上海华依科技集团股份有限公司 股东及董事减持时间届满未减持股份的 结果公告

　　证券代码：688071         证券简称：华依科技        公告编号：2024-003

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 大股东及董事持股的基本情况

　　截至本公告披露日，上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东、董事申洪淳持有公司股份5,093,580股，占公司总股本的6.01%。上述股份为申洪淳在公司首次公开发行前取得的股份，并已上市流通。

　　● 减持计划的实施结果情况

　　2023年7月8日，公司披露了《上海华依科技集团股份有限公司股东及董事减持股份计划公告》（公告编号：2023-044），因股东、董事申洪淳自身资金需求，拟计划减持不超过1,273,395股，其中竞价交易减持不超过773,395股即不超过公司总股本的1%。竞价交易的减持期间为自减持股份计划公告之日起15个交易日后6个月内，且在任意连续90个自然日内，减持公司股份的总数不超过公司总股本的1%。通过大宗交易方式合计减持其所持有的公司股份不超过500,000股，即不超过公司总股本的2%。减持期间为自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内，且连续90个自然日内通过大宗交易减持公司股份数量不超过公司总股本的2%。

　　2024年1月30日，公司收到股东及董事申洪淳出具的《关于股份减持结果的告知函》。截至2024年1月30日，申洪淳通过大宗交易、竞价交易累计减持公司股份0股，本次减持计划时间区间已届满。

　　一、 减持主体减持前基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、 减持计划的实施结果

　　（一） 大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

　　披露的减持时间区间届满

　　（二） 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致        √是     □否

　　（三） 减持时间区间届满，是否未实施减持        √未实施     □已实施

　　本次减持股份计划期间，公司股东及董事申洪淳根据自身计划以及市场情况未通过集中竞价交易方式、大宗交易减持公司股份，符合已披露的减持计划。

　　（四） 实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）     □未达到     √已达到

　　本次股份减持计划未设置最低减持数量（比例）。

　　（五） 是否提前终止减持计划        □是     √否

　　特此公告。

　　上海华依科技集团股份有限公司董事会

　　2024年1月31日

　　证券代码：688071           证券简称：华依科技      公告编号：2024-002

　　上海华依科技集团股份有限公司

　　关于变更职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、职工代表监事辞职情况说明

　　上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到第四届职工代表监事李璜先生提交的书面辞任报告。李璜先生因个人工作原因辞去公司第四届监事会职工代表监事职务，辞任后其不再担任公司任何职务。截至本公告日，李璜先生未持有公司股份。李璜先生在担任公司职工代表监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、职工代表监事补选情况说明

　　为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年1月30日上午召开了职工代表大会，经与会职工代表审议讨论，会议选举刘坚浩先生（简历附后）为公司第四届监事会新任职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　上海华依科技集团股份有限公司监事会

　　2024年1月31日

　　附件：

　　第四届监事会职工代表监事简历

　　刘坚浩先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学，本科学历。2000年8月至2015年8月任上海华依科技集团股份有限公司销售经理；2015年9月至今任上海霍塔浩福自动化测试技术有限公司销售经理。

　　截至本公告披露日，刘坚浩先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的监事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不存在重大失信等不良记录。

　　证券代码：688071          证券简称：华依科技          公告编号：2024-004

　　上海华依科技集团股份有限公司

　　2023年年度业绩预告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2023年1月1日至2023年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2023年实现归属于母公司所有者的净利润1,500.00万元到2,200.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少1,436.34万元到2,136.34万元，同比减少39.50%到58.75%。

　　2、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润550.00万元到1,150.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少1,839.30万元到2,439.30万元，同比减少61.53%到81.60%。

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　1、归属于母公司所有者的净利润：3,636.34万元。

　　2、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：2,989.30万元。

　　三、本期业绩变化的主要原因

　　（一）各项费用影响

　　1、随着公司新能源动力总成测试服务业务不断提升，生产布局进一步扩大，市场开发及经营管理面临更多更高的要求，公司加强了销售及经营管理，增加了管理成本，报告期内人员薪酬、房租物业摊销、融资利息费用等同比增加较大。

　　2、报告期内，公司多个在研项目持续投入研发，增加了新能源车用电池包充放电测试及验证技术开发以及INS高精度定位模组开发等研发项目，在新能源领域的研发呈现多样性，新研发项目推动公司在新能源领域测试及验证的市场化进程不断提高，确保了测试业务及验证可持续性发展，相应的研发人员及薪酬等也持续增加。

　　（二）减值准备计提的影响

　　报告期内，公司信用减值准备较上年同期增加，主要系新能源汽车进一步发展，传统的车企经营受到一定影响以及其内部付款审核流程普遍较长，导致公司账龄变长，计提信用减值相应增加。

　　综上所述，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润同比有所下降。

　　四、风险提示

　　公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海华依科技集团股份有限公司董事会

　　2024年1月31日