贵人鸟股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：603555          证券简称：ST贵人        公告编号：2024-006

　　本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议于2024年1月19日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2024年1月17日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事7人，实际表决的董事7人，公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长李志华先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　全体与会董事以投票表决方式审议通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

　　公司控股子公司与公司董事长李志华先生间接控制的4家公司于2021年至2023年存在关联交易，现将相关关联交易予以补充审议、披露。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李志华、王洪军、王洪涛、杨桂英回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-008）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2024年1月20日

　　证券代码：603555        证券简称：ST贵人      公告编号：2024-007

　　贵人鸟股份有限公司

　　关于补充确认关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司与黑龙江诚运粮屹玉米购销有限公司（以下简称“诚运粮屹”）、龙江月盛利粮食有限公司（以下简称“月盛利”）、甘南县玉弘粮食购销有限公司（以下简称“玉弘”）和齐齐哈尔市荣鼎粮食有限公司（以下简称“荣鼎”）（以上4家合称“标的公司”）存在业务合作关系。公司董事长李志华先生间接持有标的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，标的公司为公司关联方。

　　● 本次将2021年至2023年公司控股子公司与标的公司发生的关联交易予以补充审议、披露，并需提交股东大会审议。

　　● 本次审议关联交易为日常经营交易，不构成重大资产重组，不涉及除本次补充审议、披露的日常经营交易外的其他关联交易事项。

　　一、关联交易概述

　　2021年至2023年，公司控股子公司因日常经营活动需要，向标的公司采购粮食产品，主要情况如下：

　　二、关联方基本情况和关联关系概述

　　（一）关联方基本情况

　　1、诚运粮屹

　　公司名称：黑龙江诚运粮屹玉米购销有限公司

　　统一社会信用代码：91230225MA1BLM1XXL

　　法定代表人：曲明月

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　成立日期：2019年05月29日

　　注册资本：500万人民币

　　注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市甘南县甘南镇东方红街兴安雅苑小区2#楼一楼商服101号第二层

　　经营范围：玉米、水稻、大豆、杂粮收购、销售，玉米烘干，玉米仓储服务，装卸搬运服务,家禽饲料批发。

　　信用情况：不是失信被执行人

　　最近一年及一期主要财务指标如下：

　　（尾数差系四舍五入所致，下同）

　　2、月盛利

　　公司名称：龙江月盛利粮食有限公司

　　统一社会信用代码：91230221MA1B8G153G

　　法定代表人：徐健飞

　　类型：有限责任公司(自然人独资)

　　成立日期：2018年08月16日

　　注册资本：50万人民币

　　注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市龙江县黑岗乡新村屯西南（龙江和旺饲料经销有限公司院内）

　　经营范围：玉米、稻谷、杂粮收购，粮食(原粮)销售,粮食烘干，提供粮食仓储服务、提供粮食装卸搬运服务。

　　信用情况：不是失信被执行人

　　最近一年及一期主要财务指标如下：

　　3、玉弘

　　公司名称：甘南县玉弘粮食购销有限公司

　　统一社会信用代码：91230225MA1BC0FY8E

　　法定代表人：崔凯

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　成立日期：2018年11月07日

　　注册资本：8,000万人民币

　　注册地址：甘南县长山乡乡直（新生村东侧）

　　经营范围：粮食收购、销售，玉米烘干，粮食仓储服务，装卸搬运服务。

　　信用情况：不是失信被执行人

　　最近一年及一期主要财务指标如下：

　　4、荣鼎

　　公司名称：齐齐哈尔市荣鼎粮食有限公司

　　统一社会信用代码：91230206MA1B78P75D

　　法定代表人：杨国栋

　　类型：有限责任公司(自然人独资)

　　成立日期：2018年07月17日

　　注册资本：1,000万人民币

　　注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红岸办事处繁华苑小区12#楼00单元01层10号

　　经营范围：玉米、水稻、杂粮收购，粮食销售，粮食烘干，粮食仓储服务，装卸搬运服务，贸易代理服务。

　　信用情况：不是失信被执行人

　　最近一年及一期主要财务指标如下：

　　（二）关联关系概述

　　标的公司系公司董事长李志华先生所控制的企业，与公司构成关联方。标的公司依法存续，正常经营，已履约完毕。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司控股子公司向标的公司采购日常经营所需的粮食产品，交易定价以市场行情为导向，遵循公平、公开、公正的原则，交易价格公允合理。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司自2021年下半年开始开拓粮食贸易业务，通过向标的公司采购相关粮食产品，有利于推动公司粮食贸易业务的顺利开展，符合公司经营发展的需要。

　　本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，交易价格公允合理，交易条件平等合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方形成依赖。

　　五、独立董事专门会议及相关意见

　　（一）独立董事专门会议

　　根据《贵人鸟股份有限公司章程》《贵人鸟股份有限公司独立董事专门会议制度》等有关规定，公司独立董事专门会议对《关于补充确认关联交易的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审查，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三十二次会议审议，关联董事应回避表决。

　　（二） 独立董事意见

　　本次关联交易主要系公司日常经营发展所需，交易按照公开、公平、公正的原则，交易价格公允，交易条件合理平等，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会影响公司的独立性，我们同意将该议案提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

　　六、审计委员会意见

　　此次关联交易是基于公司日常经营发展的需要，交易遵循公平、公正、公开原则，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会影响公司的独立性，不会损害公司股东的权益。

　　七、监事会意见

　　此次关联交易是基于公司日常经营发展的需要，交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格公允，交易条件合理平等，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。监事会同意本次关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　八、其他说明

　　（一）上述发生的关联交易为公司日常关联交易，不构成重大资产重组。

　　（二）本次关联交易尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2024年1月20日

　　证券代码：603555       证券简称：ST贵人    公告编号：2024-009

　　贵人鸟股份有限公司

　　第四届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议于2024年1月19日以通讯方式召开，本次会议通知于2024年1月17日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事3名，实际表决的监事3名。本次会议由监事会主席李莉女士召集和主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

　　公司控股子公司与公司董事长李志华先生间接控制的4家公司于2021年至2023年存在关联交易，现将相关关联交易予以补充审议、披露。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

　　监事会认为：此次关联交易是基于公司日常经营发展的需要，交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格公允，交易条件合理平等，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。监事会同意本次关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　表决结果为：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事李莉女士回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司监事会

　　2024年1月20日

　　证券代码：603555         证券简称：ST贵人       公告编号：2024-008

　　贵人鸟股份有限公司关于召开

　　2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年2月5日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年2月5日 14点30分

　　召开地点：上海市闵行区浦江镇浦星公路797号1号楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月5日

　　至2024年2月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经过公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，相关公告于2024年1月20日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn ）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　议案1对中小投资者单独计票。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：黑龙江泰富金谷网络科技有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）等办理登记手续；

　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（委托书格式请参照附件1：授权委托书）办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电话号码（须在2024年1月31日下午16：30点前送达或传真至公司董事会办公室），出席会议时凭上述登记资料签到。

　　2、登记时间：2024年1月31日上午9：00至11：30，下午13：30至16：30； 3、登记地点：上海市闵行区浦江镇浦星公路797号1号楼。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议人员交通、食宿费自理。

　　2、联系人：董事会办公室   电话：021-63813333   传真：021-54162080

　　特此公告。

　　贵人鸟股份有限公司董事会

　　2024-01-20

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵人鸟股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月5日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。