甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　证券代码：688362          证券简称：甬矽电子             公告编号：2024-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月24日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事、独立董事以及第三届监事会非职工代表监事，并与公司同日召开的职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第三届董事会、监事会，完成了公司第三届董事会、监事会的换届选举。公司第三届董事会、监事会自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、第三届监事会主席，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）第三届董事会董事选举情况

　　2024年1月24日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制的方式选举王顺波先生、徐林华先生、徐玉鹏先生、高文铭先生为公司第三届董事会非独立董事，选举蔡在法先生、张冰先生、王喆垚先生为公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的四名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　公司第三届董事会董事简历详见公司于2024年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-001）。

　　（二）第三届董事会董事长选举情况

　　2024年1月24日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举王顺波先生为公司第三届董事会董事长，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　（三）第三届董事会各专门委员会委员选举情况

　　2024年1月24日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举产生了第三届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：

　　1、 战略委员会：王顺波先生（主任委员）、徐林华先生、王喆垚先生；

　　2、 审计委员会：蔡在法先生（主任委员）、张冰先生、高文铭先生；

　　3、提名委员会：王喆垚先生（主任委员）、蔡在法先生、王顺波先生；

　　4、薪酬与考核委员会：蔡在法先生（主任委员）、张冰先生、王顺波先生；

　　其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员蔡在法先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事

　　公司第三届董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　二、监事会换届选举情况

　　（一）第三届监事会监事选举情况

　　公司于2024年1月24日召开了2024年第一次临时股东大会，通过累积投票制方式选举岑漩女士为第三届监事会非职工代表监事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的两名职工代表监事林汉斌先生、辛欣女士，共同组成公司第三届监事会，自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　公司第三届监事会非职工代表监事简历详见公司于2024年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-001），职工代表监事简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-010）。

　　（二）第三届监事会主席选举情况

　　2024年1月24日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举岑漩女士为公司第三届监事会主席，任期自公司第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　2024年1月24日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王顺波先生为公司总经理，同意聘任徐林华先生、徐玉鹏先生、李大林先生、金良凯先生为公司副总经理，同意聘任金良凯先生为公司财务总监，同意聘任李大林先生为董事会秘书，上述人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了明确同意的意见，且聘任金良凯先生为公司财务总监事项已经董事会审计委员会审查通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》等有关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。董事会秘书李大林先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书的任职条件，不存在《公司法》《上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

　　王顺波先生、徐林华先生、徐玉鹏先生的简历详见公司于2024年1月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-001）。李大林先生、金良凯先生的简历详见附件。

　　四、证券事务代表聘任情况

　　2024年1月24日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任昝红女士为公司证券事务代表，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。昝红女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定，昝红女士简历详见附件。

　　五、换届离任人员情况

　　公司本次换届完成后，公司第二届董事会独立董事徐伟先生不再担任公司独立董事以及董事会各专门委员会委员。公司第二届监事会监事钟建立先生、吴宇锋先生、祁耀亮先生不再担任公司监事。上述董事、监事在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司表示衷心感谢！

　　六、董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　联系电话：0574-58121888-6786

　　传真电话：0574-62089985

　　联系地址：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号

　　电子邮箱：zhengquanbu@forehope-elec.com

　　特此公告。

　　甬矽电子（宁波）股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月25日

　　附件：

　　一、 高级管理人员简历：

　　李大林先生，男，中国国籍，硕士学历，1991年出生，无境外永久居留权，自2014年7月至2014年12月，任平安国际融资租赁有限公司项目经理；自2015年4月至2020年4月，任国信证券股份有限公司投资银行事业部项目经理、保荐代表人等；2020年5月至2022年6月，任平安证券股份有限公司投资银行事业部高级项目经理、保荐代表人等；自2022年7月至2023年3月，任方正证券承销保荐有限责任公司股权业务总部保荐代表人。自2023年4月至2023年7月，任甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会秘书（代）；自2023年4月至今，任甬矽电子（宁波）股份有限公司副总经理；自2023年10月至今，任甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会秘书。

　　金良凯先生，男，中国国籍，硕士学历，1972年出生，无境外永久居留权，自1996年4月至1998年1月，曾任昆仑信托有限责任公司信贷员；自1998年1月至2003年6月，曾任深圳天健信德会计师事务所宁波分所经理助理；自2003年6月至2005年6月曾任宁波众信联合会计师事务所副总经理；自2005年6月至2017年7月，曾任宁波华翔电子股份有限公司财务总监；自2017年12月至2020年5月，曾任宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司财务副总经理；2020年5月至2023年4月，任甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会秘书；2020年5月至今，任甬矽电子（宁波）股份有限公司财务总监。

　　二、 证券事务代表简历：

　　昝红女士，女，中国国籍，本科学历，1991年出生，无境外永久居留权，自2014年11月至2017年8月，曾任旭硕科技（重庆）有限公司法务专员；自2017年10月至2018年11月，曾任浙江吉利控股集团有限公司法务高级专员，自2018年11月至今，现任甬矽电子（宁波）股份有限公司法务经理；自2021年2月9日至今，甬矽电子（宁波）股份有限公司证券事务代表、投资部经理兼法务经理。

　　证券代码：688362        证券简称：甬矽电子        公告编号：2024-009

　　甬矽电子（宁波）股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年1月24日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号行政楼8楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王顺波先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人；

　　2、公司在任监事5人，现场结合通讯方式出席4人，监事祁耀亮先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于公司2024年投资计划的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　14.00、《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

　　15.00、《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

　　16.00、《关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案3为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过；

　　2、议案1、议案14、议案15已对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

　　2、 律师：冯晨、徐骁睿

　　3、 律师见证结论意见：

　　上海市方达（北京）律师事务所律师认为，甬矽电子（宁波）股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

　　2024年1月25日

　　证券代码：688362           证券简称：甬矽电子            公告编号：2024-010

　　甬矽电子（宁波）股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》等规定，公司于2024年1月24日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举林汉斌先生、辛欣女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期与公司第三届监事会任期一致。林汉斌先生、辛欣女士简历详见本公告附件。

　　本次职工代表大会选举产生的两名职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

　　特此公告。

　　甬矽电子（宁波）股份有限公司

　　监事会

　　2024年1月25日

　　附件：

　　林汉斌先生，男，中国国籍，本科学历，1974年出生，无境外永久居留权，2005年7月至2009年9月，任日月光半导体（上海）有限公司设备主任；2009年9月至2016年3月，任日月光半导体（上海）有限公司制造副经理；2016年3月至2020年5月，任江苏长电科技股份有限公司制造厂厂长；2020年5月至今，任甬矽电子（宁波）股份有限公司事业中心副总经理；2020年8月至今，任甬矽电子（宁波）股份有限公司职工代表监事。

　　辛欣女士，女，中国国籍，本科学历，1988年出生，无境外永久居留权，2012年2月至2017年12月，任江苏长电科技股份有限公司产品信息维护部副经理；2018年1月至今，任甬矽电子（宁波）股份有限公司客服工程部部门经理；2020年8月至今，任甬矽电子（宁波）股份有限公司职工代表监事。

　　证券代码：688362           证券简称：甬矽电子            公告编号：2024-007

　　甬矽电子（宁波）股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年1月24日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议通知于2024年1月19日以书面及电子邮件等方式发出。本次会议全体监事共同推举岑漩女士主持本次会议，本次会议应出席监事3名，实际出席董事3名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经与会监事审议并以记名投票表决方式审议通过了相关的议案，形成决议如下：

　　1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司全体监事一致同意选举岑漩女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-008）。

　　特此公告。

　　甬矽电子（宁波）股份有限公司

　　监事会

　　2024年1月25日