四川金顶（集团）股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

　　证券代码：600678           证券简称：四川金顶           编号：临2024-005

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年1月24日收到独立董事王永海先生的书面辞职申请。王永海先生因个人原因，申请辞去担任的公司独立董事及董事会专业委员会的相应职务。王永海先生辞职后不再担任公司任何职务。

　　王永海先生的辞职将导致公司独立董事人数占公司董事人数低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，王永海先生的辞职申请将在公司股东大会完成选举产生新任独立董事后生效。

　　在公司未选举出新任独立董事前，王永海先生仍将继续履行公司独立董事及董事会专业委员会的相关职责。

　　公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定，尽快选举新任独立董事和相应董事会专业委员会委员。

　　王永海先生在担任公司独立董事及董事会专业委员会的相应职务期间独立公正、勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了重要作用。公司及董事会对其做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司董事会

　　2024年1月24日

　　证券代码：600678           证券简称：四川金顶           编号：临2024-006

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　关于监事会主席辞职的公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年1月24日收到监事会主席王潇先生的书面辞职申请。王潇先生因个人原因，申请辞去担任的公司监事及监事会主席职务。王潇先生辞职后不再担任公司任何职务。

　　王潇先生辞职将导致公司监事会成员人数低于《公司法》规定的法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》相关规定，王潇先生的辞职申请将在新任监事填补其缺额后生效。在辞职申请生效前，王潇先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事相关职责。公司将依据有关法律法规和《公司章程》的规定，尽快选举监事会新任成员。

　　公司和公司监事会对王潇先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司监事会

　　2024年1月24日

　　证券代码：600678          证券简称：四川金顶          编号：临2024-007

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　关于下属子公司营业执照变更的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月24日收到下属子公司——四川顺采供应链管理有限公司（以下简称“顺采供应链”）通知。因业务发展需要，顺采供应链于近期完成了法定代表人、住所等变更登记手续，并取得了成都高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体登记信息公告如下：

　　名称：四川顺采供应链管理有限公司

　　统一社会信用代码：91510100MAC5XBEX2C

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：李飞鸿

　　注册资本：壹仟万元整

　　成立日期：2023年01月18日

　　住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1199号3栋35层3505号

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；软件开发；信息系统集成服务；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；国内货物运输代理；道路货物运输站经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　特此公告。

　　四川金顶（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月24日