金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603180         证券简称：金牌厨柜          公告编号： 2024-013

　　转债代码：113670        转债简称：金23转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会召开情况

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司（下称“公司”）于2024年1月26日在公司会议室召开第五届监事会第一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体与会监事一致推举朱灵监事主持本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于选举朱灵先生为公司第五届监事会主席的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会

　　2024年1月26日

　　证券代码：603180         证券简称：金牌厨柜          公告编号： 2024-014

　　转债代码：113670         转债简称：金23转债

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会完成换届选举

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，完成公司第五届董事会董事长、副董事长、第五届监事会主席的选举，确认董事会专门委员会组成以及聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下：

　　一、公司第五届董事会组成情况

　　公司第五届董事会由 7名董事组成，其中独立董事 3 名。

　　1、董事长：温建怀先生

　　2、副董事长：潘孝贞先生

　　3、非独立董事：温建北先生、顾金成先生

　　4、独立董事：崔丽丽女士、朱爱萍女士、陈瑞先生

　　二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

　　1、第五届董事会战略委员会委员：温建怀、潘孝贞、顾金成、陈瑞，其中温建怀为委员会主任。

　　2、第五届董事会审计委员会委员：温建北、朱爱萍、崔丽丽，其中独立董事朱爱萍为委员会主任。

　　3、第五届董事会提名委员会委员：潘孝贞、朱爱萍、崔丽丽，其中独立董事崔丽丽为委员会主任。

　　4、第五届董事会薪酬与考核委员会委员：温建怀、朱爱萍、陈瑞，其中独立董事陈瑞为委员会主任。

　　三、公司第五届监事会组成情况

　　公司第五届监事会共 3 名监事，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1名：

　　1、监事会主席：朱灵先生

　　2、非职工代表监事：王秀芬女士

　　3、职工代表监事：陈振录先生

　　四、公司总经理（总裁）及其他高级管理人员的聘任情况

　　1、总裁：潘孝贞先生

　　2、副总裁、财务总监及董事会秘书：陈建波先生

　　3、副总裁：王永辉先生

　　4、总裁助理：李子飞先生、陆继毅先生、李邹建先生

　　五、公司董事、监事换届离任情况

　　本次换届选举完成后，独立董事章颖薇女士、余明阳先生不再担任公司独立董事，非独立董事郭星先生不在担任公司董事；王红英女士不再担任公司监事。公司在此向以上离任的董事、监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2024年1月26日

　　附：第五届董事会董事、监事会监事以及高级管理人员简历

　　温建怀先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年4月出生，大专学历，系公司创始人之一，福建省级高层次人才。曾任职于中国建设银行厦门市分行；现任金牌厨柜家居科技股份有限公司董事长，厦门市建潘集团有限公司执行董事，厦门华瑞中盈控股集团有限公司执行董事，集美大学第七届校董，厦门永安商会名誉会长，永安燕翔教育基金会名誉理事长，永安一中教育基金会名誉理事长，安溪县蓬莱商会名誉会长。

　　截至本公告披露日，其直接/间接持有公司股份55,899,978股，持股比例36.24%，系公司实际控制人之一；与公司非独立董事温建北先生为兄弟关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

　　潘孝贞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1970年11月出生，本科学历，系公司创始人之一，高级管理工程师，注册房地产估价师，注册土地估价师。曾任厦门市建潘卫厨有限公司总经理；现任金牌厨柜家居科技股份有限公司副董事长、总裁，厦门市建潘集团有限公司监事，厦门市政协第十四届委员会委员，厦门市工商联（总商会）副主席，厦门市校友经济促进会监事长。曾先后荣获“2023 厦门市第十二批拔尖人才”、“2019 厦门市杰出人才”、“2019 海西商界十大领袖人物”、“厦门特区建设 30 周年厦门商界人物贡献奖”、“2017 中国家居十大产业人物”等荣誉。

　　截至本公告披露日，其直接/间接持有公司股份35,994,866股，持股比例23.33%，系公司实际控制人之一；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

　　温建北先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年3月出生，毕业于厦门大学艺术教育学院油画专业。曾任建潘卫厨企划设计、研发设计总监。现任泗阳建潘置业有限公司董事长，厦门鲲与家居科技有限公司执行董事，厦门橙鸟美家科技有限公司董事，金牌厨柜家居科技股份有限公司董事、首席设计师。

　　截至本公告披露日，其持有公司股份4,759,055股，持股比例3.09%；与公司非独立董事温建怀先生为兄弟关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

　　顾金成先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生，研究生学历。曾任泗阳县委常委、泗阳县经济开发区党工委书记，福建好彩头食品股份有限公司副董事长；现任德韬（北京）控股集团有限公司董事长。

　　截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

　　崔丽丽女士：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年5月出生，博士。曾任上海市互联网经济咨询中心分析师，上海财经大学副教授；现任上海财经大学数字经济讲席教授、博士生导师，金牌厨柜家居科技股份有限公司独立董事。

　　截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

　　朱爱萍女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972年2月出生，博士，注册会计师。曾任集美大学工商管理学院会计系副主任；现任集美大学财经学院副教授、硕士生导师。

　　截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

　　陈瑞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986年8月出生，博士。曾任厦门大学新闻传播学院助理教授；现任厦门大学管理学院市场学系副系主任、副教授、博士生导师。

　　截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

　　朱灵先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 8 月出生，中共党员，本科学历。曾任职于湖北省石化厅驻咸宁办，湖北飞达玻璃股份有限公司，广州蒙特利实业有限公司，厦门市建潘卫厨有限公司，金牌厨柜家居科技股份有限公司副总裁、财务总监；现任金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会主席。

　　截至本公告披露日，其持有公司股份228,863股，持股比例0.15%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

　　王秀芬女士：中国国籍，无境外永久居留权，1976年5月出生，本科学历。曾任职于厦门市建潘卫厨有限公司、厦门市建潘集团有限公司；现任厦门市建潘集团有限公司财务审计部高级经理。

　　截至本公告披露日，其持有公司股份20,294股，持股比例0.01%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

　　陈振录先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976年4月出生，本科学历。曾任职于福州佳益丰商贸有限公司，厦门市建潘卫厨有限公司；现任金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会办公室主任，职工监事。

　　截至本公告披露日，其持有公司股份20,294股，持股比例0.01%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

　　陈建波先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年1月出生，本科学历。曾任职于江西省送变电建设公司，厦门灿坤实业股份有限公司，明达（厦门）塑胶有限公司，升汇集团，厦门市建潘卫厨有限公司, 金牌厨柜家居科技股份有限公司轮值执行总裁、厨柜事业中心总经理、招商建店中心总经理；现任金牌厨柜家居科技股份有限公司副总裁、财务总监及董事会秘书。

　　截至本公告披露日，其持有公司股份119,816股，持股比例0.08%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

　　王永辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年4月出生，本科学历。曾任职于双辽市劳动就业局，北京科宝博洛尼集团，厦门市建潘卫厨有限公司；现任金牌厨柜家居科技股份有限公司副总裁、轮值执行总裁、工程事业中心总经理。

　　截至本公告披露日，其持有公司股份125,119股，持股比例0.08%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

　　李子飞先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978年1月出生，研究生学历。曾任职于大地幼教机构厦门大地幼儿园，福建厦华社区服务网络有限公司，厦门南天竺文化传播有限公司，厦门市建潘卫厨有限公司；现任金牌厨柜家居科技股份有限公司总裁助理、大营销中心总经理。

　　截至本公告披露日，其持有公司股份98,922股，持股比例0.06%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

　　陆继毅先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年11月出生，本科学历。曾任职于香港万基药业股份有限公司，金牌厨柜家居科技股份有限公司轮值执行总裁、衣柜事业中心总经理；现任金牌厨柜家居科技股份有限公司总裁助理。

　　截至本公告披露日，其持有公司股份59,510股，持股比例0.04%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

　　李邹建先生：中国国籍，无境外永久居留权，1980年8月出生，硕士。曾任职于三六一度（中国）有限公司，上海晨光文具股份有限公司；现任金牌厨柜家居科技股份有限公司总裁助理、轮值执行总裁、人力资源总监、海外事业部总经理。

　　截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

　　证券代码：603180         证券简称：金牌厨柜          公告编号： 2024-012

　　转债代码：113670         转债简称：金23转债

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　关于第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司（下称“公司”）于2024年1月26日在公司会议室召开第五届董事会第一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。全体与会董事一致推举温建怀董事主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举温建怀先生为公司第五届董事会董事长的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举潘孝贞先生为公司第五届董事会副董事长的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任潘孝贞先生为公司总裁的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于聘任陈建波先生为公司副总裁、财务总监及董事会秘书的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于聘任王永辉先生为公司副总裁的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于聘任李子飞先生为公司总裁助理的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于聘任陆继毅先生为公司总裁助理的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于聘任李邹建先生为公司总裁助理的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2024年1月26日

　　证券代码：603180        证券简称：金牌厨柜     公告编号：2024-015

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年1月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长温建怀主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，现场出席6人，董事潘孝贞通讯参加会议；

　　2、 公司在任监事3人，现场出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议，其他部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于第五届董事会独立董事津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修改<公司章程>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订<股东大会议事规则>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订<董事会议事规则>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订<独立董事制度>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订<关联交易管理办法>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　2、 关于增补独立董事的议案

　　3、 关于增补监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案获得本次股东大会审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

　　律师：林涵、韩叙

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2024年1月27日

　　● 上网公告文件及报备文件

　　1、 2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、福建至理律师事务所关于金牌厨柜家居科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。