浙江永太科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002326         证券简称：永太科技        公告编号：2024-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年1月29日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在二分厂二楼会议室以现场加通讯的方式召开了第六届董事会第十二次会议。经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求，会议通知以口头方式直接送达各董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于邵鸿鸣先生辞去公司董事会董事职务，根据《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核后，同意提名卫禾耕先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　同意8票，弃权0票，反对0票。

　　《关于董事辞职暨补选董事的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》

　　鉴于邵鸿鸣先生辞去公司董事会审计委员会委员职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会补选王丽荣女士为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司第六届董事会审计委员会成员为张伟坤先生、柳志强先生、郑峰女士、王莺妹女士、王丽荣女士，召集人为张伟坤先生。

　　除上述调整外，公司第六届董事会专门委员会其他成员保持不变。

　　同意8票，弃权0票，反对0票。

　　三、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

　　公司将于2024年2月23日15:00（星期五）在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交股东大会的相关议案。

　　同意8票，弃权0票，反对0票。

　　《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年1月30日

　　证券代码：002326         证券简称：永太科技        公告编号：2024-006

　　浙江永太科技股份有限公司

　　关于董事辞职暨补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事辞职的事项：

　　浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事邵鸿鸣先生提交的书面辞职报告，邵鸿鸣先生因工作岗位调整申请辞去公司第六届董事会董事职务，同时一并辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务。邵鸿鸣先生辞去上述职务后，仍将继续在公司及其子公司担任其他职务。

　　截至本公告披露日，邵鸿鸣先生持有本公司股份238,695股，离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及相关股份减持承诺。

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，邵鸿鸣先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。邵鸿鸣先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对邵鸿鸣先生在任职期间为公司及董事会做出的卓越贡献表示衷心感谢！

　　二、关于补选董事的事项

　　为完善公司董事会结构，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审核，公司于2024年1月29日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名卫禾耕先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　卫禾耕先生担任公司董事职务后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、备查文件

　　1、第六届提名委员会第三次会议决议；

　　2、第六届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年1月30日

　　附件：简历

　　卫禾耕先生：

　　中国国籍，无永久境外居留权，1975年4月出生，硕士研究生，高级工程师，执业药师。1999年8月至2015年7月，就职于浙江海正药业股份有限公司；2015年8月至2016年5月，就职于江西祥太制药有限公司；2016年8月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理，并兼任内蒙古永太化学有限公司执行董事。

　　截至本公告日，卫禾耕先生未持有本公司股份，与本公司或其控股股东、实际控制人以及其他5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》要求的任职资格和条件。

　　证券代码：002326           证券简称：永太科技        公告编号：2024-007

　　浙江永太科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决定，于2024年2月23日（星期五）15:00召开公司2024年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第十二次会议提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司第六届董事会第十二次会议决议召开，由公司董事会召集举行。

　　3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场召开时间：2024年2月23日（星期五）15:00；

　　（2）网络投票时间：2024年2月23日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月23日9:15至9:25，9:30至11:30, 13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年2月23日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年2月8日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2024年2月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）其他相关人员。

　　8、现场会议召开地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年1月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　该议案将对中小投资者的表决进行单独计票并披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：

　　（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人身份证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　2、登记时间：2024年2月19日—21日（9:00--11:30，13:00--16:00）。

　　3、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道1号浙江永太科技股份有限公司办公楼五楼530室。

　　四、参加网络投票的具体操作程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

　　2、会议联系人：张江山、王英

　　联系电话：0576-85588006  0576-85588960   传真：0576-85588006

　　3、授权委托书（见附件2）。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第十二次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　浙江永太科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年1月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：362326

　　投票简称：永太投票

　　2、 填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年2月23日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30, 13:00至15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月23日9:15，结束时间为2024年2月23日15:00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托__________ 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江永太科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

　　注：1、请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√“，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。

　　委托人签名（盖章）：                   营业执照/身份证号码：

　　持股数量：                             股东账号：

　　受托人签名：                           身份证号码：

　　委托日期：                             年   月    日