山东步长制药股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2024-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议的通知于2024年1月17日发出，会议于2024年1月24日13时以通讯方式召开，应参会董事15人，实参会董事15人，会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

　　经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

　　1、《关于控股子公司法定代表人变更的议案》

　　公司控股子公司宁波步长贸易有限公司因经营管理之需要，拟对《营业执照》中法定代表人进行变更。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司法定代表人变更的公告》（公告编号：2024-010）。

　　本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交公司董事会进行审议。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于修订<山东步长制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《山东步长制药股份有限公司章程》等相关规定，公司拟对《山东步长制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2024年1月修订）》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会进行审议。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2024年1月25日

　　证券代码：603858         证券简称：步长制药        公告编号：2024-010

　　山东步长制药股份有限公司

　　关于控股子公司法定代表人变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月24日召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于控股子公司法定代表人变更的议案》，公司控股子公司宁波步长贸易有限公司（以下简称“宁波步长贸易”）因经营管理之需要，拟对《营业执照》中法定代表人进行变更。具体情况如下：

　　一、变更情况

　　变更前：王益民

　　变更后：赵路

　　二、授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理变更法定代表人的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于变更法定代表人的准备工作。

　　三、本次宁波步长贸易法定代表人变更不会对公司及控股子公司产生不利影响。

　　特此公告。

　　山东步长制药股份有限公司董事会

　　2024年1月25日