上海微创心脉医疗科技（集团） 股份有限公司2023年年度业绩预告

　　证券代码：688016         证券简称：心脉医疗        公告编号：2024-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2023年1月1日至2023年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　经公司财务部门初步测算，预计2023年年度实现营业收入117,441.55万元到120,131.05万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加27,791.51万元到30,481.01万元，同比增加31%到34%。

　　预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为47,464.84万元到49,249.23万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加11,776.99万元到13,561.38万元，同比增加33%到38%。

　　预计2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为43,064.61万元到45,331.16万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加10,685.20万元到12,951.76万元，同比增加33%到40%。

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　2022年度实现营业收入89,650.04万元，归属于母公司所有者的净利润35,687.85万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润32,379.40万元。

　　三、本期业绩变化的主要原因

　　球囊扩张导管已在全球8个国家进入临床应用。

　　国家统计局1月17日公布2023年最新数据，2023年末 60岁及以上人口为29697万人，占21.1%，其中65岁及以上人口为21676万人，占15.4%。较2022年均有较大提升。2022年9月20日国家卫生健康委就党的十八大以来老龄工作进展与成效举行新闻发布会，会上国家卫生健康委老龄司司长王海东表示，据测算2035年左右60岁及以上老年人口将突破4亿，在总人口中的占比将超过30%，进入重度老龄化阶段。近日，国务院办公厅印发了《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，提出4个方面26项举措，这是我国首个以“银发经济”命名的政策文件，发展银发经济成为国家重要的政策导向。老龄化是挑战但非社会负担，对公司而言更是战略机遇，为此公司不断加大产品研发力度。

　　II腹主动脉覆膜支架系统处于上市前临床试验阶段。胸主多分支覆膜支架系统处于单中心临床随访阶段,临床表现优异。主动脉限流破口支架处于单中心临床试验随访阶段。

　　TIPS覆膜支架系统正式获批进入创新医疗器械特别审查程序（“绿色通道”），该产品目前处于临床随访阶段。

　　公司更多产品管线研发在同步推进，预期未来公司在主动脉及外周血管介入市场的竞争力将进一步提高。

　　四、风险提示

　　本公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险，审慎投资。

　　特此公告。

　　上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

　　2024年1月30日

　　证券代码：688016        证券简称：心脉医疗        公告编号：2024-007

　　上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限

　　公司2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年1月29日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康新公路3399弄25号楼9层公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集，董事长Jonathan Chen先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议，见证律师见证了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更公司注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于审议及修订公司部分制度的议案

　　2.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：关于修订《融资与对外担保制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　3、 关于补选非独立董事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次大会审议议案：议案1、议案2.01、2.02为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上审议通过，其他议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上审议通过；

　　2、本次股东大会审议的议案3对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：李信、陈蕴

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司董事会

　　2024年1月30日