阳光新业地产股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000608          证券简称：阳光股份   公告编号：2024-L05

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开情况：

　　（1）现场会议时间：2024年1月31日下午15：00

　　（2）网络投票时间：2024年1月31日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月31日，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月31日

　　上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A单元。

　　（4）召开方式：现场投票和网络投票

　　（5）召集人：公司董事会

　　（6）主持人：公司董事长周磊先生

　　（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 5人、代表股份37,365,900股、占公司有表决权总股份的4.9827%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表1人，代表股份100股，占公司有表决权总股份的0.000013%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份37,365,800股，占公司有表决权总股份的4.9827%。

　　出席本次会议的中小股东情况为：

　　出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表5人，代表股份37,365,900股，占公司有表决权总股份的4.9827%。

　　其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表1人，代表股份100股，占公司有表决权总股份的0.000013%；通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表4人，代表股份37,365,800股，占公司有表决权总股份的4.9827%。

　　3、本次股东大会以现场加腾讯会议的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。

　　议案1：关于全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易的议案

　　京基集团有限公司（以下简称“京基集团”）直接持有公司224,771,000股A股股票，占公司总股本的比例为29.97%，为公司控股股东。京基集团作为关联股东已对本议案回避表决，本议案由非关联股东审议通过。

　　①表决情况：

　　同意36,649,000股，占出席会议非关联股东所持股份的98.0814%；反对716,800股，占出席会议非关联股东所持股份的1.9183%；弃权100股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0003%。

　　中小股东表决情况为：

　　同意36,649,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.0814%；反对716,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.9183%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

　　②表决结果：议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：高鑫斌、郭子威

　　3、律师事务所负责人：赖继红

　　4、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　阳光新业地产股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年一月三十一日