深圳诺普信作物科学股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002215                     证券简称：诺普信     　          公告编号：2024-011

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、为维护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）本次临时股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司的董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况发生。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场召开时间：2024年1月29日下午14:30

　　网络投票时间为：2024年1月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月29日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年1月29日9:15至15:00。

　　（2）召开地点：广东省深圳市宝安区西乡水库路113号七楼会议室

　　（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　（4）召集人：本公司第六届董事会

　　（5）会议主持人：公司董事长卢柏强先生

　　（6）本次会议通知及相关文件刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况：

　　参加本次股东大会的股东（代理人）共7人，代表有表决权的股份数338,379,375股，占本公司股本总额的34.0160%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数336,900,375股，占公司股本总额的33.8673%；通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份数1,479,000股，占公司股本总额的0.1487%。

　　国浩律师（深圳）事务所出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　1.审议《关于公司部分募投项目结项、部分募投项目变更的议案》

　　表决结果：同意338,344,375股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897%；反对35,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小投资者表决情况：同意1,444,000股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6335%；反对35,000股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3665%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案的表决结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所

　　2、见证律师姓名：唐都远、杨育新

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（深圳）事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

　　二二四年一月三十日

　　证券代码：002215              证券简称：诺普信              公告编号：2024-012

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（临时）通知于2024年1月26日以邮件方式送达。会议于2024年1月29日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加会议的董事5名，参与表决的董事5名。会议由董事长卢柏强先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席此次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司对下属全资公司增资并用于募投项目的议案》。

　　具体内容详见2024年1月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司对下属全资公司增资并用于募投项目的公告》，公司保荐机构对该议案发表了意见。

　　二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于全资子公司及下属全资公司设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》。

　　具体内容详见2024年1月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于全资子公司及下属全资公司设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告》。

　　三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司及全资子公司向非银金融机构申请授信额度并提供反担保的议案》。

　　具体内容详见2024年1月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司及全资子公司向非银金融机构申请授信额度并提供反担保的公告》。

　　特此公告。

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

　　二○二四年一月三十日

　　证券代码：002215              证券简称：诺普信     　　　   公告编号：2024-013

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司

　　第六届监事会第二十一次会议(临时)决议公告

　　本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议（临时）于2024年1月29日召开。本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席曹明章先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司对下属全资公司增资并用于募投项目的议案》。

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司以募集资金向全资子公司增资暨全资子公司对下属全资公司增资，能更好的保证募投项目顺利实施，符合公司业务发展方向，发展战略和长远规划，符合募集资金使用安排，同时也有利于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力和竞争力，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司及全体股东的利益。

　　二、 会议以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于全资子公司及下属全资公司设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》。

　　经认真审核，根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关规定，公司全资子公司及下属全资公司设立募集资金专户，将用于对应募投项目募集资金的专项存储和使用。公司将按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管，符合公司及全体股东的利益。

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司监事会

　　二○二四年一月三十日

　　证券代码：002215              证券简称：诺普信            公告编号：2024-014

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司

　　关于使用募集资金向全资子公司增资

　　暨全资子公司对下属全资公司增资

　　并用于募投项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”或“诺普信”）于2024年1月29日召开第六届董事会第二十四次会议（临时）与第六届监事会第二十一次会议（临时），审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司对下属全资公司增资并用于募投项目的议案》，同意公司以募集资金11,265.75万元（最终金额以资金转出当日的专户余额扣除待支付尾款及相应手续费为准）对全资子公司光筑农业集团有限公司（以下简称“光筑农业”）进行增资，该事项完成后，再由光筑农业以获得的募集资金11,265.75万元（最终金额以资金转出当日的专户余额扣除待支付尾款及相应手续费为准）对其下属五家全资公司即砚山曼悦莓农业有限公司（下称：砚山曼悦莓）、云南蓝百旺农业有限公司（下称：云南蓝百旺）、腾冲市旺悦莓农业有限公司（下称：腾冲旺悦莓）、云南梦遇莓农业有限公司（下称：云南梦遇莓）、云南蓝美旺农业有限公司（下称：云南蓝美旺）分别进行增资以实施募投项目。现将有关情况公告如下：

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　1、募集资金概况

　　2021年1月12日，公司取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳诺普信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]19号），核准公司非公开发行不超过274,222,915股新股。

　　本次实际向14名发行对象发行股份数量为73,529,411股，每股面值1元，发行价格为4.76元/股，共计募集资金总额人民币349,999,996.36元，扣除各项发行费用人民币5,688,084.72元（不含税），实际募集资金净额为人民币344,311,911.64元。上述资金于2021年12月8日划拨至公司募集资金账户。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年12月9日对本次募集资金到位情况进行了审验，出具了大华验字[2021]000839号《深圳诺普信农化股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）73,529,411.00股后实收股本的验资报告》。

　　募集资金情况如下：

　　单位：万元

　　2、募投项目基本情况

　　非公开发行股票募投项目“生产线自动化升级及新建项目”拟使用募集资金金额15,000.00万元。截至2023年12月31日，“生产线自动化升级及新建项目”已累计使用募集资金人民币10,077.93万元，尚有待支付尾款1,287.83万元。预计尾款支付完成后，本募投项目实际投入金额为11,365.76万元，占计划投入金额的比例为75.77%。

　　非公开发行股票募投项目“总部研发升级及新产品研发登记项目”拟使用募集资金金额12,504.72万元。截至2023年12月31日，“总部研发升级及新产品研发登记项目”已累计使用募集资金人民币1,811.16万元，尚有待支付尾款13.29万元。尾款支付完成后节余募集资金金额为11,265.75万元。

　　3、结项、变更后募投项目基本情况

　　公司于2024年1月12日召开第六届董事会第二十三次会议（临时）、第六届监事会第二十次会议（临时），于2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目结项、部分募投项目变更的议案》，对公司原募投项目“生产线自动化升级及新建项目”进行结项，并将尚未使用完毕的募集资金扣除待支付尾款后的节余募集资金用于永久补充流动资金；对原募投项目“总部研发升级及新产品研发登记项目”进行结项变更，将尚未使用完毕的募集资金扣除待支付尾款后的节余募集资金共计11,265.75万元（最终金额以资金转出当日的专户余额扣除待支付尾款及相应手续费为准）用于“云南蓝莓基地建设项目”实施。具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、本次增资的基本情况

　　为保证募投项目顺利推进，公司以募集资金11,265.75万元（最终金额以资金转出当日的专户余额扣除待支付尾款及相应手续费为准）对全资子公司光筑农业增资，该事项完成后，再由光筑农业以获得的募集资金11,265.75万元（最终金额以资金转出当日的专户余额扣除待支付尾款及相应手续费为准）对其下属五家全资公司即砚山曼悦莓、云南蓝百旺、腾冲旺悦莓、云南梦遇莓、云南蓝美旺分别进行增资以实施募投项目。本次增资完成后，光筑农业仍为公司的全资子公司，砚山曼悦莓、云南蓝百旺、腾冲旺悦莓、云南梦遇莓、云南蓝美旺仍为光筑农业下属全资公司。具体增资安排如下：

　　1、公司以募集资金11,265.75万元（最终金额以资金转出当日的专户余额扣除待支付尾款及相应手续费为准）向全资子公司光筑农业增资，其中使用募集资金及其利息优先认缴出资，不足的部分，由公司自有资金出资。本次增资完成后，光筑农业注册资本将由100,000.00万元增加至111,265.75万元。

　　2、光筑农业以获得的募集资金11,265.75万元（最终金额以资金转出当日的专户余额扣除待支付尾款及相应手续费为准）对其下属全资公司即砚山曼悦莓、云南蓝百旺、腾冲旺悦莓、云南梦遇莓、云南蓝美旺分别进行增资以实施募投项目。其中使用募集资金及其利息优先认缴出资，不足的部分，由光筑农业以自有资金出资。具体增资明细如下：

　　单位：万元

　　本次使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司对下属全资公司增资并用于募投项目的事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需其他有关部门批准。上述事项无需提交公司股东大会审议。

　　三、本次增资对象的基本情况

　　1、光筑农业集团有限公司

　　公司名称：光筑农业集团有限公司

　　法定代表人：李海姣

　　注册资本：100,000万元人民币

　　住所：深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区水库路113诺普信农化股份有限公司办公楼A23层06室

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2018年8月2日

　　经营范围：一般经营项目是：农业科技、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；旅游项目开发；热带农业开发；园林、瓜、果、蔬菜、种苗的繁育种植与销售；供应链管理；商务信息咨询（不含限制项目）；商业文化组织与策划；经营进出口业务；经营电子商务（涉及前置行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；水产生物工程技术研发；水产生物工程技术转让、咨询服务；有机肥料、微生物肥料、水溶肥、化肥、有机复合肥的销售；建筑材料（金属材料、钢材、钢线、木材、石材、黄沙、竹木）的销售；园林设计与施工；温室大棚、果园棚架设施的技术咨询、设计与施工建设；农业滴灌工程设计与安装、塑料材料、管材、管件销售（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。，许可经营项目是：水果加工；预包装食品的批发和零售；农产品（干鲜果品、蔬菜等）挑选、分级、包装、储藏、保鲜、冷藏、配送、批发、零售兼网上零售；水果制品（果汁、干果等）制售和销售；水产品种苗繁育、养殖、加工及其产品销售；。

　　股东情况：

　　注：本次增资完成后，光筑农业仍为公司全资子公司。

　　光筑农业一年一期主要财务数据

　　单位：万元

　　注：上述2022年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。以上数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　2、砚山曼悦莓农业有限公司

　　公司名称：砚山曼悦莓农业有限公司

　　法定代表人：刘志远

　　注册资本：500万元人民币

　　住所：云南省文山壮族苗族自治州砚山县维摩彝族乡倮可腻村委会红上马组

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2021年11月15日

　　经营范围：一般项目：水果种植；蔬菜种植；农副产品销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；化肥销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；供应链管理服务；旅游开发项目策划咨询；休闲观光活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　股东情况：

　　注：本次增资完成后，砚山曼悦莓仍为光筑农业下属全资公司。

　　砚山曼悦莓一年一期主要财务数据

　　单位：万元

　　注：上述2022年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　3、云南蓝百旺农业有限公司

　　公司名称：云南蓝百旺农业有限公司

　　法定代表人：李玉龙

　　注册资本：500万元人民币

　　住所：云南省普洱市澜沧拉祜族自治县东回镇龙泉湖社区安鹅地

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2021年9月29日

　　经营范围：一般项目：水果种植；蔬菜种植；农副产品销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；化肥销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；供应链管理服务；旅游开发项目策划咨询；休闲观光活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东情况：

　　注：本次增资完成后，云南蓝百旺仍为光筑农业下属全资公司。

　　云南蓝百旺一年一期主要财务数据

　　单位：万元

　　注：上述2022年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。以上数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　4、腾冲市旺悦莓农业有限公司

　　公司名称：腾冲市旺悦莓农业有限公司

　　法定代表人：包广帅

　　注册资本：500万元人民币

　　住所：云南省保山市腾冲市曲石镇清河社区村民委员会冯家寨小组百草岭

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2023年8月24日

　　经营范围：一般项目：水果种植；蔬菜种植；农副产品销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；化肥销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；供应链管理服务；旅游开发项目策划咨询；休闲观光活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：农药零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　股东情况：

　　注：本次增资完成后，腾冲旺悦莓仍为光筑农业下属全资公司。

　　腾冲旺悦莓一年一期主要财务数据

　　单位：万元

　　注：以上数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　5、云南梦遇莓农业有限公司

　　公司名称：云南梦遇莓农业有限公司

　　法定代表人：侯志新

　　注册资本：500万元人民币

　　住所：云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市朋普镇小寨村委会小寨村（原小寨小学）

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2021年5月13日

　　经营范围：其他水果种植；蓝莓种植；蔬菜、香蕉等亚热带水果的种植；种子种苗培育活动；林木育种和育苗；农业技术推广服务；种子、果品、蔬菜、农副产品、化肥、农药的销售及互联网销售；蓝莓种苗销售；农产品初加工服务；其他农产品仓储；旅游资源开发；休闲观光活动；供应链管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：

　　注：本次增资完成后，云南梦遇莓仍为光筑农业下属全资公司。

　　云南梦遇莓一年一期主要财务数据

　　单位：万元

　　注：上述2022年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　6、云南蓝美旺农业有限公司

　　公司名称：云南蓝美旺农业有限公司

　　法定代表人：张卜文

　　注册资本：500万元人民币

　　住所：云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐旺乡勐旺村民委员会曼帕村民小组

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2021年10月13日

　　经营范围：许可项目：农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：水果种植；蔬菜种植；农副产品销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；化肥销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；供应链管理服务；旅游开发项目策划咨询；休闲观光活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　股东情况：

　　注：本次增资完成后，云南蓝美旺仍为光筑农业下属全资公司。

　　云南蓝美旺一年一期主要财务数据

　　单位：万元

　　注：上述2022年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　四、本次增资的目的和对公司的影响

　　本次公司使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司对下属全资公司增资并用于募投项目的议案，能更好的保证募投项目顺利实施，符合公司业务发展方向、发展战略和长远规划，符合募集资金使用安排，同时也有利于提高募集资金使用效率，提升公司盈利能力和竞争力，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司及全体股东的利益。

　　五、本次增资后对募集资金的管理

　　本次对全资子公司及全资子公司对下属全资公司增资后，将按规定分别存放于本次募投项目实施主体：砚山曼悦莓、云南蓝百旺、腾冲旺悦莓、云南梦遇莓、云南蓝美旺开立的募集资金专用账户中。公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件使用和管理募集资金，严格规范募集资金的管理和使用，确保募集资金使用合法、有效。

　　六、已履行的相关审议程序

　　公司于2024年1月29日召开了第六届董事会第二十四次会议（临时）与第六届监事会第二十一次会议（临时），审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司对下属全资公司增资并用于募投项目的议案》；公司保荐人对该议案事项发表了核查意见；本次增资事项在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　七、保荐人核查意见

　　经核查，公司保荐人认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司对下属全资公司增资并用于募投项目的事项经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件规定，符合《深圳诺普信作物科学股份有限公司公司章程》《深圳诺普信作物科学股份有限公司募集资金管理制度》。本次增资事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司和股东利益的情况。综上，保荐人对于公司使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司对下属全资公司增资并用于募投项目事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第二十四次会议（临时）决议；

　　2、第六届监事会第二十一次会议（临时）决议；

　　3、中信建投证券股份有限公司关于深圳诺普信作物科学股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司对下属全资公司增资并用于募投项目的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

　　二○二四年一月三十日

　　证券代码：002215                 证券简称：诺普信               公告编号：2024-015

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司

　　关于全资子公司及下属全资公司设立

　　募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（临时）于2024年1月29日以现场结合通讯方式召开，会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于全资子公司及下属全资公司设立募集资金专户并授权签订三方监管协议的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金概况

　　2021年1月12日，公司取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳诺普信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]19号），核准公司非公开发行不超过274,222,915股新股。

　　本次实际向14名发行对象发行股份数量为73,529,411股，每股面值1元，发行价格为4.76元/股，共计募集资金总额人民币349,999,996.36元，扣除各项发行费用人民币5,688,084.72元（不含税），实际募集资金净额为人民币344,311,911.64元。上述资金于2021年12月8日划拨至公司募集资金账户。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年12月9日对本次募集资金到位情况进行了审验，出具了大华验字[2021]000839号《深圳诺普信农化股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）73,529,411.00股后实收股本的验资报告》。

　　募集资金情况如下：

　　单位：万元

　　二、募投项目基本情况

　　非公开发行股票募投项目“生产线自动化升级及新建项目”拟使用募集资金金额15,000.00万元。截至2023年12月31日，“生产线自动化升级及新建项目”已累计使用募集资金人民币10,077.93万元，尚有待支付尾款1,287.83万元。预计尾款支付完成后，本募投项目实际投入金额为11,365.76万元，占计划投入金额的比例为75.77%。

　　非公开发行股票募投项目“总部研发升级及新产品研发登记项目”拟使用募集资金金额12,504.72万元。截至2023年12月31日，“总部研发升级及新产品研发登记项目”已累计使用募集资金人民币1,811.16万元，尚有待支付尾款13.29万元。尾款支付完成后节余募集资金金额为11,265.75万元。

　　三、结项、变更后募投项目基本情况

　　公司于2024年1月12日召开第六届董事会第二十三次会议（临时）、第六届监事会第二十次会议（临时），于2024年1月29日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司部分募投项目结项、部分募投项目变更的议案》，对公司原募投项目“生产线自动化升级及新建项目”进行结项，并将尚未使用完毕的募集资金扣除待支付尾款后的节余募集资金用于永久补充流动资金；对原募投项目“总部研发升级及新产品研发登记项目”进行结项变更，将尚未使用完毕的募集资金扣除待支付尾款后的节余募集资金共计11,265.75万元（最终金额以资金转出当日的专户余额扣除待支付尾款及相应手续费为准）用于“云南蓝莓基地建设项目”实施。具体情况如下：

　　单位：万元

　　四、募集资金专户并授权签订三方监管协议情况

　　公司于2024年1月29日召开第六届董事会第二十四次会议（临时）与第六届监事会第二十一次会议（临时），审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司对下属全资公司增资并用于募投项目的议案》，同意公司以募集资金11,265.75万元（最终金额以资金转出当日的专户余额扣除待支付尾款及相应手续费为准）对全资子公司光筑农业集团有限公司（本文简称：光筑农业）进行增资，该事项完成后，再由光筑农业以获得的募集资金11,265.75万元（最终金额以资金转出当日的专户余额扣除待支付尾款及相应手续费为准）对其下属五家全资公司即砚山曼悦莓农业有限公司（本文简称：砚山曼悦莓）、云南蓝百旺农业有限公司（本文简称：云南蓝百旺）、腾冲市旺悦莓农业有限公司（本文简称：腾冲旺悦莓）、云南梦遇莓农业有限公司（本文简称：云南梦遇莓）、云南蓝美旺农业有限公司（本文简称：云南蓝美旺）分别进行增资以实施募投项目。

　　为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，全资子公司光筑农业及下属全资公司即募投项目实施主体：砚山曼悦莓、云南蓝百旺、腾冲旺悦莓、云南梦遇莓、云南蓝美旺在上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行分别设立募集资金专项账户。

　　上述募集资金专项账户仅用于存储和管理本次募集资金，不得用于存放非募集资金或其他用途。公司董事会授权管理层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜，并于本次募集资金到位后一个月内与保荐人（主承销商）、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议等相关事项。公司签订募集资金专户三方监管协议后，将及时履行信息披露义务。

　　五、备查文件

　　1、第六届董事会第二十四次会议（临时）决议；

　　2、第六届监事会第二十一次会议（临时）决议。

　　特此公告。

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会

　　二○二四年一月三十日

　　证券代码：002215              证券简称：诺普信              公告编号：2024-016

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司

　　关于公司及全资子公司向非银金融机构

　　申请授信额度并提供反担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向非银金融机构申请授信额度并提供反担保的议案》，本次担保事项在董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

　　一、授信及反担保情况概述

　　为满足日常生产经营及业务发展需要，公司及全资子公司光筑农业集团有限公司（以下简称“光筑农业”）拟分别向深圳市高新投小额贷款有限公司（下称“高新投小贷”）申请金额不超过6,000万元人民币的授信额度，授信期限不超过1年。公司与光筑农业均委托深圳市高新投融资担保有限公司（下称“高新投融资担保公司”）对前述授信向高新投小贷提供担保。因高新投融资担保公司就光筑农业向高新投小额贷款有限公司申请的金额不超过6,000万元的授信额度提供担保，公司需同时向高新投融资担保公司提供连带责任的反担保。具体担保范围、期限等以各方最终签订的相关担保合同约定为准。

　　公司授权总经理全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。本次提供反担保的事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：光筑农业集团有限公司

　　法定代表人：李海姣

　　注册资本：100,000万元人民币

　　住所：深圳市宝安区西乡街道凤凰岗社区水库路113诺普信农化股份有限公司办公楼A23层06室

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2018年08月02日

　　经营范围：一般经营项目是：农业科技、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；旅游项目开发；热带农业开发；园林、瓜、果、蔬菜、种苗的繁育种植与销售；供应链管理；商务信息咨询（不含限制项目）；商业文化组织与策划；经营进出口业务；经营电子商务（涉及前置行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；水产生物工程技术研发；水产生物工程技术转让、咨询服务；有机肥料、微生物肥料、水溶肥、化肥、有机复合肥的销售；建筑材料（金属材料、钢材、钢线、木材、石材、黄沙、竹木）的销售；园林设计与施工；温室大棚、果园棚架设施的技术咨询、设计与施工建设；农业滴灌工程设计与安装、塑料材料、管材、管件销售（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。许可经营项目是：水果加工；预包装食品的批发和零售；农产品（干鲜果品、蔬菜等）挑选、分级、包装、储藏、保鲜、冷藏、配送、批发、零售兼网上零售；水果制品（果汁、干果等）制售和销售；水产品种苗繁育、养殖、加工及其产品销售。

　　是否失信被执行人：否

　　光筑农业一年一期主要财务数据

　　单位：万元

　　注：上述2022年度财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。以上数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　三、接受反担保对象基本情况

　　公司名称：深圳市高新投融资担保有限公司

　　统一社会信用代码：91440300571956268F

　　成立日期：2011年4月1日

　　法定代表人：樊庆峰

　　注册资本：700,000万元人民币

　　注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 3510-23 单元

　　经营范围：一般经营项目是：一般经营项目是:为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保;开展再担保业务;办理债券发行担保业务;兼营诉讼保全担保、履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金进行投资;自有物业租赁。

　　是否失信被执行人：否

　　关联关系：公司与深圳市高新投融资担保有限公司之间不存在关联关系。

　　股权结构：

　　注：以上数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　最近一年及一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　四、反担保协议主要内容

　　本次反担保事项尚未签署协议，反担保的期限、金额等具体条款将以公司与各相关主体协商后最终签署的合同为准。

　　五、董事会意见

　　本次反担保事项是为了满足公司及全资子公司日常经营及业务发展的融资需要，符合公司整体发展战略。光筑农业经营情况稳定，资信状况良好，反担保风险可控，不会为公司增加不可控制的信用风险和经营风险，公司提供反担保不会损害公司及全体股东的利益。

　　六、累计担保

　　1、截止本报告披露日，公司及其控股子公司已实施对外担保余额为800万元，占公司2022年经审计净资产的0.19%，占总资产的0.08%。公司对控股子公司提供的担保余额为44,550万元，占净资产的10.41%，占总资产的4.55%。

　　2、截止本报告披露日，含本次会议审议额度在内，公司及其控股子公司已审批的对外担保总额为15,000万元，占公司2022年经审计净资产的3.51%，占总资产的1.53%。公司已审批的对控股子公司提供担保的总额为214,000万元，占净资产的50.02%，占总资产21.85%。

　　3、截止本报告披露日，逾期担保金额0.00万元。控股经销商的其他股东及法定代表人个人提供反担保，公司能有效的控制和防范担保风险。公司及控股经销商无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第二十四次会议（临时）决议；

　　2、第六届监事会第二十一次会议（临时）决议。

　　特此公告。

　　深圳诺普信作物科学股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年一月三十日