海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601118      证券简称：海南橡胶     公告编号：2024-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年1月30日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事王天明先生主持。

　　会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席4人，董事艾轶伦、李小平、蒙小亮、韩旭斌因公务未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，监事张乙集、雷敏因公务未能出席会议；

　　3、 董事会秘书出席会议，高管黄廉宏、杨宇列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举独立董事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的事项均审议通过，无特别决议议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：海南晋世律师事务所

　　律师：周晓虹、刘悦笛

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

　　2024年1月31日

　　证券代码：601118        证券简称：海南橡胶       公告编号：2024-010

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　关于独立董事变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　由于公司独立董事陈丽京女士、林位夫先生任期已满六年，经公司董事会提名，公司分别于2023年12月6日和2024年1月30日召开第六届董事会第二十六次会议和2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《海南橡胶关于提名独立董事候选人的议案》和《海南橡胶关于选举独立董事的议案》，王季民先生、冯科先生当选为公司独立董事，任期与公司第六届董事会同步，陈丽京女士、林位夫先生不再担任公司独立董事。

　　陈丽京女士、林位夫先生在担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥自己的专业经验和优势，在保护投资者合法权益、促进公司规范运作和持续健康稳定发展等方面发挥了重要作用，公司董事会对陈丽京女士、林位夫先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会

　　2024年1月31日