深圳燃气第五届董事会 第十八次（临时会议）会议决议公告

　　证券代码：601139         证券简称：深圳燃气          公告编号：2024-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称“深圳燃气”或“公司”）第五届董事会第十八次（临时会议）会议于2024年1月22日（星期一）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事14名，实际表决14名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司王文杰董事长主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。

　　会议逐一审议通过以下议案：

　　一、会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

　　选举李耀先生任公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

　　二、 会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》。

　　选举李耀先生任公司第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日

　　起至第五届董事会任期届满。

　　三、 会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2024年内部审计工作计划》。

　　四、 会议以14票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司<“十四五”发展战略规划>中期修编的议案》。

　　特此公告。

　　深圳市燃气集团股份有限公司董事会

　　2024年1月23日

　　证券代码：601139        证券简称：深圳燃气       公告编号：2024-006

　　深圳市燃气集团股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年1月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区梅坳一路268号深燃大厦十四楼第7会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长王文杰先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事14人，出席12人；纪伟毅董事、黄荔独立董事因公务出差未出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，杨金彪监事因公务出差未出席；

　　3、 董事会秘书出席会议；其他高管2人出席会议，见证律师2人列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于选举公司独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《独立董事工作规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

　　律师：刘晓驰、王成昊

　　2、 律师见证结论意见：

　　上海市锦天城（深圳）律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市燃气集团股份有限公司董事会

　　2024年1月23日