广东好太太科技集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603848          证券简称：好太太         公告编号：2024-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年1月23日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已按相关规定于2024年1月19日以电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以4票同意，0票反对、0票弃权，关联董事肖娟回避表决，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

　　鉴于公司2023年限制性股票激励计划1名激励对象离职，不再具备激励对象资格。根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的6.00万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.92元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-003）。

　　（二）以5票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

　　鉴于公司已于2023年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司2023年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票的登记工作、公司拟对2023年限制性股票激励计划1名激励对象已获授但尚未解除限售的6.00万股限制性股票进行回购注销，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-004）。

　　特此公告

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2024年1月24日

　　证券代码：603848          证券简称：好太太         公告编号：2024-002

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2024年1月24日在广州市番禺区化龙镇金阳二路12号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于2024年1月19日以电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席林贤惜女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东好太太科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

　　监事会认为：鉴于2023年限制性股票激励计划的1名激励对象离职，不再具备激励对象资格，同意公司对其已获授但尚未解除限售的6.00万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.92元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

　　本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票事项审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-003）。

　　（二）以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-004）。

　　特此公告

　　广东好太太科技集团股份有限公司监事会

　　2024年1月24日

　　证券代码：603848          证券简称：好太太         公告编号：2024-003

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　关于回购注销2023年限制性股票

　　激励计划部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 限制性股票回购注销数量：6.00万股

　　● 限制性股票回购价格：7.92元/股加上中国人民银行同期存款利息之和

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）1名激励对象已获授但尚未解除限售的6.00万股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下：

　　一、2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　（一）2023年9月26日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

　　同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

　　公司于2023年9月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

　　（二）2023年9月27日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2023-029）。根据公司其他独立董事的委托，独立董事黄建水先生作为征集人，就公司2023年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

　　（三）2023年9月27日至2023年10月6日，公司通过OA系统对本次激励计划拟授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期间，公司监事会未接到任何人对公司本次激励计划激励对象名单提出的异议。2023年10月10日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-030）。

　　（四）2023年10月17日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司于2023年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-032）。

　　（五）2023年10月17日，公司召开第三届董事会第八次会议与第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就前述议案发表了同意的独立意见。监事会对截至授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司于2023年10月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-034）。

　　（六）2023年11月29日，公司完成了2023年限制性股票激励计划限制性股票的登记工作，并于2023年12月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东好太太科技集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2023-037）。

　　（七）2024年1月23日，公司召开第三届董事会第十次会议与第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

　　二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

　　（一）回购注销原因、数量、价格

　　根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定：“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的或激励对象因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销，激励对象离职前需缴纳完毕已解除限售的限制性股票相应个人所得税。”

　　鉴于本次激励计划1名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的6.00万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.92元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。自激励对象获授公司限制性股票之日起至董事会审议本次回购注销限制性股票事项期间，公司未发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项。

　　根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。公司后续将按照相关规定办理本次回购注销涉及的股份注销登记、减少注册资本等工作，并及时履行信息披露义务。

　　（二）回购资金来源

　　公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，拟用于本次回购的资金总额为人民币47.52万元加上中国人民银行同期存款利息。

　　三、预计本次回购注销完成后公司股本结构变动情况

　　本次回购注销限制性股票完成后，公司股本结构变动情况如下表所示：

　　注：以上股本结构变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

　　本次回购注销后完成后，公司股权分布仍具备上市条件，本次激励计划将按照相关法律法规及规定的要求继续执行。

　　四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：鉴于2023年限制性股票激励计划的1名激励对象离职，不再具备激励对象资格，同意公司对其已获授但尚未解除限售的6.00万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.92元/股。

　　本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票事项审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、法律意见书结论意见

　　北京市邦盛（广州）律师事务所认为：

　　1、截至本法律意见出具之日，公司本次回购注销实施履行了现阶段必要的批准与授权程序，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》 的相关规定；

　　2、截至本法律意见出具之日，本次回购注销的原因、数量及价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》 的相关规定；

　　3、本次回购注销事项尚需按照《公司法》《证券法》《管理办法》及证监会、上海证券交易所的有关规定，履行相应的信息披露义务，按规定申请限制性股票的注销登记并按规定办理减少注册资本等手续。

　　七、备查文件

　　（一）广东好太太科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

　　（二）广东好太太科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议；

　　（三）北京市邦盛（广州）律师事务所关于广东好太太科技集团股份有限公司回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票之法律意见书。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2024年1月24日

　　证券代码：603848          证券简称：好太太         公告编号：2024-004

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　关于变更公司注册资本

　　并修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　（一）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，公司已于2023年11月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司2023年限制性股票激励计划所涉及的限制性股票的登记工作，限制性股票登记数量为321万股。2023年限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由40,100万股变更为40,421万股，注册资本由40,100万元变更为40,421万元。

　　（二）2024年1月23日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司2023年限制性股票激励计划1名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的6.00万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股份总数将由40,421万股变更为40,415万股，注册资本由40,421万元变更为40,415万元。

　　二、本次《公司章程》的修订情况

　　基于上述股份总数和注册资本的拟变更情况，公司拟对《广东好太太科技集团股份有限公司章程》的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》（2024年1月修订稿）同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，本次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2024年1月24日

　　证券代码：603848          证券简称：好太太         公告编号：2024-005

　　广东好太太科技集团股份有限公司关于

　　回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的原由

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日召开的第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，鉴于公司2023年限制性股票激励计划1名激励对象离职，不再具备激励对象资格，公司拟对其已获授但尚未解除限售的6.00万股限制性股票进行回购注销，回购价格为7.92元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

　　本次回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股份总数将由40,421万股变更为40,415万股，注册资本由40,421万元变更为40,415万元。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东好太太科技集团股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-003）及《广东好太太科技集团股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-004）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报具体方式：债权人可采用现场、邮寄、传真的方式进行申报，债权申报联系方式如下：

　　1、债权申报登记地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路12号

　　2、申报时间：2024年1月24日起45日内（工作日9:00-12:00，13:00-17:30）

　　3、联系人：李翔

　　4、联系电话：020-61960999

　　5、传真号码：020-61960928

　　6、邮政编码：511434

　　以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2024年1月24日