北京全时天地在线网络信息股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告

　　证券代码：002995       证券简称：天地在线       公告编号：2024-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于2024年1月22日以电子邮件、电话及专人送达方式向全体董事发出召开第三届董事会第十五次会议的通知。2024年1月25日在公司会议室以现场会议的方式召开了第三届董事会第十五次会议。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

　　经董事会提名委员会审查、董事会审议，同意聘任李娜女士为公司副总经理，任期自董事会聘任之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任副总经理的公告》。

　　表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票

　　三、备查文件

　　1、《第三届董事会第十五次会议决议》

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月25日

　　证券代码：002995        证券简称：天地在线        公告编号：2024-005

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议开始时间：2024年1月25日（星期四）14:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月25日9:15-15:00期间任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市通州区商通大道5号院（紫光科技园）21号楼一层会议室。

　　3、召开方式：现场会议结合网络投票

　　4、召集人：公司第三届董事会

　　5、主持人：董事长信意安先生

　　6、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　7、出席情况：

　　（1）股东总体出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共8人，代表有表决权的公司股份数合计为96,606,625股，占公司有表决权股份总数177,454,480股的54.4402%。

　　出席本次会议的中小股东及股东代表共4人，代表有表决权的公司股份数11,500股，占公司有表决权股份总数的0.0065%。

　　（2）股东现场出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权的公司股份数合计为96,595,325股，占公司有表决权股份总数的54.4339 %。

　　现场出席本次会议的中小股东及股东代表共2人，代表有表决权的公司股份数200股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

　　（3）股东网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东及股东代表共2人，代表有表决权的公司股份数合计为11,300股，占公司有表决权股份总数的0.0064%。

　　通过网络投票表决的中小股东及股东代表共2人，代表有表决权的公司股份数11,300股，占公司有表决权股份总数的0.0064%。

　　（4）公司第三届董事会全体董事、第三届监事会监事出席了会议，高级管理人员及见证律师列席了会议。

　　二、议案表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议如下议案，并形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

　　表决情况：同意96,595,525股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9885%；反对11,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0115%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的3.4783%；反对11,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.5217%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

　　（二）见证律师姓名：王欣、毛雅倩

　　（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《2024年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《北京观韬中茂律师事务所关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月25日

　　证券代码：002995        证券简称：天地在线        公告编号：2024-007

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　关于聘任副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”或“天地在线”）于2024年1月25日召开第三节董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：

　　根据《公司章程》及法律法规有关规定，结合公司经营发展需要，经公司总经理信意安先生提名，第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任李娜女士（简历附后）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　李娜女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》《公司章程》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情况。

　　特此公告。

　　北京全时天地在线网络信息股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月25日

　　附件：新任副总经理简历

　　李娜女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011年加入天地在线，曾任石家庄分公司负责人，现任公司副总经理、全资子公司总经理。

　　截至本公告日，李娜女士通过持股平台间接持有公司股份70,887股（四舍五入后），占公司总股本的0.04%。李娜女士与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。李娜女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。