浙江新中港热电股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度并办理工商变更的公告

　　证券代码：605162          证券简称：新中港        公告编号：2024-006

　　转债代码：111013          转债简称：新港转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月22日召开了第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度并办理工商变更的议案》等议案。现将有关情况公告如下：

　　一、公司章程修订相关情况

　　公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司对章程进行修订。具体修订内容如下：

　　除上述条款外，条款编号和索引及目录页码自动调整，公司章程其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次变更事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会进行审议。同时提请股东大会授权董事会及授权办理人员办理后续工商变更、章程备案等事宜。修改后的公司章程将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　二、修订公司部分治理制度的相关情况

　　为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司修订公司部分治理制度，具体情况如下：

　　上述公司制度将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　浙江新中港热电股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月23日