圣晖系统集成集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：603163        证券简称：圣晖集成      公告编号：2024-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：PT ACTER TECHNOLOGY INDONESIA（以下简称“印尼Acter”）。本次担保不存在关联担保。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次为印尼Acter提供的担保金额为人民币2,025.74万元。截至本公告日，公司已实际为印尼Acter提供的担保总额为人民币2,025.74万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司2022年年度股东大会批准的担保额度范围内。

　　● 本次担保是否有反担保：否。

　　● 对外担保逾期的累计数量：不存在逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　2024年1月16日，印尼Acter因业务发展需要，委托本公司作为申请人向中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信银行苏州分行”）申请开立分离式预付款（退款）保函（以下简称“保函”）一份，保函金额为39,960,000,000.00印尼卢比，公司对应提供的担保金额为人民币2,025.74万元。保函有效期至2024年10月31日止。

　　（二）担保事项的内部决策程序

　　公司于2023年4月7日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议和2023年4月28日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年预计担保总额度的议案》，同意2023年度公司为子公司提供担保、子公司间互相担保、子公司为公司提供担保的总额度不超过50亿元，其中对印尼Acter担保不超过人民币40,000.00万元。股东大会同时授权董事长审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。

　　本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

　　（三）担保预计基本情况

　　经公司2022年年度股东大会审议通过，公司拟向印尼Acter提供总额度不超过人民币40,000.00万元的担保。截至本公告披露日，公司为印尼Acter已提供且尚在担保期限内的担保总额为人民币2,025.74万元，剩余可用担保额度为人民币37,974.26万元。

　　二、被担保人基本情况

　　注：本公司通过全资子公司Acter Technology Singapore Pte. Ltd及Acter International Limited间接持有印尼Acter 100%股权。

　　印尼Acter的主要财务数据如下：

　　单位：人民币/万元

　　截至本公告日，印尼Acter不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　三、担保主要内容

　　本公司接受印尼Acter委托，向中信银行苏州分行申请开立39,960,000,000.00印尼卢比的分离式预付款（退款）保函，本次开具保函的行为构成本公司对印尼Acter的担保义务，公司对应提供的担保金额为人民币2,025.74万元。保函有效期至2024年10月31日止。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司本次提供担保的对象印尼Acter为本公司之子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的风险控制。本次为印尼Acter提供担保是为了满足其业务发展需要，有利于其稳健经营和长远发展，公司董事会已审慎判断其偿还债务的能力，认为担保风险可控。

　　五、董事会意见

　　本次担保事项经公司2023年4月7日召开的第二届董事会第六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过，独立董事发表了同意意见。

　　董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

　　本次提供担保是为了解决子公司业务发展需求，不存在与《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定相违背的情况。上述担保不会损害公司及中小股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为64,693.88万元，公司对子公司提供的担保总额为64,693.88万元，占公司最近一期经审计净资产的64.09%。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　圣晖系统集成集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月18日