杭州电魂网络科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：603258       证券简称：电魂网络       公告编号：2024-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日以现场和通讯表决相结合方式召开第四届董事会第二十一次会议。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

　　表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。

　　董事会同意公司以自有资金出资人民币6,000万元投资设立杭州封神网络科技有限公司（暂定名，以实际工商注册名称为准）。

　　议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-005）。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

　　2024年1月18日

　　证券代码：603258         证券简称：电魂网络       公告编号：2024-005

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：杭州封神网络科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准，以下简称“封神网络”）

　　● 投资金额：6,000万元

　　● 风险提示：本次设立全资子公司事项尚需到工商部门办理登记手续。全资子公司成立后受宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素影响，可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。

　　一、对外投资概况

　　（一）对外投资的基本情况

　　根据杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略及实际经营需要，公司拟以自有资金人民币6,000万元投资设立杭州封神网络科技有限公司（暂定名，以实际工商注册名称为准）。

　　（二）董事会审议情况

　　2024年1月18日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。

　　（三）本次对外投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：杭州封神网络科技有限公司

　　注册资本：6,000万元人民币

　　注册地址：杭州市滨江区西兴街道滨安路435号1幢11楼

　　经营范围：许可项目：互联网游戏服务；互联网信息服务；网络文化经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：动漫游戏开发；软件开发；数字文化创意软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字内容制作服务（不含出版发行）；玩具、动漫及游艺用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　出资方式：货币

　　股权结构：

　　上述拟设立全资子公司的基本信息以工商登记机关核准登记为准。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　本次投资设立封神网络是根据公司的发展战略及实际经营需要，有利于进一步完善、优化公司的业务体系及结构。公司本次投资设立全资子公司，纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金。鉴于封神网络尚未设立、运营，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响；长期来看，该项投资对公司未来财务状况和经营成果的影响，尚存在不确定性。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次设立全资子公司事项尚需到工商部门办理登记手续。全资子公司成立后受宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素影响，可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。

　　本次对外投资尚存在不确定性，敬请广大投资者审慎投资，注意风险，公司将按照上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

　　2024年1月18日