福建星网锐捷通讯股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：002396              证券简称：星网锐捷         公告编号：临2024-05

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、 “星网锐捷”）第六届董事会第二十九次会议通知于2024年1月24日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月30日以通讯会议的方式召开，会议应到董事八人，实到董事八人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经董事会全体董事认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：

　　（一）本次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　为保证公司董事会工作的正常运行，经公司董事会提名委员会审议通过，同意补选洪潇祺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

　　《关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告》具体内容详见同日披露的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）本次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会，现场会议定于2024年2月22日14：30在福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园公司A栋一层会议室召开。

　　《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　三、备查文件

　　经与会董事签署的公司第六届董事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年1月30日

　　证券代码：002396              证券简称：星网锐捷         公告编号：临2024-06

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　关于补选公司第六届董事会非独立董事的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2024年1月8日收到公司原董事刘开进先生书面的《辞职报告》，因工作变动的原因，刘开进先生申请辞去公司第六届董事会董事及战略委员会委员职务。辞职后，刘开进先生不再担任公司其他任何职务。具体内容详见公司于2024年1月9日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于董事辞职的公告》（公告编号：临2024-02）。

　　公司于2024年1月30日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，经公司股东推荐，并经公司第六届董事会提名委员会审议通过，董事会同意补选洪潇祺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

　　本次非独立董事的选任尚需提交至公司2024年第一次临时股东大会审议通过后生效，其任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　附件：公司非独立董事候选人简历。

　　特此公告。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月30日

　　附件：简历

　　洪潇祺简历

　　洪潇祺，男，汉族，1990年4月出生，福建霞浦人，中共党员，2012年6月毕业于澳门科技大学会计学专业，2013年9月毕业于英国南安普敦大学会计与金融专业，研究生学历，理学硕士学位,会计师。2013年10月参加工作，历任福建省电子信息（集团）有限责任公司资金管理部主办；福建兆元光电有限公司总经理助理；福建省电子信息（集团）有限责任公司财务资金部总监助理，投资发展部副总监；福建省电子信息产业股权投资管理有限公司联合党支部委员、副总经理。现任福建省电子信息（集团）有限责任公司规划发展部总监。

　　洪潇祺先生未持有公司股票，现任福建省电子信息（集团）有限责任公司规划发展部总监。除上述情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，洪潇祺先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：002396            证券简称：星网锐捷             公告编号：临2024-07

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于2024年2月22日（星期四）召开2024年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　（二）召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开本次2024年第一次临时股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1、现场会议召开时间：2024年2月22日下午 2:30

　　2、网络投票时间：2024年2月22日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月22日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2024年2月19日（星期一）。

　　（七）出席对象：

　　1、本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、公司见证律师、大会工作人员。

　　（八）现场会议召开地点：福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会议案编码表

　　（二）以上议案1已经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过（公告内容详见2024年1月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的公告）。

　　（三）上述议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、现场会议登记办法

　　（一）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　3、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（二）登记时间：2024年2月19日（星期一）（15：00-17:30）。

　　（三）登记地点：福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋23层证券事务办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　（一）联系方式

　　1、电话：0591-83057977，83057009；

　　2、联系人：刘万里、潘媛媛；

　　3、电子邮箱：liuwanli@star-net.cn；panyuanyuan@star-net.cn。

　　（二）会议费用

　　本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　（一）第六届董事会第二十九次会议决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362396；投票简称：星网投票。

　　2、填报表决意见：上述提案为非累积投票提案，股东可对提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间： 2024年2月22日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年2月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　福建星网锐捷通讯股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托            先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建星网锐捷通讯股份有限公司2024年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下：

　　注： 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

　　委托人法定代表人（签字）：

　　委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

　　签署日期：   年    月    日