广东水电二局股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002060     证券简称：粤水电     公告编号：临2024-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案（一）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：2024年1月30日14:45；

　　2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼12楼董事会会议室；

　　3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4.会议召集人：公司董事会；

　　5.会议主持人：董事长张育民先生；

　　6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计31人，代表有表决权的股份数2,807,338,310股，占公司股本总额的74.7748%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数2,799,075,510股，占公司股本总额的74.5547%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.7057%；通过网络投票的股东27人，代表有表决权的股份数8,262,800股，占公司股本总额的0.2201%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2943%。

　　会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司部分董事、监事出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

　　（一）关于2024年度日常关联交易预计的议案；

　　1.总的表决情况：同意166,751,503股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7368%；反对440,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2632%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）；回避2,640,146,707股。

　　其中，中小投资者表决情况：同意166,751,503股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.7368%；反对440,100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2632%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）；回避10,101,210股。

　　2.表决结果：通过。

　　由于广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）为公司控股股东，广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“建科院”）为建工控股的控股子公司，公司与建工控股、建科院存在关联关系。关联股东建工控股持有表决权股份2,630,045,497股、建科院持有表决权股份10,101,210股，均对本议案回避表决。

　　（二）关于修改《公司章程》的议案；

　　1.总的表决情况：同意2,806,898,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843%；反对440,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）；回避0股。

　　2.表决结果：通过。

　　该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（三）关于修改《股东大会议事规则》的议案；

　　1.总的表决情况：同意2,806,898,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843%；反对440,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）；回避0股。

　　2.表决结果：通过。

　　该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　（四）关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　1.总的表决情况：同意2,806,898,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.9843%；反对440,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）；回避0股。

　　2.表决结果：通过。

　　该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。

　　（二）律师姓名：王学琛、李博。

　　（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和粤水电章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）广东水电二局股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

　　（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　2024年1月31日