　　上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

　　上述融资方式包括但不限于流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、项目贷款、开进口信用证等。融资期限以实际签署的合同为准。授信期限内授信额度可循环使用，具体融资金额在综合授信额度内根据公司及子公司实际资金需求情况来确定。

　　公司及子公司将在上述综合授信额度范围内，根据生产经营实际需要开展融资活动。授信申请和融资业务的办理，董事会提请股东大会授权公司董事长王跃旦先生或其授权人士代表公司签署相关法律文件，具体事宜由财务总监应瑛女士办理。

　　二、对公司的影响    

　　公司本次向金融机构申请授信额度是为促进公司日常经营业务的稳健发展，有利于公司持续经营，不会损害公司及公司股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。

　　特此公告。

　　宁波富佳实业股份有限公司董事会

　　2024年1月18日

　　证券代码：603219         证券简称：富佳股份       公告编号：2024—008

　　宁波富佳实业股份有限公司

　　关于使用自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　现金管理受托方：银行等具有合法经营资格的金融机构；

　　现金管理金额：不超过人民币100,000.00万元；

　　投资范围：安全性高、流动性好的理财产品；

　　现金管理授权期限：自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效；

　　履行的审议程序：宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟共同使用合计不超过人民币100,000.00万元进行现金管理。在前述投资额度内，资金可以滚动使用，但任一时点投资余额不超过上述额度上限。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　特别风险提示：公司拟投资安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资会受到市场波动的影响，且可能存在金融机构破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　在确保不影响公司正常生产经营的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）资金来源

　　公司闲置的自有资金。

　　（三）投资额度

　　根据公司目前的资金状况，公司及子公司拟共同使用合计不超过人民币100,000.00万元自有资金进行现金管理。在前述投资额度内，资金可以滚动使用，但任一时点投资余额不超过上述额度上限。

　　（四）产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的理财产品。公司使用自有资金现金管理不会构成关联交易。

　　（五）授权期限

　　自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　（六）实施方式和授权

　　在上述额度、期限范围内，公司董事会提请股东大会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体事务由公司财务部负责组织实施。

　　二、现金管理风险分析及控制措施

　　公司拟投资安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资会受到市场波动的影响，且可能存在金融机构破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。针对上述可能出现的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。

　　2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、现金管理受托方的情况

　　公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等具有合法经营资格的金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

　　四、对公司的影响

　　公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

　　公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目、“持有至到期投资”科目，“其他非流动金融资产”科目、“一年内到期的非流动资产”科目、“其他非流动资产”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

　　五、所履行的审批程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2024年1月16日，第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理，实现资金的保值、增值，本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　2024年1月16日，公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第十二次会议决议；

　　2、第二届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　宁波富佳实业股份有限公司董事会

　　2024年1月18日

　　证券代码：603219         证券简称：富佳股份        公告编号：2024-011

　　宁波富佳实业股份有限公司关于

　　非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更第二届董事会非独立董事的议案》。现将公司非独立董事辞职和补选非独立董事的相关情况公告如下：

　　一、 关于非独立董事辞职的情况

　　公司董事会于2024年1月16日收到公司董事陶蓉女士的书面辞职报告，陶蓉女士因工作调整，申请辞去公司第二届董事会非独立董事的职务。陶蓉女士辞职后，不在公司及子公司担任任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，陶蓉女士未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　陶蓉女士担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陶蓉女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　二、 关于补选非独立董事的情况

　　根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经股东王跃旦先生提名、董事会提名委员会资格审查，公司董事会于2024年1月16日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更第二届董事会非独立董事的议案》，同意补选王懿明女士（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。王懿明女士的任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　宁波富佳实业股份有限公司董事会

　　2024年1月18日

　　附件：

　　王懿明女士，1987年12月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，硕士研究生学历，2015年6月毕业于北伊利诺伊大学。历任VET INNOVATIONS INC董事。王懿明女士是公司实控人王跃旦之女，直接持有公司限售流通股11,686,956 股，占公司总股本比例为2.08%。