中国铁建股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：601186             证券简称：中国铁建           公告编号：临2024—006

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十二次会议于2024年1月25日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于1月18日送达，应出席会议监事为3名，实际出席会议监事2名，刘正昶监事因其他公务无法出席，委托赵伟主席代为表决。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议由公司监事会主席赵伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案，作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2024年度预算报告的议案》

　　同意公司2024年度预算报告。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2024年度重大风险评估报告的议案》

　　同意公司2024年度重大风险评估报告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　中国铁建股份有限公司监事会

　　2024年1月26日

　　证券代码：601186             证券简称：中国铁建         公告编号：临2024—005

　　中国铁建股份有限公司

　　第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十四次会议于2024年1月25日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2024年1月18日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事7名，7名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由执行董事、总裁王立新先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2024年度预算报告的议案》

　　同意公司2024年度预算报告的议案。此议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2024年度重大风险评估报告的议案》

　　同意公司2024年度重大风险评估报告的议案。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　2024年1月26日