箭牌家居集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告

　　证券代码：001322       证券简称：箭牌家居       公告编号：2024-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理张德华先生递交的书面辞职报告。张德华先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后，其不在公司及子公司担任任何职务。

　　截至本公告披露日，张德华先生通过公司员工持股平台共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司12,653股股份（持股比例为0.0013%），其不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项。公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定管理其所持股份。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，张德华先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司的正常经营。公司及董事会对张德华先生在任职期间为公司品质管理工作所做出的贡献表示感谢！

　　特此公告。

　　箭牌家居集团股份有限公司董事会

　　2024年1月25日

　　证券代码：001322         证券简称：箭牌家居          公告编号：2024-004

　　箭牌家居集团股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于2024年1月22日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了《关于召开第二届监事会第九次会议的通知》。2024年1月24日，公司第二届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦23楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席霍志标先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划员工变动及份额转让的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　箭牌家居集团股份有限公司监事会

　　2024年1月25日

　　证券代码：001322         证券简称：箭牌家居          公告编号：2024-002

　　箭牌家居集团股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“箭牌家居”或“公司”）已于2024年1月22日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会第九次会议的通知》。2024年1月24日，公司第二届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）以现场会议结合通讯表决方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦23楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司上市前实施的员工激励计划员工变动及份额转让的议案》

　　共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）为公司上市前实施的员工激励计划所成立的员工持股平台，共青城乐华嘉悦贰号投资合伙企业（有限合伙）为共青城乐华嘉悦投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，张德华、孙亮为共青城乐华嘉悦贰号投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。现张德华、孙亮因个人原因辞职，且辞职后不在公司及子公司担任任何职务，根据公司员工持股平台相关约定，张德华、孙亮需办理退伙手续，并需将所持有的75%的财产份额转让给公司董事会确定的员工。公司董事会同意张德华、孙亮将其持有的共青城乐华嘉悦贰号投资合伙企业（有限合伙）的上述份额即12.9657万元、12.9642万元分别转让给公司核心管理人员贾冬启、李飞，本次份额转让价格参照公司上年末净资产为基础确定。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　箭牌家居集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月25日