拓荆科技股份有限公司 关于推动公司“提质增效重回报” 及提议回购股份的公告

　　证券代码：688072         证券简称：拓荆科技         公告编号：2024-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，为维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，公司董事、监事、高级管理人员将采取措施，切实“提质增效重回报”，树立公司良好的市场形象。主要措施包括：

　　一、专注公司经营，提升核心竞争力

　　公司一直在高端半导体专用设备领域持续深耕，并重点聚焦薄膜沉积设备的研发和产业化应用，已形成PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD等薄膜设备产品系列，并推出了应用于晶圆级三维集成领域的混合键合设备产品系列。公司持续高强度研发投入，不断突破核心技术，在推进产业化和迭代升级各产品系列的过程中取得了重要成果，同时，公司新工艺应用及新产品开发方面也取得显著成效。公司PECVD设备、ALD设备、SACVD设备持续拓展工艺，量产规模不断扩大，销售收入大幅度提升；HDPCVD设备、混合键合设备性能表现优异，顺利通过客户端产业化验证，实现了产业化应用，提升了公司产品的核心竞争力。公司持续强化运营管理，促进公司持续、稳健、快速的发展，以最大努力回馈广大投资者。

　　二、坚定落实股东回报计划

　　公司重视对投资者的合理投资回报，在《拓荆科技股份有限公司章程》中对公司利润分配的原则、分配形式、现金分红条件和比例、利润分配的决策和实施程序等均作出了明确的规定。公司在上市首年即实施了2022年度利润分配方案，保护广大投资者的合法权益。公司将继续严格落实公司利润分配政策，使投资者与公司共享发展成果。

　　三、回购公司股份

　　公司董事会于2024年1月30日收到公司董事长吕光泉先生《关于提议拓荆科技股份有限公司回购公司股份的函》。吕光泉先生提议公司使用部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份，具体内容如下：

　　1、提议人的基本情况及提议时间

　　（1）提议人：公司董事长吕光泉先生。

　　（2）提议时间：2024年1月30日。

　　2、提议人提议回购股份的原因和目的

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认可，为维护公司广大投资者尤其是中小投资者的利益，增强投资者信心，促进公司稳健、高质量发展，并结合公司经营情况、财务状况以及未来发展前景，公司董事长吕光泉先生提议公司通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份。

　　3、提议人的提议内容

　　（1）回购股份的种类及回购方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）。

　　（2）回购股份的用途：本次回购的股份拟用于股权激励、员工持股计划或予以注销、减少注册资本，具体用途由公司董事会依据相关法律法规确定。

　　（3）回购股份的期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

　　（4）回购股份的价格：本次回购股份价格不高于公司董事会审议通过回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体以董事会审议通过的回购方案为准。

　　（5）回购股份的资金总额：本次回购资金总额不低于人民币12,000.00万元（含），不超过人民币19,730.00万元（含）。

　　（6）回购股份的资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。

　　4、提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况

　　提议人吕光泉先生在提议前6个月内不存在买卖公司股份的情况。

　　5、提议人在回购期间的增减持计划

　　提议人吕光泉先生在回购期间暂无增减持计划，如后续有相关增减持公司股份计划，将按照相关法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

　　6、提议人承诺

　　提议人吕光泉先生承诺：将积极推动公司回购股份事项，并将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

　　7、风险提示

　　公司及公司董事会将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案。上述回购事项需经董事会或股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、加强与投资者沟通

　　公司注重与投资者的沟通，设立投资者邮箱和投资者电话专线，与投资者保持充分沟通。同时，公司通过上交所“e互动”平台、业绩说明会、接待投资者现场调研、电话交流以及反路演等各种形式加强与投资者的交流与沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。公司将进一步强化信息披露的透明度，保证真实、准确、完整、及时地披露信息，为股东提供准确的投资决策依据。

　　五、后续事宜

　　公司将持续评估、实施“提质增效重回报”的具体举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。

　　特此公告。

　　拓荆科技股份有限公司董事会

　　2024年1月31日