证券代码:600918 证券简称:中泰证券 公告编号:2024-005
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七十四次会议于2024年1月29日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议,会议通知和会议材料于2024年1月26日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事10名,实际出席董事10名。本次会议由董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议:
一、审议通过了《关于修订<公司总经理办公会议事规则>的议案》。
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于修订<公司内部审计制度>的议案》。
本议案事先经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《公司内部审计工作规划(2023-2027年)》。
本议案事先经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《公司2024年度内部审计工作计划》。
本议案事先经公司第二届董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
中泰证券股份有限公司董事会
2024年1月29日
扫一扫,即可下载
扫一扫 加关注
扫一扫 加关注
喜欢文章
给文章打分
0/
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net