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中泰证券股份有限公司 第二届董事会第七十四次会议决议公告

  证券代码:600918      证券简称:中泰证券          公告编号:2024-005

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中泰证券股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七十四次会议于2024年1月29日以通讯表决的方式召开。本次会议为临时会议,会议通知和会议材料于2024年1月26日以电子邮件和专人送达方式发出。本次会议应出席董事10名,实际出席董事10名。本次会议由董事长王洪先生召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议形成以下决议:

  一、审议通过了《关于修订<公司总经理办公会议事规则>的议案》。

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《关于修订<公司内部审计制度>的议案》。

  本议案事先经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过了《公司内部审计工作规划(2023-2027年)》。

  本议案事先经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过了《公司2024年度内部审计工作计划》。

  本议案事先经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  中泰证券股份有限公司董事会

  2024年1月29日

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