赛恩斯环保股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688480        证券简称：赛恩斯          公告编号：2024-007

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年1月30日

　　（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路388号公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事刘放来先生因工作原因请假，未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书邱江传先生出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议，通过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于收购福建紫金选矿药剂有限公司61%股权暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案无特别决议议案；

　　2、议案1已对中小投资者进行了单独计票；

　　3、议案1为涉及关联股东回避表决的议案，邱江传、紫金矿业及其控制的公司存在关联关系的股东已回避。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：陈禹菲、党颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　赛恩斯环保股份有限公司董事会

　　2024年1月31日