浙江黎明智造股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：603048        证券简称：浙江黎明        公告编号：2024-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日召开了第二届董事会第八次会议，经董事会提名委员会讨论，同意将聘任刘加义先生为公司常务副总经理的议案提交董事会审议，会议审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，因公司经营管理需要，同意聘任刘加义先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

　　刘加义先生与公司董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格及推荐程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定。刘加义先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　浙江黎明智造股份有限公司董事会

　　2024年1月31日

　　附件：高级管理人员简历

　　刘加义先生：中国国籍，1963年10月出生，无境外永久居留权，本科学历。1985年7月至2006年1月在哈尔滨东安机电制造有限公司任车间主任、技术部长等职，2006年1月至今在浙江黎明智造股份有限公司任喷嘴事业部总监。

　　证券代码：603048       证券简称：浙江黎明     公告编号：2024-004

　　浙江黎明智造股份有限公司

　　关于公司组织机构调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。

　　根据业务发展需要，结合公司发展战略，对组织机构进行调整，本次组织机构的部分调整是对公司原内部管理机构设置的优化和完善，具体如下：按主要产品类型设置9大产品事业部，同时设置商务中心、人事行政中心、财务中心、供应链中心及流程IT中心5大职能中心。在集团层面，搭建职能中心与事业部联动的、以客户为中心的矩阵式组织结构。在事业部层面，各事业部按各自发展需要自行设置制造部、质保部、计划物流部及技术中心等部门。

　　调整后的公司组织机构图详见附件。

　　特此公告。

　　浙江黎明智造股份有限公司董事会

　　2024年1月31日

　　附件：浙江黎明智造股份有限公司组织机构图

　　调整前：

　　调整后：

　　证券代码：603048        证券简称：浙江黎明        公告编号：2024-002

　　浙江黎明智造股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江黎明智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2024年1月30日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2024年1月20日以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长俞黎明先生主持会议，部分监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　经董事会提名委员会讨论，同意将聘任刘加义先生为公司常务副总经理的议案提交董事会审议。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-003）。

　　（二）审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司组织机构调整的公告》（公告编号：2024-004）。

　　特此公告。

　　浙江黎明智造股份有限公司董事会

　　2024年1月31日