绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：001358         证券简称：兴欣新材        公告编号：2024-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决提案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年1月22日（星期一）14：00；

　　（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月22日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月22日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区拓展路2号绍兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。

　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：公司第二届董事会

　　5.会议主持人：董事长叶汀先生

　　6.会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、 会议的出席情况

　　1.股东出席会议的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东21人，代表股份64,220,309股，占上市公司总股份的72.9776%。

　　其中：通过现场投票的股东（代理人）共12人，代表有表决权的公司股份数合计为 64,171,922股，占公司有表决权股份总数的72.9226%；

　　通过网络投票的股东（代理人）共9人，代表有表决权的公司股份数合计为  48,387股，占公司有表决权股份总数的0.0550%。

　　2.中小股东出席会议的总体情况：

　　参加本次股东大会表决的中小股东（代理人）16人，代表有表决权股份总数为 10,518,008股，占公司有表决权总股份的11.9523%。

　　其中：通过现场投票的中小股东7人，代表股份10,469,621股，占公司总股份的11.8973%。

　　通过网络投票的中小股东9人，代表股份48,387股，占公司股份总数  0.0550%。

　　3.其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京炜衡（宁波）律师事务所律师对本次大会进行了见证。

　　三、 议案审议情况

　　本次会议对提请股东大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：

　　1.审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　表决情况： 同意64,178,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.9351%；反对41,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0649%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意10,476,308股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6035%；反对41,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3965%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.逐项审议通过了《关于修订公司内部管理制度的议案》

　　2.01关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　表决情况：同意64,178,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.9351%；反对41,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0649%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意10,476,308股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6035%；反对41,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3965%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.02关于修订《董事会议事规则》的议案

　　表决情况： 同意64,178,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.9351%；反对41,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0649%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意10,476,308股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6035%；反对41,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3965%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2.03关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　表决情况：同意64,178,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.9351%；反对41,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0649%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况： 同意10,476,308股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6035%；反对41,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3965%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　3.审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意64,173,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.9268%；反对44,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0696%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0036%。

　　中小股东表决情况：同意10,471,008股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5531%；反对44,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4250%；弃权2,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0219%。

　　本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　四、 律师出具的法律意见

　　1、 律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所

　　2、 律师姓名：王星洁、安静

　　3、 结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、 备查文件

　　1. 绍兴兴欣新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议；

　　2. 北京炜衡（宁波）律师事务所出具的《关于绍兴兴欣新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　绍兴兴欣新材料股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月23日