广西柳药集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 通知债权人的公告

　　证券代码：603368      证券简称：柳药集团      公告编号：2023-010

　　转债代码：113563      转债简称：柳药转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、通知债权人的理由

　　广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《广西柳药集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划中的首次授予激励对象韦明立担任公司职工代表监事，职务发生变更，不再具备激励资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的35,000股限制性股票予以回购注销。具体内容详见公司于2024年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-009）。

　　本次限制性股票回购注销完成后，将导致公司总股本减少35,000股，注册资本相应减少35,000元（具体以实际核准的数量为准）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　（一）债权申报所需材料

　　公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

　　1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报联系方式

　　1、申报时间：2024年1月19日-2024年3月3日，工作日8:30-17:30

　　2、申报地点：广西柳州市官塘大道68号 广西柳药集团股份有限公司 证券投资部

　　3、申报方式：现场递交、邮寄、传真或电子邮件

　　4、联系人：证券投资部

　　5、联系电话/传真：0772-2566078

　　6、电子邮箱：lygf@lzyy.cn

　　7、邮政编码：545000

　　8、其他：

　　（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准；

　　（2）以传真或电子邮件方式申报的，申报日以公司收到文件日/邮件日为准，请在标题注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　广西柳药集团股份有限公司董事会

　　二二四年一月十九日

　　证券代码：603368      证券简称：柳药集团      公告编号：2024-007

　　转债代码：113563      转债简称：柳药转债

　　广西柳药集团股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2024年1月18日在公司五楼会议室召开。会议通知于2024年1月15日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　公司监事会对本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的原因、价格、数量等方面进行认真核实，认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《广西柳药集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，关联监事已回避表决，审议程序合法合规，不会影响公司2023年限制性股票激励计划的继续实施，也不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。综上，公司监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

　　表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。关联监事韦明立已回避表决本议案。

　　特此公告。

　　广西柳药集团股份有限公司监事会

　　二二四年一月十九日

　　证券代码：603368      证券简称：柳药集团      公告编号：2024-008

　　转债代码：113563      转债简称：柳药转债

　　广西柳药集团股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职暨聘任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于高级管理人员辞职的情况

　　广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总裁陈洪先生提交的书面辞职报告。陈洪先生因工作变动原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职后仍担任公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陈洪先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，陈洪先生持有公司股份2,778,190股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司董事会对陈洪先生在担任公司副总裁期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、关于高级管理人员聘任的情况

　　2024年1月18日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据公司总裁提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任梁震先生（简历详见附件）担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　广西柳药集团股份有限公司董事会

　　二二四年一月十九日

　　附件：

　　高级管理人员简历

　　梁震，男，1981年6月出生，本科学历，药师。曾任广西柳州医药有限责任公司采购供应部采购员；广西柳州医药股份有限公司采购供应部采购员、桂林销售部副经理、采购供应部副总监、创新事业部销售总监；广西桂林柳药药业有限公司副总经理；广西柳州医药股份有限公司职工代表监事、药品采购中心总监；广西柳药集团股份有限公司职工代表监事、核心事业部副总经理。现任广西柳药集团股份有限公司副总裁、药品采购中心总经理。

　　梁震先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　证券代码：603368      证券简称：柳药集团      公告编号：2024-009

　　转债代码：113563      转债简称：柳药转债

　　广西柳药集团股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 限制性股票回购注销数量：35,000股。

　　● 限制性股票回购价格：10.82元/股。

　　广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月18日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2023年限制性股票激励计划中的首次授予激励对象韦明立担任公司职工代表监事，职务发生变更，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《广西柳药集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的35,000股限制性股票予以回购注销。现将相关事项公告如下：

　　一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

　　（一）回购注销的原因

　　根据《激励计划》相关规定，激励对象因担任公司独立董事、监事或其他不能持有公司限制性股票的职务，其已解除限售的限制性股票不做处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

　　鉴于公司2023年限制性股票激励计划的首次授予激励对象韦明立担任公司职工代表监事，职务发生变更，不再具备激励资格，故公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。

　　（二）回购注销的数量

　　本次回购注销限制性股票的数量为35,000股，占《激励计划》授予限制性股票总数的1.45%，占目前公司总股本的0.0097%。

　　（三）回购注销的价格及资金来源

　　本次限制性股票的回购价格为10.82元/股，回购资金总额为人民币37.87万元，全部以公司自有资金支付。

　　根据公司2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次回购注销限制性股票相关事项已授权公司董事会全权办理，无需提交股东大会审议。公司后续将按照相关规定办理本次回购注销涉及的股份注销登记、减少注册资本等工作，并及时履行信息披露义务。

　　三、预计本次回购注销完成前后公司股本结构变动情况

　　本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由362,228,871股变更为362,193,871股，公司股本结构变动如下：

　　单位：股

　　注：因公司可转债处于转股期，最终股本结构变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司限制性股票激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责、勤勉尽职，为全体股东创造价值回报。

　　五、监事会意见

　　公司监事会对本次回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的原因、价格、数量等方面进行认真核实，认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等有关规定，关联监事已回避表决，审议程序合法合规，不会影响公司2023年限制性股票激励计划的继续实施,也不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，未损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。综上，公司监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

　　六、法律意见书结论意见

　　广东华商律师事务所认为，截至《法律意见书》出具日，公司已就本次回购注销履行了现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《激励计划》的有关规定；本次回购注销的原因、数量、回购价格和资金来源等事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》《激励计划》的有关规定；公司尚需就本次回购注销依法履行信息披露义务及办理减少公司注册资本、股份注销登记等事项。

　　特此公告。

　　广西柳药集团股份有限公司董事会

　　二二四年一月十九日

　　证券代码：603368      证券简称：柳药集团      公告编号：2024-006

　　转债代码：113563      转债简称：柳药转债

　　广西柳药集团股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年1月18日在公司五楼会议室召开。会议通知于2024年1月15日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决和通讯表决相结合方式，参加会议董事应到7人，实到7人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据公司总裁提名，并经董事会提名委员会审核，同意聘任梁震先生（简历详见附件）担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案事前已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于高级管理人员辞职暨聘任的公告》（公告编号：2024-008）。

　　（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　鉴于公司2023年限制性股票激励计划中的首次授予激励对象韦明立担任公司职工代表监事，职务发生变更，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《广西柳药集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的35,000股限制性股票予以回购注销。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-009）。

　　特此公告。

　　广西柳药集团股份有限公司董事会

　　二二四年一月十九日