四川天微电子股份有限公司 关于制定和修订公司部分治理制度 及修订《公司章程》并办理工商登记的公告

　　证券代码：688511        证券简称：天微电子        公告编号：2024-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<独立董事管理制度>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。现就相关事项的具体情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《四川天微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行相应修订。有关条款的修订对照表如下：

　　二、 《独立董事管理制度》修订情况

　　三、 《董事会审计委员会工作细则》修订情况

　　四、 《董事会提名委员会工作细则》修订情况

　　五、 《董事会战略委员会工作细则》修订情况

　　六、 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订情况

　　七、 《董事会秘书工作细则》修订情况

　　八、 《关联交易管理制度》修订情况

　　除上述修改内容外，《公司章程》《独立董事管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会秘书工作细则》《关联交易管理制度》等相关制度其他条款不变。制定和修订后的相关制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），其中《公司章程》《独立董事管理制度》《会计师事务所选聘制度》《关联交易管理制度》尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议批准。公司将在股东大会审议通过修订《公司章程》事项后办理《公司章程》备案登记手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　四川天微电子股份有限公司董事会

　　2024年1月31日