佳禾食品工业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：605300       证券简称：佳禾食品        公告编号：2024-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年1月19日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月15日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事3人）。

　　会议由董事长柳新荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《佳禾食品工业股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于投资项目计划的议案》

　　除首次公开发行股票及2023年度向特定对象发行A股股票募投项目外，公司及子公司计划投资的具体项目如下：

　　注：公司其他计划实施的项目包括首次公开发行股票募投项目新建研发中心项目（计划投资金额为3,414.43万元）和信息化系统升级建设项目（计划投资金额为2,000.00万元）、2023年度向特定对象发行A股股票募投项目咖啡扩产建设项目（计划投资金额为62,115.10万元）

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　前述投资项目计划系公司根据目前实际情况做出的审慎规划，若未来市场及行业情况发生变化，投资事项进展可能存在一定的不确定性，公司后续将依规履行审议及披露程序，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月20日

　　证券代码： 605300                证券简称： 佳禾食品              公告编号：2024-003

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　2023年年度业绩预告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比增长50%以上的情形。

　　佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为25,264.73万元到27,924.18万元，与上年同期相比，将增长13,726.80万元到16,386.25万元，同比增长118.97%到142.02%。

　　扣除非经常性损益后，公司2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润预计为21,825.19万元到24,484.64万元，与上年同期相比，将增长12,484.10万元到15,143.55万元，同比增长133.65%到162.12%。

　　一、本期业绩预告情况

　　(一)业绩预告期间

　　2023年1月1日至2023年12月31日。

　　(二)业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为25,264.73万元到27,924.18万元，与上年同期相比，将增长13,726.80万元到16,386.25万元，同比增长118.97%到142.02%。

　　2.2023年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为21,825.19万元到24,484.64万元，与上年同期相比，将增长12,484.10万元到15,143.55万元，同比增长133.65%到162.12%。

　　（三）本次业绩预告的2023年年度数据未经会计师审计。

　　二、上年同期业绩和财务情况

　　（一）2022年年度归属于上市公司股东的净利润：11,537.93万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：9,341.09万元。

　　（二）每股收益：0.29元。

　　三、本期业绩预增的主要原因

　　（一）主营业务影响

　　2023年年度公司业绩较上年同期增长的主要原因如下：

　　1.营业收入较去年同期实现较大幅度的增长。

　　2.主要原材料价格回落，公司产品毛利率有所增长。

　　（二）非经常性损益影响

　　非经常性损益对公司业绩增长没有重大影响。

　　四、相关风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　佳禾食品工业股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月20日