陕西建工集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600248         证券简称：陕建股份       公告编号：2024-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年1月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市莲湖区北大街199号陕西建工集团股份有限公司总部会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议，董事长张义光主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人。

　　2、 公司在任监事3人，出席3人。

　　3、 董事会秘书苏健现场出席会议；其他高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司非独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议共审议2项议案。其中，议案1涉及关联交易，关联股东陕西建工控股集团有限公司、陕西建工实业有限公司回避表决；议案2为累积投票议案，3名非独立董事人选均获通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：郭蔚、李博

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2024年1月30日

　　● 备查文件

　　1.陕西建工集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

　　2.北京市嘉源律师事务所关于陕西建工集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

　　证券代码：600248         证券简称：陕建股份         公告编号：2024-012

　　陕西建工集团股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2024年1月29日以现场方式召开。董事陈琦、杨海生、高建成、独立董事赵嵩正、杨为乔、郭世辉、徐焕章现场出席会议。会议通知已于2024年1月23日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　同意选举陈琦为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司关于选举董事长的公告》（公告编号：2024-013）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

　　鉴于公司董事会成员发生变更，同意调整第八届董事会下设各专门委员会委员，委员任期与第八届董事会相同。调整后的具体情况如下：

　　战略委员会：主任委员陈琦、委员杨海生、赵嵩正

　　提名委员会：主任委员赵嵩正、委员陈琦、杨为乔

　　审计委员会：主任委员徐焕章、委员高建成、郭世辉

　　薪酬与考核委员会：主任委员郭世辉、委员杨为乔、徐焕章

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2024年1月30日

　　证券代码：600248         证券简称：陕建股份         公告编号：2024-013

　　陕西建工集团股份有限公司

　　关于选举董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年1月29日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。根据《公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》等规定，全体董事一致同意选举陈琦为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　根据《陕西建工集团股份有限公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。公司将按照法定程序尽快办理相关的工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　陕西建工集团股份有限公司董事会

　　2024年1月30日

　　陈琦简历：

　　陈琦，男，1976年1月出生，博士，正高级建筑师，现任陕西建工控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　曾任西安市规划局党委委员、副局长，陕西延长石油（集团）有限责任公司纪委书记、党委副书记、董事等职务。