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帝欧家居集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:002798              证券简称:帝欧家居             公告编号:2024-016

  债券代码:127047              债券简称:帝欧转债

  

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开情况

  1、会议召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2024年1月30日(星期二)下午14:30

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月30日(星期二)上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月30日(星期二)9:15-15:00期间的任意时间。

  2、 股权登记日:2024年1月25日(星期四)

  3、 现场会议召开地点:成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室

  4、 会议方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

  5、 会议召集人:公司董事会

  6、 会议主持人:公司董事长刘进先生

  7、 会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共9人,代表有表决权股份91,579,983股,占上市公司有表决权股份总数的24.7294%。

  其中:通过现场投票的股东2人,代表股份31,016,289股,占上市公司有表决权股份总数的8.3753%。

  通过网络投票的股东7人,代表股份60,563,694股,占上市公司有表决权股份总数的16.3541%。

  2、参加本次股东大会的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共6人,代表股份86,300股,占上市公司有表决权股份总数的0.0233%。

  其中:通过现场投票的股东1人,代表股份100股,占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

  通过网络投票的中小股东5人,代表股份86,200股,占上市公司有表决权股份总数0.0233%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜(成都)律师事务所赵志莘律师、谢艾玲律师列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

  (一)审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

  表决结果: 同意91,539,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.9554%;反对40,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0437%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

  其中,中小股东的投票情况为:同意45,500股,占出席会议的中小股东所持股份的52.7231%;反对40,000股,占出席会议的中小股东所持股份的46.3499%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.9270%。

  (二)审议通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

  表决结果:同意91,539,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.9554%;反对40,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0437%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

  其中,中小股东的投票情况为:同意45,500股,占出席会议的中小股东所持股份的52.7231%;反对40,000股,占出席会议的中小股东所持股份的46.3499%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.9270%。

  本项议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分 之二以上同意通过。

  (三)审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》

  表决结果:同意91,539,183股,占出席会议所有股东所持股份的99.9554%;反对40,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0437%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。

  其中,中小股东的投票情况为:同意45,500股,占出席会议的中小股东所持股份的52.7231%;反对40,000股,占出席会议的中小股东所持股份的46.3499%;弃权800股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.9270%。

  三、律师出具的法律意见

  本公司聘请的北京金杜(成都)律师事务所赵志莘律师、谢艾玲律师到会见证并出具了法律意见,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议;

  2、北京金杜(成都)律师事务所出具的《北京金杜(成都)律师事务所关于帝欧家居集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。

  帝欧家居集团股份有限公司

  董事会

  2024年1月31日

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