江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于终止增加募投项目实施地点的公告

　　证券代码：688607      证券简称：康众医疗       公告编号：2024-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“康众医疗”或“公司”）于2024年1月17日召开第二届董事会第十五次（临时）会议、第二届监事会第十五次（临时）会议，审议并通过了《关于终止增加募投项目实施地点的议案》，同意公司终止增加实施地点“苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A2楼、B3楼”的规划，继续在原实施地点“苏州工业园区青丘街东、淞北路南”处推进“平板探测器生产基地建设项目”和“研发服务中心项目”两个募投项目建设。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3662号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股22,032,257股，每股发行价为人民币23.21元，合计募集资金人民币511,368,684.97元，扣除各项发行费用（不含税）人民币64,026,198.84元后，募集资金净额为447,342,486.13元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“信会师报字〔2021〕第ZA10069号”验资报告。

　　二、募集资金投资项目情况

　　截至2023年6月30日，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、终止增加募投项目实施地点的情况、原因

　　为减少设备搬迁成本、集中推进募投项目建设，经公司管理层进一步深入评估和综合考量，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司将终止增加实施地点“苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A2楼、B3楼”的规划，继续在原实施地点“苏州工业园区青丘街东、淞北路南”处推进“平板探测器生产基地建设项目”和“研发服务中心项目”两个募投项目建设。具体情况如下：

　　四、终止增加募投项目实施地点对公司的影响

　　本次终止增加募投项目实施地点是公司根据客观实际情况作出的进一步调整决定，仅涉及终止增加募投项目实施地点，未改变其投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成重大不利的影响。

　　本次终止增加募投项目实施地点不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

　　五、审议程序及专项意见说明

　　（一）董事会审议情况

　　2024年1月17日，公司第二届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于终止增加募投项目实施地点的议案》，同意公司终止增加实施地点“苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A2楼、B3楼”的规划，继续在原实施地点“苏州工业园区青丘街东、淞北路南”处推进“平板探测器生产基地建设项目”和“研发服务中心项目”两个募投项目建设。

　　（二）监事会意见

　　经审议，监事会认为：本次终止增加募投项目实施地点是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上所述，公司监事会同意本次终止增加募投项目实施地点的事项。

　　（三）独立董事意见

　　本次终止增加募投项目实施地点是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上所述，我们同意本次终止增加募投项目实施地点的事项。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：本次终止增加募投项目实施地点事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次终止增加募投项目实施地点不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对公司本次终止增加募投项目实施地点事项无异议。

　　特此公告。

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月18日

　　证券代码：688607       证券简称：康众医疗       公告编号：2024-002

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　第二届监事会第十五次（临时）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次（临时）会议于2024年1月15日以电子邮件方式向全体监事发出通知，于2024年1月17日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席郭涛先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项：

　　1.审议通过《关于终止增加募投项目实施地点的议案》

　　经审议，监事会认为：本次终止增加募投项目实施地点是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于终止增加募投项目实施地点的公告》（公告编号：2024-001）。

　　特此公告。

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　监事会2024年1月18日