广州金域医学检验集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603882          证券简称：金域医学         公告编号：2024-016

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年1月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域医学总部大楼

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书郝必喜先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议；

　　4、 独立董事候选人谢获宝先生及樊霞女士出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于预计公司2024年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　5、关于选举独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案均获通过；

　　2、本次会议议案1、4、5对中小投资者进行了单独计票；议案5为累积投票议案，各子议案已经股东分项表决；

　　3、本次会议议案1为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过；

　　4、本次会议议案4涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，关联股东梁耀铭、严婷、曾湛文、汪令来、广州市鑫镘域投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市圣铂域投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市锐致投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州鑫鸿域投资咨询合伙企业（有限合伙）及广州鑫泓瑞投资咨询合伙企业（有限合伙）之合伙人、国创开元股权投资基金（有限合伙）已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：程劲松、张梦麟

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2024年2月1日

　　证券代码：603882        证券简称：金域医学        公告编号：2024-017

　　广州金域医学检验集团股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 回购方案的进展情况：截至2024年1月31日，本次回购方案公司已累计回购股份583,000 股，占公司总股本的比例为0.1244%，购买的最高价为56.27元/股、最低价为52.50元/股，已支付的总金额为31,630,544.26 元（不含交易佣金等费用）。

　　2024年1月19日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称“本次回购方案”），同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份将用于实施股权激励。本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含本数），不超过人民币10,000万元（含本数），回购价格不超过80.00元/股（含本数），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年1月20日在指定媒体披露的《广州金域医学检验集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-011）。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，现将公司本次回购方案的实施进展情况公告如下：

　　2024年1月24日，公司实施首次回购，截至2024年1月31日，本次回购方案公司已累计回购股份583,000 股，占公司总股本的比例为0.1244%，购买的最高价为56.27元/股、最低价为52.50元/股，已支付的总金额为31,630,544.26 元（不含交易佣金等费用）。本次回购股份符合法律法规的有关规定和公司本次回购方案的要求。

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告！

　　广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

　　2024年2月1日