福建傲农生物科技集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603363         证券简称：傲农生物       公告编号：2024-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：有

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年1月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处公司漳州科技园会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次临时股东大会由公司董事会召集，鉴于公司董事长吴有林先生因工作原因未能出席本次股东大会，经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事杨州先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席3人，董事吴有林、匡俊、刘峰、艾春香因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事张珠娜因工作原因未能出席本次会议

　　3、董事会秘书彭江先生因工作原因请假。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于转让子公司部分股权后形成向子公司提供财务资助和担保暨关联交易的议案

　　审议结果：不通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于转让福建傲农食品有限公司控股权后形成对外担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于转让宜春市佳绿肉类食品有限公司控股权后形成对外担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于拟为合作方继续提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2024年度向金融机构申请融资授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议的议案2、议案3、议案4、议案5均获通过。

　　本次会议的议案1为特别决议议案，同意票数未获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本次议案1未获通过。

　　关联股东漳州傲农投资有限公司、吴有林对议案1回避表决，其他关联股东未参与本次会议表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：金奂佶、匡彦军

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2024年1月30日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603363        证券简称：傲农生物        公告编号：2024-034

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司

　　关于新增涉及诉讼、仲裁事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 案件所处的诉讼（仲裁）阶段：公司2024年1月17日至今新增诉讼（仲裁）金额45,158.61万元，其中尚未结案诉讼、仲裁案件金额为45,122.90万元，已结案诉讼、仲裁案件金额为35.71万元。

　　● 上市公司所处的当事人地位：原告、被告；申请人、被申请人等。

　　● 涉案的金额：公司2024年1月17日至今新增诉讼（仲裁）金额45,158.61万元，2022年11月至今累计诉讼（仲裁）金额194,912.80万元。

　　● 是否会对上市公司损益产生负面影响：鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，上述事项对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，福建傲农生物科技集团股份有限公司对公司及下属控股子公司（简称“公司”）2024年1月17日至今新增涉及诉讼、仲裁事项进行了统计，新增涉及的诉讼、仲裁案件共计82笔，新增涉及的诉讼、仲裁金额合计45,158.61万元，占公司最近一期经审计净资产的18.04%；2022年11月至今累计诉讼（仲裁）金额194,912.80万元，占公司最近一期经审计净资产的77.85%。

　　现集中披露2024年1月17日至今新增相关诉讼、仲裁案件的基本情况如下：

　　一、本次披露的新增诉讼、仲裁案件基本情况

　　公司2024年1月17日至今新增诉讼（仲裁）金额45,158.61万元。其中，公司及下属子公司作为原告（申请人）涉及的诉讼、仲裁事项金额为0.00万元，作为被告（被申请人）或第三人涉及的诉讼、仲裁事项金额为45,158.61万元；尚未结案的诉讼、仲裁案件金额为45,122.90万元，已结案的诉讼、仲裁案件金额为35.71万元。

　　相关诉讼、仲裁案件的基本情况如下：

　　二、本次集中披露案件最近一笔诉讼情况

　　1、诉讼各方当事人

　　原告：滨州东茂商贸有限公司

　　被告：江苏荣佑农牧科技有限公司

　　2、案件基本情况：原告与被告因买卖合同纠纷，原告向滨城区人民法院提起诉讼，请求判令被告支付原告货款42500元及相关利息、违约金，且本案诉讼费用由被告承担。

　　3、案件进展：一审审理中。

　　三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润等的影响

　　鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未结案，上述事项对公司本期利润或期后利润的影响具有不确定性。公司将依据企业会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理，并按照相关规定履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

　　2024年1月30日