浙文互联集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告

　　证券代码：600986        证券简称：浙文互联       公告编号：临2024-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：

　　1、杭州派瑞威行文化传播有限公司（以下简称“杭州派瑞”）

　　2、浙文天杰（杭州）营销科技有限公司、北京浙文天杰营销科技有限公司、北京爱创天博营销科技有限公司、爱创天博（杭州）营销科技有限公司（合称为“浙文天杰及其子公司”）

　　● 是否为上市公司关联人：否

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　1、本次公司子公司北京派瑞威行互联技术有限公司（以下简称“北京派瑞”）为杭州派瑞提供担保2亿元。截至本公告披露之日，公司及全资子公司北京派瑞为杭州派瑞提供担保金额为45,000.00万元（包含本次）。

　　2、本次公司为浙文天杰及其子公司提供担保3,000.00万元，截至本公告披露之日，公司为浙文天杰及其子公司提供担保金额为3,000.00万元（包含本次）。

　　● 本次担保不存在反担保。

　　● 截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期情况。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　杭州派瑞与北京快手广告有限公司（以下简称“快手”）签署了《快手2024年度合伙伙伴合作协议》，委托快手在其平台为杭州派瑞客户提供广告投放和推广服务。为支持杭州派瑞业务发展，北京派瑞为杭州派瑞在《快手2024年度合伙伙伴合作协议》及其任何附件、交易文件和相关文件项下全部债务的履行向快手提供无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证，担保金额不超过2亿元。

　　浙文天杰及其子公司与武汉巨量星图科技有限公司（以下简称“武汉巨量”）签署了《巨量星图平台代理商合作协议》（包括但不限于对星图平台代理商合作协议的修改、更替、补充、延展或重述等文本均统称为“主合同”），委托武汉巨量提供数据推广服务及/或巨量星图服务。为支持其业务发展，公司为浙文天杰及其子公司在主合同中约定的向武汉巨量支付的服务费用向武汉巨量提供不可撤销的连带责任保证担保，担保金额不超过3,000.00万元。

　　（二）担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2023年4月23日召开的第十届董事会第四次会议、2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内下属公司提供担保及下属公司之间互相担保的总额度不超过11亿元，有效期限自2022年年度股东大会审议批准之日起至公司2023年年度股东大会之日止。具体内容详见公司于2023年4月25日披露的《浙文互联关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告》（临2023-018），于2023年5月17日披露的《浙文互联2022年年度股东大会决议公告》（临2023-031）。

　　公司本次为杭州派瑞、浙文天杰及其子公司提供担保事项在上述授权范围内，无需另行召开董事会和股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）杭州派瑞威行文化传播有限公司

　　（二）浙文天杰（杭州）营销科技有限公司

　　（三）北京浙文天杰营销科技有限公司

　　（四）北京爱创天博营销科技有限公司

　　（五）爱创天博（杭州）营销科技有限公司

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）与北京快手广告有限公司的《保证合同》的主要内容

　　为确保快手与杭州派瑞签署并生效的《快手2024年度合作伙伴合作协议》（具体以双方正式签署的协议名称为准）及其任何附件、交易文件和相关文件（以下简称“被保证交易”）项下杭州派瑞所负的全部债务的履行，北京派瑞向快手提供担保。

　　担保金额：不超过2亿元

　　担保方式：无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证

　　担保范围：被保证交易下产生的杭州派瑞对快手的所有应付款项、滞纳金、利息、逾期利息、违约金、损害赔偿金和快手实现债权的所有费用

　　担保期限：直至主债务履行期届满之日起三年

　　（二）与武汉巨量星图科技有限公司的《保证合同》的主要内容

　　浙文天杰及其子公司与武汉巨量签订了《巨量星图平台代理商合作协议》（具体以双方实际签署的协议名称为准，包括但不限于对星图平台代理商合作协议的修改、更替、补充、延展或重述等文本均统称为“主合同”）。公司为浙文天杰及其子公司在主合同中约定的向武汉巨量支付的服务费用向武汉巨量提供担保。

　　担保金额：不超过3,000.00万元

　　担保方式：不可撤销的连带责任保证担保

　　担保范围：包括但不限于主合同项下浙文天杰及其子公司应向武汉巨量支付的全部巨量星图服务费用，包括预借款充值额度对应的金额；滞纳金、违约金、损害赔偿金等因浙文天杰及其子公司违反主合同约定而应承担的全部费用和应赔偿的全部损失；手续费等其他为签订或履行本合同而发生的费用；武汉巨量为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于调查费、诉讼费、执行费、保全费及保全担保费（或保全保险费）、律师费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费等）；以及浙文天杰及其子公司应当向武汉巨量支付的所有其他费用和款项。

　　担保期限：主合同项下全部债务履行期限届满之日后三年止

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保进展是在公司董事会、股东大会会议审议通过的授信、担保范围内发生的具体担保事项，系满足全资下属公司业务发展需要，有利于其业务拓展，符合公司整体利益。被担保对象均为公司下属全资公司，资产权属清晰，经营状况良好，偿债能力较强，公司对其日常经营和财务状况具有控制权，为其担保风险可控。

　　五、董事会意见

　　公司于2023年4月23日召开的第十届董事会第四次会议以全体董事同意的表决结果审议通过了《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》。公司董事会认为：本次申请综合授信额度和提供担保可有效支持公司及下属公司日常业务发展，符合公司实际经营情况和发展战略。被担保对象为公司下属公司，资产权属清晰，经营状况良好，具备偿债能力，为其提供担保风险可控，公司董事会同意本次融资和提供担保事项。独立董事对上述融资担保事项发表了同意的独立意见。上述事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司和子公司对并表范围内公司提供的担保总额为68,900.00万元（包含本次，其中公司对并表范围内公司提供的担保总额为48,900.00万元，子公司为并表范围内公司提供的担保总额为20,000.00万元），占上市公司最近一期经审计净资产的17.07%。公司及子公司无逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　浙文互联集团股份有限公司董事会

　　2024年1月26日

　　证券代码：600986        证券简称：浙文互联       公告编号：临2024-006

　　浙文互联集团股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年1月31日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）于2024年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》上刊登了《浙文互联关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（临2024-004），为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关事项提示如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年1月31日 14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑F1号楼3楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月31日

　　至2024年1月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十届董事会第十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2024年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间及登记地点

　　登记时间：2024年1月30日（星期二）09:30-11:30，14:00-16:00

　　登记地址：北京市朝阳区高碑店乡高井文化园路8号东亿国际传媒产业园区二期元君书苑F1号楼3层证券事务及投资部

　　联系电话：010-87835799

　　电子邮箱：info@zwhlgroup.com

　　邮政编码：100123

　　（二）登记手续

　　1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记；

　　2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

　　3、股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，信函或传真以抵达公司的时间为准，需在2024年1月30日15:00前送达登记地点，出席会议时应出示登记文件的原件（委托人持股凭证除外）。

　　六、 其他事项

　　1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；

　　2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

　　特此公告。

　　浙文互联集团股份有限公司董事会

　　2024年1月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙文互联集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月31日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：