金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

　　股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号：2024-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年1月24日在公司综合楼A座9楼视频会议室召开。经全体董事同意，本次会议即时召开并推举董事朱凌云先生主持。会议应到董事9人，实到董事8人，罗洛董事委托朱凌云董事代为行使表决权，部分监事和高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议提交本次会议的3项议案并逐项进行表决，形成会议决议如下：

　　一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

　　同意选举严平董事担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于增补公司第五届董事会专门委员会委员及召集人的议案》。

　　同意增补严平董事担任公司第五届董事会战略发展委员会召集人和提名与薪酬委员会委员。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。

　　同意提名陈超先生和尹孝刚先生为公司第五届董事会董事候选人，此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　附件：陈超先生和尹孝刚先生个人简历

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2024年1月25日

　　个人简历

　　陈超先生：1970年生，硕士研究生学历，高级工程师，曾任陕西锌业公司总工程师、副总经理，陕西五洲矿业股份有限公司党委委员、纪委书记、副总经理、总经理、党委副书记，陕西金诚杰出钒业有限责任公司董事，金堆城钼业集团有限公司党委委员、副总经理；现任金堆城钼业集团有限公司党委副书记、董事、总经理，陕西五洲矿业股份有限公司党委书记、董事长，陕西金诚杰出钒业有限责任公司党委书记、董事长。

　　尹孝刚先生：1968 年生，在职研究生学历，正高级工程师，曾任金堆城钼业公司冶炼厂副厂长、钼炉料产品部副总经理，金堆城钼业股份有限公司矿冶分公司钼炉料产品部副总经理、总经理，矿冶分公司副总经理，金堆城钼业股份有限公司副总经理、金堆城钼业汝阳有限责任公司党委书记、董事长，金堆城钼业集团有限公司总经理助理；现任金堆城钼业集团有限公司党委委员、副总经理、总工程师。

　　股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号：2024-008

　　金堆城钼业股份有限公司

　　关于选举董事长、增补董事会专门委员会

　　委员及召集人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月24日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于增补公司第五届董事会专门委员会委员及召集人的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举严平董事担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满；同意增补严平董事担任公司第五届董事会战略发展委员会召集人和提名与薪酬委员会委员。

　　根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将根据有关规定及时办理工商变更登记手续。

　　严平先生简历附后。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2024年1月25日

　　个人简历

　　严平先生：1970年生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任宝鸡有色金属加工厂宽板厂党总支副书记、书记、副厂长，宝钛集团有限公司宽厚板材料公司经理，宝鸡钛业股份有限公司总经理助理，山西宝太新金属开发有限公司董事长、党支部书记，宝钛集团有限公司总经理助理、副总工程师，宝鸡钛业股份有限公司董事，宝鸡渤海西北商品交易中心总经理，宝钛集团有限公司副总经理，宝钛装备制造(宝鸡)有限公司董事，宝钛商贸有限公司董事长，陕西有色金属控股集团有限责任公司经济运行部主任、企管运营信息部经理；现任陕西有色金属控股集团有限责任公司党委委员，金堆城钼业集团有限公司党委书记、董事长，金堆城钼业股份有限公司第五届董事会董事长。

　　股票代码：601958          股票简称：金钼股份         公告编号：2024-006

　　金堆城钼业股份有限公司

　　2023年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2023年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、主要财务数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

　　报告期内，公司实现营业收入1,163,078.25万元，同比上升22.03%；实现利润总额410,073.18万元，同比上升119.39%；实现归属于上市公司股东的净利润312,566.56万元，同比上升134.18%。

　　（二）主要财务数据增减变动的原因

　　报告期内，国内外钼市场价格持续向好，主要钼产品价格同比上涨，公司加快延链补链强链，抢抓市场机遇，优化产品结构，加大适销产品市场投放量，对内挖潜增效，产品盈利能力有效提升，本期业绩同比大幅上升。

　　三、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。但本公告所载2023年年度数据仅为初步核算数据，可能会与2023年年度报告中披露的数据存在差异。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　经公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2024年1月25日

　　证券代码：601958        证券简称：金钼股份         公告编号：2024-009

　　金堆城钼业股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年1月24日

　　(二) 股东大会召开的地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由半数以上董事推举董事朱凌云先生主持，以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，罗洛董事因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，唐英林监事因工作原因未能出席；

　　3、 董事会秘书张建强出席会议，高管人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《公司独立董事制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（西安）律师事务所

　　律师：张翠雨 孙红

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第一次临时股东大会决议。

　　2.北京观韬（西安）律师事务所关于金堆城钼业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2024年1月25日

　　股票代码：601958          股票简称：金钼股份        公告编号：2024-005

　　金堆城钼业股份有限公司

　　2023年年度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.公司预计2023年归属于母公司的净利润在30亿元至32亿元之间，同比上升约124.76%至139.75%。

　　2.2023年归属于母公司的扣除非经常损益的净利润在29亿元至31亿元之间，同比上升约120.82%至136.05%。

　　3.公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　一、预计本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2023年1月1日至2023年12月31日。

　　2、业绩预告情况：经公司初步测算，预计2023年归属于母公司的净利润在30亿元至32亿元之间，同比上升约124.76%至139.75%。2023年归属于母公司的扣除非经常损益的净利润在29亿元至31亿元之间，同比上升约120.82%至136.05%。

　　3、本次预计的经营情况未经注册会计师审计。

　　二、上年同期（经审计）业绩

　　1、归属于母公司的净利润：1,334,743,880.82元人民币；归属于母公司的扣除非经常损益的净利润: 1,313,300,836.99元人民币。

　　2、基本每股收益：0.41元

　　三、业绩变动原因

　　报告期内，国内外钼市场价格持续向好，主要钼产品价格同比上涨， 公司加快延链补链强链，抢抓市场机遇，优化产品结构，加大适销产品市场投放量，对内挖潜增效，产品盈利能力有效提升，本期业绩同比大幅上升。

　　四、风险提示

　　1、公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　2、具体财务数据公司将在2023年年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎决策投资。

　　特此公告。

　　金堆城钼业股份有限公司董事会

　　2024年1月25日