江西九丰能源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议 公告

　　证券代码：605090               证券简称：九丰能源                 公告编号：2024-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年1月30日

　　（二） 股东大会召开的地点：广东省广州市天河区耀中广场A座2116室公司大会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份10,785,680股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，董事长张建国先生主持，议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事蔡建斌先生、独立董事朱桂龙先生因工作原因未出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 副总经理兼董事会秘书黄博先生出席现场会议；除蔡建斌先生因工作原因未出席本次股东大会，公司其他非董事高级管理人员均列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于第三届董事会独立董事津贴方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00、《关于修订<公司章程>及制定、修订相关制度的议案》

　　2.01、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、议案名称：《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、议案名称：《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07、议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08、议案名称：《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案关联股东已回避表决。

　　4、 议案名称：《关于调整募投项目投入金额的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　5.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

　　6.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

　　7.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　（三） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案均已表决通过，第三届董事会董事、第三届监事会非职工代表监事均已顺利选举产生。

　　2、中小股东（持股5%以下）表决情况中，不包括控股股东、实际控制人及其一致行动人与现任董事、监事、高级管理人员。

　　3、本次股东大会涉及的特别决议议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　4、议案1、3、4、5、6、7已对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：董一平先生、黄科豪先生

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、报备文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司董事会

　　2024年1月31日

　　证券代码：605090         证券简称：九丰能源             公告编号：2024-015

　　江西九丰能源股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2024年1月30日（星期二）以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，以电话或口头方式通知全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事蔡建斌先生以通讯表决方式参会），全体董事一致推举张建国先生主持会议。公司监事和高级管理人员候选人列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：

　　（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

　　董事会同意选举张建国先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于设立第三届董事会专门委员会及人员组成的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，第三届董事会同意设立战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期与第三届董事会董事任期一致。具体情况如下：

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　经董事长提名、董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任吉艳女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　经总经理提名、董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任杨影霞女士、蔡建斌先生、黄博先生、吴志伟先生、杨小毅先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经总经理提名、董事会审计委员会及提名委员会审核同意，董事会同意聘任杨影霞女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经董事长提名、董事会提名委员会审核同意，董事会同意聘任黄博先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议《关于聘任公司审计机构负责人的议案》

　　经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任慕长鸿先生为公司审计机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任刘苹苹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述议案（一）至议案（八）相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、审计机构负责人、证券事务代表的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第一次会议决议；

　　2、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司董事会

　　2024年1月31日

　　证券代码：605090             证券简称：九丰能源              公告编号：2024-017

　　江西九丰能源股份有限公司

　　关于选举产生第三届监事会

　　职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开职工代表大会审议《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，与会职工代表一致同意选举鲁璞女士（简历详见附件）为第三届监事会职工代表监事，与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事慕长鸿先生、刘载悦女士共同组成第三届监事会。鲁璞女士任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司监事会

　　2024年1月31日

　　附件：鲁璞女士简历

　　鲁璞女士，中国国籍，1988年出生，无境外永久居留权，青岛理工大学本科学历。历任中油九丰天然气有限公司总经办主任；广东九丰燃气科技股份有限公司人力行政高级经理。现任公司职工代表监事；广东九丰能源集团有限公司人力行政管理中心行政高级经理。

　　截至本公告披露日，鲁璞女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系。鲁璞女士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司职工代表监事的情形；最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不属于失信被执行人。

　　证券代码：605090               证券简称：九丰能源           公告编号：2024-019

　　江西九丰能源股份有限公司

　　关于募投项目“购建1艘LPG运输船”

　　实施完成的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年1月29日，江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）与中国船舶工业贸易有限公司、江南造船（集团）有限责任公司签署《船舶交付及验收协议》，根据协议约定，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“购建1艘LPG运输船”（以下简称“募投项目”）已建设完成，各项指标满足建设要求，并于同日完成交付，现将相关情况公告如下：

　　一、募投项目完成情况

　　1、船舶名称：“GAS NOUVEAU BAUHINIA”（“新紫荆花号”）。

　　2、船舶类型：93,000立方米超大型气体运输船（“VLGC”），总长230米，型宽36.6米，是目前世界上最大的VLGC船型。

　　3、资金情况：预计投入总额58,147.37万元；已累计投入总额约56,709.27万元，其中募集资金投入51,603.76万元，最终以实际使用和结算为准。

　　4、性能指标：装载方面，采用第四代专利线型（VS-Bow MK-IV）技术设计，在满载、压载和不同比重的液货装载工况下具备出色、均衡的性能表现；航速方面，设计服务航速16.5节，在主要航线全程使用LPG燃料的前提下，有效保证到港货物运量，船舶快速性达到国际先进水平；续航方面，燃油续航达到23,000海里；能耗方面，油耗和气耗均达到国际先进水平。

　　5、环保情况：本艘LPG船舶应用了自主研发创新设计的舵球节能装置技术，符合国际海事组织最新NOx TierIII和SOx排放要求，满足EEDI第3阶段的排放要求，在大气污染物排放和温室气体排放方面具有良好的环保绩效表现，是一艘“未来型”绿色船舶。

　　图：九丰“新紫荆花号”LPG船舶

　　二、募投项目使用计划

　　综合考虑公司船舶运力保障规划及LPG船运市场动态趋势等因素，经审慎评估，公司计划将“新紫荆花号”LPG船舶以运力服务模式对外开展业务。截至目前，公司已与第三方完成核心条款的商务谈判工作，待相关细节条款完善后，预计将于2024年2月签署正式的运力服务协议并生效。

　　基于LNG及LPG船舶等核心资产为下游用户提供运力服务，是公司能源服务业务的重要组成部分。该募投项目使用计划有利于提升公司资产使用效率，提高项目收益，符合公司及全体股东的利益，预计将对公司2024年及未来年度财务状况和经营结果产生积极影响。

　　该募投项目累计投入募集资金约51,603.76万元，节余募集资金约1,428.87万元，最终以实际使用和结算为准。后续节余资金将暂存于募集资金专户，公司将根据主营业务需要，审慎规划使用，并按照相关要求履行审议及信息披露程序。

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司董事会

　　2024年1月31日

　　证券代码：605090          证券简称：九丰能源            公告编号：2024-016

　　江西九丰能源股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年1月30日（星期二）以现场表决方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2024年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事一致推举慕长鸿先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，本次会议形成了以下决议：

　　（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

　　监事会同意选举慕长鸿先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。

　　相关具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举完成暨聘任高级管理人员、审计机构负责人、证券事务代表的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届监事会第一次会议决议；

　　2、上海证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司监事会

　　2024年1月31日

　　证券代码：605090            证券简称：九丰能源             公告编号：2024-018

　　江西九丰能源股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举完成暨

　　聘任高级管理人员、审计机构负责人、

　　证券事务代表的公告

　　本公司董事会、监事会及其全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开职工代表大会，于2024年1月30日召开2024年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议及相关董事会专门委员会会议，顺利完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、审计机构负责人、证券事务代表的聘任事项，现将相关情况公告如下：

　　一、第三届董事会及专门委员会组成情况

　　（一）第三届董事会组成情况

　　1、董事长：张建国先生

　　2、其他非独立董事：蔡丽红女士、吉艳女士、杨影霞女士、蔡建斌先生、蔡丽萍女士

　　3、独立董事：李胜兰女士、周兵先生、王新路先生

　　（二）第三届董事会专门委员会设立及组成情况

　　1、战略与ESG委员会：张建国先生（主任委员）、吉艳女士、杨影霞女士、李胜兰女士、周兵先生

　　2、审计委员会：王新路先生（主任委员）、蔡丽红女士、李胜兰女士

　　3、提名委员会：李胜兰女士（主任委员）、张建国先生、周兵先生

　　4、薪酬与考核委员会：周兵先生（主任委员）、吉艳女士、王新路先生

　　公司第三届董事会董事任期为自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，各专门委员会委员任期与第三届董事会董事任期一致。

　　二、第三届监事会组成情况

　　1、监事会主席：慕长鸿先生

　　2、监事：刘载悦女士（非职工代表监事）、鲁璞女士（职工代表监事）

　　公司监事会成员任期为自股东大会、职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　三、聘任高级管理人员、审计机构负责人、证券事务代表情况

　　1、总经理：吉艳女士

　　2、副总经理：杨影霞女士、蔡建斌先生、黄博先生、吴志伟先生、杨小毅先生

　　3、财务总监：杨影霞女士

　　4、董事会秘书：黄博先生

　　5、审计机构负责人：慕长鸿先生

　　6、证券事务代表：刘苹苹女士

　　公司高级管理人员、审计机构负责人、证券事务代表任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》要求，均具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求；任期均自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：

　　联系地址：广东省广州市天河区林和西路耀中广场A座2116

　　联系电话：020-3810 3095

　　传真：020-3810 3095

　　邮件：jxjf@jovo.com.cn

　　四、其他说明

　　1、公司第三届董事会董事、第三届监事会监事及审计机构负责人简历详见公司分别于2024年1月15日、2024年1月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》《关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告》。

　　公司非董事高级管理人员、证券事务代表简历详见本公告附件。

　　2、 第二届董事会换届离任的独立董事朱桂龙先生、陈玉罡先生、曾亚敏女士在任职期间公正独立、勤勉尽责，充分发挥自身专业知识为公司经营发展提出了宝贵的建议。董事会对朱桂龙先生、陈玉罡先生、曾亚敏女士为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　3、 截至本公告披露日，公司第二届董事会换届离任的独立董事未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

　　特此公告。

　　江西九丰能源股份有限公司董事会、监事会

　　2024年1月31日

　　附件：非董事高级管理人员、证券事务代表简历

　　一、非董事高级管理人员简历

　　1、黄博先生简历

　　黄博先生，中国国籍，1982年出生，无境外永久居留权，华南理工大学经济学硕士学历。曾在广发证券股份有限公司投资银行部实习、工作。历任广州迪森热能技术股份有限公司（股票代码：300335）资本中心总监、副总经理、董事会秘书、常务副总；广州迪森家居环境技术有限公司总经理、迪森（常州）能源装备有限公司（曾用名：迪森（常州）锅炉有限公司）总经理；广东创世纪智能装备集团股份有限公司（股票代码：300083）副总经理、董事会秘书、执行总经理。现任公司副总经理、董事会秘书；广东九丰能源集团有限公司副总裁；四川远丰森泰能源集团有限公司董事；四川华油中蓝能源有限责任公司董事长；广州迪森热能技术股份有限公司董事等。

　　截至本公告披露日，黄博先生未直接持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系。黄博先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员及董事会秘书的情形；最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不属于失信被执行人。

　　2、吴志伟先生简历

　　吴志伟先生：中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，中山大学硕士研究生学历。曾在广东省对外贸易经济合作厅、广东省国土资源厅、广东省自然资源厅等单位任职；历任珠海横琴富力供应链管理有限公司顾问。现任公司副总经理、广东九丰能源集团有限公司副总裁、海南九丰特种气体有限公司董事长等。

　　截至本公告披露日，吴志伟先生未直接持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系。吴志伟先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不属于失信被执行人。

　　3、杨小毅先生简历

　　杨小毅先生，中国国籍，1961年出生，无境外永久居留权，毕业于重庆科技大学。历任中国燃气控股有限公司总部工程/生产总经理、重庆中燃城市燃气发展有限公司总经理等。现任公司副总经理；广东九丰能源集团有限公司副总裁；四川远丰森泰能源集团有限公司董事、总经理；四川九远特种气体有限公司执行董事；成都万胜恒泰企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人等。

　　截至本公告披露日，杨小毅先生直接持有公司股票67,207股，直接持有公司可转换公司债券138,090张；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系。杨小毅先生不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不属于失信被执行人。

　　二、证券事务代表简历

　　1、刘苹苹女士简历

　　刘苹苹女士，中国国籍，1984年出生，山东大学本科学历。历任汤臣倍健股份有限公司监事、证券事务代表。现任公司董事会办公室总监、证券事务代表。

　　截至本公告披露日，刘苹苹女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上公司股东不存在关联关系。刘苹苹女士不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形；最近三十六个月未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不属于失信被执行人。