杭州热威电热科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603075         证券简称：热威股份       公告编号：2024-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2024年1月21日在浙江省杭州市滨江区滨康路800号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月19日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　本次会议由董事长楼冠良先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的议案》

　　经董事会审议，同意公司将募投项目“技术研发中心升级项目”中的研发方向进行调整，并相应调整其内部投资结构。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的公告》（公告编号：2024-001）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-004）

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　第二届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州热威电热科技股份有限公司董事会

　　2024年1月22日

　　证券代码：603075        证券简称：热威股份        公告编号：2024-001

　　杭州热威电热科技股份有限公司

　　关于调整部分募集资金投资项目实施内容

　　及内部投资结构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟调整项目名称：技术研发中心升级项目

　　● 项目拟调整情况：根据下游市场需求以及行业技术发展变化，结合公司自身技术研发需求进行相关规划，针对“技术研发中心升级项目”中原规划研发方向拟进行调整，终止原规划研发方向“催化还原技术尿素传感器管件及其加热应用研究”；扩大原研究方向“基于环氧树脂的耐高温防腐防垢涂料制备”及“柔性电路集成及其加热器应用研究”的研发范围，丰富研发内涵，分别调整为“加热器表面处理技术研究”及“膜加热器材料及应用研究”；新增研发方向“陶瓷类加热器的研发”及“半导体设备加热技术研究”。基于募投项目“技术研发中心升级项目”上述研发方向的变化，在维持“技术研发中心升级项目”总投入金额不变的基础上，对项目内部投资结构进行调整。

　　● 本次调整仅涉及募投项目实施内容及内部投资结构的调整，募投项目实施主体、拟使用募集资金总额未发生变化。

　　● 本次调整募投项目事项已经公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，公司保荐机构发表了明确的核查意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。本次调整事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组交易行为。现将有关事项公告如下：

　　杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月21日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的议案》，同意对公司首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“技术研发中心升级项目”实施内容及内部投资结构进行相关调整。公司保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了无异议的核查意见。

　　一、募集资金及募投项目基本情况

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州热威电热科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1482号）同意，公司于2023年8月30日首次公开发行人民币普通股（A股）40,010,000股，发行价格为人民币23.10元/股，募集资金总额为人民币92,423.10万元，减除发行费用（不含税）人民币11,860.40万元后，募集资金净额为80,562.70万元。

　　上述募集资金已于2023年9月5日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“天健验〔2023〕477号”《验资报告》予以确认。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

　　（二）募投项目基本情况

　　根据《杭州热威电热科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行募集资金投资项目及拟投入募集资金金额如下：

　　二、本次拟调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的相关情况说明及原因

　　（一）调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的情况说明

　　1.本次部分募集资金投资项目实施内容的具体情况

　　本次拟进行调整的募投项目为“技术研发中心升级项目”（以下简称“本项目”），根据公司披露的《招股说明书》，本项目研发方向包括“催化还原技术尿素传感器管件及其加热应用研究”、“高性能节镍电气元件材料开发研究”、“基于环氧树脂的耐高温防腐防垢涂料制备”、“柔性电路集成及其加热器应用研究”以及“热流道系统在注塑机产品领域应用研究”，截止目前本项目已投入募集资金2,131.41万元。

　　现拟对本项目研发方向中的部分内容进行调整，具体情况如下所示：

　　2.本次部分募集资金投资项目内部结构调整的具体情况

　　基于以上募投项目实施内容的调整，公司将同步对募投项目的内部投资结构进行调整，即总投入金额维持不变，对项目中的“办公场地费用”、“设备投资”、“预备费”、“研发费用/实施费用”进行调整，其中办公场地费用调增200.00万元，设备投资调增764.80万元，预备费调增9.70万元，研发费用/实施费用调减974.50万元。具体内部投资结构变动情况如下：

　　（二）调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的原因

　　本次募投项目实施内容及内部投资结构调整系根据下游市场需求以及行业技术发展变化，结合公司自身技术研发需求进行相关规划，具体变更原因如下所示：

　　在内部投资结构调整方面，基于上述研发方向的变化，公司对研发过程中所需投入的资源要素进行了重新评估，随着近年来工程成本以及人力成本的上升，需加大研发场地、研发软硬件等资本性支出，并提高研发人员薪资水平，增强对专业技术研发人员的吸引力，因此对项目内部投资结构进行上述调整。

　　三、调整募投项目实施内容及内部投资结构对公司的影响

　　公司调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构是基于公司实际业务发展需求作出的审慎决定，本次调整未改变募集资金投资总额及募投项目实施主体，不会影响公司募投项目的正常进行，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，有利于公司提升募集资金的使用效率及效果，符合公司实际经营发展的需要。

　　四、本次募投项目实施内容及内部投资结构调整的风险分析

　　公司本次调整系基于下游市场需求以及行业技术发展变化，公司自身技术研发需求进行相关规划等综合因素进行了谨慎、充分的研究论证做出的。但均是基于当前的市场环境、技术发展趋势等因素所进行的分析论证，募集资金投资项目实施过程中，存在如市场需求风险、技术迭代风险等不可预计或不可抗力因素的影响，可能存在无法达到预期效果等风险。

　　在项目实施过程中，公司将利用自身经验及优势，密切关注市场动态，强化项目计划管理及风险控制，确保项目顺利实施。

　　五、本次调整事项涉及的募投项目有关部门审批情况

　　本次募投项目调整事项不涉及向有关部门重新备案、审批。

　　六、履行的审议程序及专项意见说明

　　（一）董事会审议情况

　　2024年1月21日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的议案》，同意公司将募投项目“技术研发中心升级项目”中的研发方向进行调整，并同意将募投项目的内部投资结构进行调整。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　2024年1月21日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的议案》，同意公司将募投项目“技术研发中心升级项目”中的研发方向进行调整，并同意将募投项目的内部投资结构进行调整。

　　监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构有利于公司募投项目的实施，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不会对公司的正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划，同意公司本次调整募投项目实施内容及内部投资结构事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构海通证券股份有限公司认为：公司本次调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构事项已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交股东大会审议。公司本次调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构事项是公司根据下游市场需求以及行业技术发展变化做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构事项无异议，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　杭州热威电热科技股份有限公司董事会

　　2024年1月22日

　　证券代码：603075       证券简称：热威股份        公告编号：2024-002

　　杭州热威电热科技股份有限公司

　　关于公司变更非职工代表监事

　　及改选监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事辞职情况

　　杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席张海江先生的书面辞职报告。张海江先生因职务调整，申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，辞职后仍在公司任职。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，由于张海江先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，张海江先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生效，在此期间，张海江先生仍将继续履行监事职责。

　　张海江先生在担任前述职务期间内，恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司监事会对张海江先生在任职期间对公司发展及监事会工作所作出的贡献表示衷心感谢。

　　二、 补选监事情况

　　为保证监事会的正常运行，公司于2024年1月21日召开第二届监事会第八次会议审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》，提名胡光驰女士（简历详见附件1）为公司本届非职工代表监事候选人，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　三、 改选监事会主席情况

　　鉴于张海江先生向公司申请辞去监事会非职工代表监事及监事会主席职务，为保证公司监事会正常运行，公司于2024年1月21日召开第二届监事会第八次会议审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》，监事会同意选举金莉莉女士（简历详见附件2）为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　杭州热威电热科技股份有限公司监事会

　　2024年1月22日

　　附件1：胡光驰简历

　　胡光驰：中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，本科学历。2003年6月至2004年7月曾担任日本电产（大连）有限公司品质部职员；2004年8月至2018年11月曾担任杭州河合电器股份有限公司管理部经理；2018年12月至2022年7月曾担任杭州热威电热科技股份有限公司管理部经理；2022年8月至今担任热威洁净技术有限公司管理部经理。

　　截至本公告披露日，胡光驰女士未直接持有公司股票，通过宁波热威投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票32.73万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系 ，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司监事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　附件2：金莉莉简历

　　金莉莉:中国国籍，无境外永久居留权，1980年出生，大专学历。2000年8月至2019年1月，曾担任杭州河合电器股份有限公司会计、财务经理、高级审计专员;2016年5月至2019年1月，曾担任公司监事;2019年1月至今，担任公司监事、高级审计专员。

　　截至本公告披露日，金莉莉女士未直接持有公司股票，通过宁波热威投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票21.66万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系 ，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司监事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：603075       证券简称：热威股份        公告编号：2024-003

　　杭州热威电热科技股份有限公司

　　关于公司变更职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事杨成荣先生的书面辞职报告。由于个人原因，杨成荣先生申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务，辞去职工代表监事职务后，杨成荣先生仍在公司任职。公司及监事会对杨成荣先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

　　为保证监事会的正常运作，公司于2024年1月19日召开第三次职工代表大会，选举章成盛先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后），任期自本次职工代表会议选举通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　杭州热威电热科技股份有限公司监事会

　　2024年1月22日

　　附件：简历

　　章成盛先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任公司空气加热品质管理部经理职务。1996年8月至2019年1月任杭州河合电器股份有限公司品质管理部经理职务；2019年1月至2021年6月任杭州热威电热科技股份有限公司（滨康路工厂）品质管理部经理职务；2021年7月至今任安吉热威电热科技有限公司空气加热品质管理部经理职务。

　　截至本公告披露日，章成盛先生直接持有公司股票100股，通过宁波热威投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票32.73万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司的董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在相关规定所要求的不得担任公司监事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：603075       证券简称：热威股份       公告编号：2024-004

　　杭州热威电热科技股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年2月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年2月6日   14点00分

　　召开地点：浙江省杭州市滨江区滨康路800号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月6日

　　至2024年2月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年1月21日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，详见公司于2024年1月22日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）会议登记方式

　　1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；

　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证（或身份证复印件等证明）进行登记。异地股东可采用电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件；

　　3、以上文件应以专人送达、电子邮件方式报送。电子邮件以2024年2月2日17点以前收到为准。

　　（二）现场登记时间

　　2023年2月2日13:00-15:00

　　（三）会议登记地点

　　浙江省杭州市滨江区滨康路800号会议室

　　六、 其他事项

　　1.会议联系方式

　　联系人：张亮

　　地址：浙江省杭州市滨江区滨康路800号

　　电话：0571-86697018

　　Email：IR@heatwellkawai.com

　　2. 与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　杭州热威电热科技股份有限公司董事会

　　2024年1月22日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州热威电热科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月6日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

　　委托人身份证号：                     受托人身份证号：

　　委托日期：    年    月    日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603075        证券简称：热威股份        公告编号：2024-006

　　杭州热威电热科技股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2024年1月21日在浙江省杭州市滨江区滨康路800号会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年1月19日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　经半数以上监事共同推举，会议由监事金莉莉女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的议案》

　　公司本次调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构有利于公司募投项目的实施，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，不会对公司的正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划，同意公司本次调整募投项目实施内容及内部投资结构事项。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及内部投资结构的公告》（公告编号：2024-001）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案》

　　张海江先生因职务调整，申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，鉴于张海江先生辞任之后，公司监事会不足法定要求人数，所以在公司补选新的非职工代表监事之前，张海江先生仍需作为公司非职工代表监事继续履职直至公司新的非职工代表监事补选完成。

　　为保证监事会的正常运行，经监事会资格审核，监事会提名胡光驰女士为公司本届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司变更非职工代表监事及改选监事会主席的公告》（公告编号2024-002）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

　　鉴于张海江先生申请辞去监事会非职工代表监事及监事会主席职务，为保证公司监事会正常运作，公司监事会同意选举金莉莉女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司变更非职工代表监事及改选监事会主席的公告》（公告编号2024-002）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　第二届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　杭州热威电热科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年1月22日