美盛文化创意股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002699             证券简称：*ST美盛             公告编号：2024-012

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第五届董事会第十三次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2023年1月23日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁贤苗先生主持，会议审议并形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于2024年度对子公司提供担保额度的议案》；表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月23日

　　证券代码：002699             证券简称：*ST美盛             公告编号：2024-013

　　美盛文化创意股份有限公司关于

　　2024年度对子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年1月23日，美盛文化创意股份有限（以下简称“美盛文化”或“公司”） 第五届董事会第十三次会议审议并通过了《关于2024年度对子公司提供担保额度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、 担保情况概述

　　为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及子公司融资 业务的顺利开展，根据公司2024年度资金安排，预计2024年度公司为各全资子公司或孙公司提供担保额度总计不超过人民币5000万元，担保种类包括但不限于开展流动资金借款、供应链业务、融资租赁及其他融资业务等。上述担保额度的期限为自董事会审议通过之日起1年，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。公司董事会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。本次担保额度在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　本次担保对象为公司全资子公司或孙公司，且其资产负债率不得超过70%。

　　三、担保协议主要内容

　　相关担保协议尚未签署，每笔担保的期限和金额依据公司及子公司与有关 银行最终协商后签署的贷款合同来确定，最终公司2024年对子公司担保总额将不超过本次授予的担保额度，且单笔担保额最大不得超过公司最近一期经审计净资产10%。在年度预计总额未突破的前提下，各子公司的担保额度可内部调剂并循环使用。

　　四、累计对外担保数量

　　2023年，公司实际发生的对全资子公司担保额为900万元，占公司2022年度经审计净资产的比例为0.74%。本次担保额度事项审议通过后，公司已审批的对外担保总额（对资产负债率不超过70%全资子公司）为5000万元人民币，占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的比例为4.12%。

　　五、 审核意见

　　（一） 董事会意见

　　本次被担保对象均为公司全资子公司或孙公司，公司能够控制被担保对象的经营及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会损害上市公司利益。

　　公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（htttp://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2024年1月23日