重庆啤酒股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：600132          证券简称：重庆啤酒      公告编号：2024-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年2月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年2月6日  14点00分

　　召开地点：广东省广州市天河区金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 13 层

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月6日

　　至2024年2月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司2024年1月19日召开的第十届董事会第十四次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：1，2，3，4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书

　　和股东代表本人身份证办理登记手续。

　　2、个人股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委

　　托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记 。

　　3、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函、邮件或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　4、登记时间：2024年 2月 5 日，上午 9:30—11:30，下午 2:00—5:00

　　5、 会议登记地: 广东省广州市天河区金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 13 层

　　六、 其他事项

　　1、参加会议者食宿及交通费自理。

　　2、会议召开地址：广东省广州市天河区金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 13 层

　　3、联系方式：

　　会务联系人：证券事务代表李晓宇女士

　　联系电话：4001600132

　　传真：020-28016518

　　邮箱：CBCSMIR@carlsberg.asia

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司董事会

　　2024年1月20日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆啤酒股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月6日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　 受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，视为无效授权。

　　证券代码：600132          证券简称：重庆啤酒     公告编号：临2024-001

　　重庆啤酒股份有限公司

　　第十届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第十四次会议通知于2024年1月14日发出，会议于北京时间2024年1月19日上午10：00在广州办公室以现场加视频会议的方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议由董事长Jo?o Abecasis先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：

　　一、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号临2024-003号）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二、 审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、 审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　四、 审议通过了《关于修订公司<董事会战略委员会议事规则>的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　五、 审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　六、 审议通过了《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则>的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　七、 审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　八、 审议通过了《关于修订公司<独立董事制度>的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　九、 审议通过了《关于修订公司<总裁工作细则>的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十、 审议通过了《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、 审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、 审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、 审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、 审议通过了《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十五、 审议通过了《关于修订公司<董监高持股变动管理办法>的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十六、 审议通过了《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十七、 审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十八、 审议通过了《关于调整公司第十届董事会审计委员会组成成员的议案》；

　　同意调整董事会审计委员会组成成员。调整后审计委员会由袁英红、盛学军、朱乾宇、Gavin Brockett、吕彦东五人组成。袁英红为主任委员（召集人）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　十九、 审议通过了《关于嘉士伯重庆啤酒有限公司子公司管理层变更的议案》；

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　二十、 审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号临2024-004号）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　以上第一项至第三项、第八项事项将提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司董事会

　　2024年1月20日

　　证券代码：600132         证券简称：重庆啤酒       公告编号：临2024-002

　　重庆啤酒股份有限公司

　　第十届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆啤酒股份有限公司第十届监事会第八次会议通知于 2024年1月14日发出，会议于北京时间 2024 年1月19日上午 11：00 在广州办公室以现场加视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席匡琦先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经与会监事认真审议，以书面表决方式审议通过了以下议案：。

　　一、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案将提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年1月20日

　　证券代码：600132         证券简称：重庆啤酒        公告编号：临2024-003

　　重庆啤酒股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆啤酒股份有限公司于 2024 年 1 月 19日召开公司第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的指引，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及相关制度文件进行修订和完善。具体修订情况如下：

　　以上修订需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年1月20日