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东鹏饮料(集团)股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

  证券代码:605499         证券简称:东鹏饮料       公告编号:2024-012

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2024年2月1日(星期四)在公司二楼VIP会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年1月26日通过通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

  会议由公司董事长林木勤先生主持,全体监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》和《东鹏饮料(集团)股份有限公司章程》的有关规定,东鹏饮料(集团)股份有限公司董事会设董事长1名,由董事会以全体董事的过半数选举产生。推举林木勤为董事长候选人。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  (二)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》和《东鹏饮料(集团)股份有限公司章程》的有关规定,东鹏饮料(集团)股份有限公司设总裁1名。

  公司第三届董事会拟聘任林木勤担任公司总裁

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  (三)审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》和《东鹏饮料(集团)股份有限公司章程》的有关规定,东鹏饮料(集团)股份有限公司设执行总裁1名。

  公司第三届董事会拟聘任林木港担任公司执行总裁

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  (四)审议通过《关于聘任公司副总裁和财务总监的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》和《东鹏饮料(集团)股份有限公司章程》的有关规定,东鹏饮料(集团)股份有限公司设副总裁3名,财务负责人1名。

  公司总裁林木勤提名张磊、蒋薇薇、卢义富担任公司副总裁,提名彭得新担任公司财务总监。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  (五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》和《东鹏饮料(集团)股份有限公司章程》的有关规定,东鹏饮料(集团)股份有限公司设董事会秘书1名。

  公司第三届董事会拟聘任张磊担任公司董事会秘书。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  (六)审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会的议案》

  选举林木勤、游晓、赵亚利为第三届董事会提名委员会委员,其中选举游晓担任该委员会主任。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  (七)审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》

  选举林木勤、李洪斌、游晓为第三届董事会提名委员会委员,其中选举游晓担任该委员会主任。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  (八)审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会的议案》

  拟选举李洪斌、林戴吉、赵亚利为第三届董事会提名委员会委员,其中选举李洪斌担任该委员会主任。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  (九)审议通过《关于选举公司第三届董事会战略发展委员会的议案》

  拟选举林木勤、林木港、卢义富、蒋薇薇、赵亚利担任董事会战略发展委员会委员,其中,林木勤担任该委员会主任委员。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  (一)第三届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

  东鹏饮料(集团)股份有限公司

  董事会

  2024年2月2日

  

  证券代码:605499        证券简称:东鹏饮料     公告编号:2024-011

  东鹏饮料(集团)股份有限公司

  2024年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2024年2月1日

  (二) 股东大会召开的地点:公司二楼VIP会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长主持,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人,出席8人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书由公司董事长林木勤先生代行职责,出席了本次会议;公司全部高管列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 累积投票议案表决情况

  3、 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

  

  4、 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

  

  5、 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

  

  (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  1、 议案为特别决议议案,经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过;

  2、 议案2、3、4、5为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;

  3、 上述议案均对中小投资者进行了单独计票。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所

  律师:徐帅、王茂竹

  2、 律师见证结论意见:

  综上,德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

  特此公告。

  东鹏饮料(集团)股份有限公司董事会

  2024年2月2日

  ● 上网公告文件

  经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

  ● 报备文件

  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

  

  证券代码:605499        证券简称:东鹏饮料     公告编号:2024-011

  东鹏饮料(集团)股份有限公司

  2024年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2024年2月1日

  (二) 股东大会召开的地点:公司二楼VIP会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集,董事长主持,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事8人,出席8人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书由公司董事长林木勤先生代行职责,出席了本次会议;公司全部高管列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 累积投票议案表决情况

  3、 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

  

  4、 《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

  

  5、 《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

  

  (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

  

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  1、 议案1为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过;

  2、 议案2、3、4、5为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;

  3、 议案3、4、5对中小投资者进行了单独计票。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京德恒(深圳)律师事务所

  律师:徐帅、王茂竹

  2、 律师见证结论意见:

  综上,德恒律师认为,公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。

  特此公告。

  东鹏饮料(集团)股份有限公司

  董事会

  2024年2月2日

  ● 上网公告文件

  经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

  ● 报备文件

  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

  

  证券代码:605499        证券简称:东鹏饮料        公告编号:2024-014

  东鹏饮料(集团)股份有限公司

  关于完成董事会、监事会换届选举

  及聘任高级管理人员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月17日召开职工代表大会选举产生了第三届董事会职工代表董事、监事会职工代表监事;于2024年2月1日召开2024年第一次临时股东大会,选举产生了公司第三届董事会董事及第三届监事会股东代表监事,完成了董事会、监事会的换届选举,公司第三届董事会、监事会任期三年,自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起算。

  在完成董事会、监事会换届选举后,公司已于同日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议,选举产生了公司第三届董事会董事长、董事会下属各专门委员会委员、第三届监事会主席,并聘任了公司高级管理人员。现将具体情况公告如下:

  一、公司第三届董事会组成情况

  (一)董事长:林木勤先生

  (二)董事会成员:

  1、非独立董事:林木勤先生、 林木港先生、蒋薇薇女士、卢义富先生、张磊先生、林戴吉先生(职工代表董事)

  2、独立董事:游晓女士、李洪斌先生、赵亚利女士

  (三)董事会专门委员会人员组成:

  1、战略发展委员会:林木勤(主任委员)、林木港、赵亚利、卢义富、蒋薇薇

  2、审计与风险委员会:李洪斌(主任委员)、赵亚利、林戴吉

  3、提名委员会:游晓(主任委员)、林木勤、赵亚利

  4、薪酬与考核委员会:游晓(主任委员)、林木勤、李洪斌

  以上人员任期与公司第三届董事会任期一致。

  二、公司第三届监事会组成情况

  (一)监事会主席:余斌先生

  (二)监事会成员:余斌先生、胡亚军先生、李学莉先生(职工代表监事)

  以上人员任期与公司第三届监事会任期一致。

  三、公司第三届高级管理人员聘任情况

  (一)总裁:林木勤先生

  (二)执行总裁:林木港先生

  (三)副总裁:卢义富先生、蒋薇薇女士、张磊先生

  (四)董事会秘书:张磊先生

  (五)财务总监:彭得新先生

  以上人员任期与公司第三届董事会任期一致。

  四、部分董事、监事、高级管理人员换届离任情况

  本次换届选举后,刘美丽女士不再担任公司董事、副总裁;林戴钦先生、李达文先生不再担任公司董事,姚禄仕先生、程毅先生不再担任公司独立董事;蔡运生先生、黎增永先生、陈义敏先生,不再担任公司监事。公司在此向以上离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

  五、公司董事会秘书联系方式如下:

  电话/传真:0755-26980181邮箱:boardoffice@szeastroc.com

  地址:广东省深圳市南山区桃源街道珠光北路142号明亮科技园88号3栋1-3楼

  上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

  东鹏饮料(集团)股份有限公司

  董事会

  2024年2月2日

  附件:第三届董事会、监事会、高级管理人员简历

  林木勤先生:中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中山大学工商管理专业,硕士研究生学历。1988年4月至1997年3月,任深圳奥林天然饮料有限公司部门经理;1997年3月至2003年9月,任深圳市东鹏饮料实业公司副总经理;2003年10月至今任东鹏饮料董事长、总裁。

  林木港先生:中国国籍,无境外永久居留权。毕业于北京大学工商管理专业,硕士研究生学历。2001年3月至2003年9月任深圳市东鹏饮料实业公司营销计划中心总经理,2003年10月至今,任东鹏饮料执行总裁及执行董事。

  蒋薇薇女士:中国国籍,无境外永久居留权。毕业于安徽大学新闻专业,本科学历。2007年至2010年,任上海平成竞介广告有限公司总经理;2012年至2015年担任昌荣传媒股份有限公司广州公司副总经理,2017年至2019年4月任深圳市东鹏饮料实业公司品牌中心负责人,2019年4月至今任东鹏饮料副总裁兼品牌发展中心总经理。

  卢义富先生:中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湘潭大学化学工程专业。2003年8月至2006年6月,任长沙吉人乳业食品有限公司销售部经理;2006年7月至2017年7月,任加多宝(中国)饮料有限公司分公司总经理;2017年8月至2018年8月任香飘飘食品股份有限公司营销中心总经理,2018年9月至今任东鹏饮料副总裁兼全国营销总部总经理。

  张磊先生:中国国籍,无境外永久居留权,武汉大学传播学博士研究生,拥有工学学士学位及管理硕士学位。2004年至2014年历任创维集团、深圳市捷顺科技股份有限公司SAP副经理、首席信息官、董事会秘书等岗位;2014年10月至2021年12月历任深圳前海大营资本、深圳前海汇金所创始合伙人兼总经理;2022年1月至2023年7月任深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会秘书;2023年12月任东鹏饮料董事长特别助理。

  林戴吉先生:中国国籍,无境外永久居留权,财务管理专业本科学历。2019年至今历任东鹏饮料内审部副经理、资金管理部副经理、资金管理经理。

  李洪斌先生:中国国籍,无境外居留权,硕士学历,副教授。1988年7月至今在中山大学任教,副教授职位;2002年6月至2014年4月在广州东凌粮油股份有限公司任独立董事;2018年5月至今在东莞铭普光磁股份有限公司任独立董事;2021年4月至今在广州天维信息技术股份有限公司任独立董事;2022年4月至今任深圳市盛世智能装备股份有限公司独立董事。

  游晓女士:中国国籍,无境外永久居留权。毕业于武汉大学法学专业,本科学历。2006年3月至2006年12月,任广东晟典律师事务所律师助理;2007年1月至2013年10月,任北京市中伦(深圳)律师事务所律师;2013年11月至2015年7月,任北京大成(深圳)律师事务所合伙人;2015年7月至2020年6月,任上海市锦天城(深圳)律师事务所高级合伙人;2020年6月至今,任北京市中伦(深圳)律师事务所合伙人;2020年10月至今,任东鹏饮料(集团)股份有限公司独立董事;2023年6月至今,任欣旺达动力科技股份有限公司独立董事;2023年9月至今,任深圳欧陆通电子股份有限公司独立董事。

  赵亚利女士:中国国籍,无境外永久居留权。天津轻工学院学士学位,并为教授级高级工程师。2001年2月至2020年11月任中国轻工业联合会兼职副会长,1993年3月至2020年11月,曾任中国饮料工业协会副秘书长、秘书长、副理事长、理事长等协会职务及食品安全国家标准审评委员会委员、全国饮料标准化技术委员会主任委员等。此外,曾任上海证交所上市公司国投中鲁果汁股份有限公司的独立董事,2020年11月至今任中国饮料工业协会名誉理事长。

  余斌先生:中国国籍,无境外永久居留权,毕业于厦门大学工商管理专业,本科学历。2012年1月至2015年月任厦门银鹭食品集团有限公司销售中心副总经理;2015年8月至2017年7月任东鹏饮料集团有限公司全国营销总监;2017年8月-2020年7月任厦门禹道实业集团有限公司总经理;2020年8月至今,任东鹏饮料人力资源中心负责人兼总裁办主任。

  胡亚军先生:中国国籍,无境外永久居留权.毕业于中南民族大学经济管理专业,本科学历。1995年7月至1996年9月广州军区后勤部企业;1996年9月至2001年9月广州雀巢牛奶有限公司,销售代表至大区经理工作岗位;2001年10月至2007年7月广东太古可口可乐公司,大区销售总监;2007年7月至2014年2月百事可乐(中国)投资有限公司,华南区销售总监及广西百事装瓶厂总经理;2014年2月至2016年10月上海新发展集团,任广西巴马铂泉分公司总经理;2016年10月至今,任东鹏饮料全国直营本部副总裁兼海外事业部总经理。

  李学莉先生:中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,食品科学硕士研究生学历,食品工艺工程副高级职称。2014年至今,历任东鹏饮料技术研发部门研发工程师、技术经理、技术副总监、研发管理总监,现任研发创新中心总经理。

  彭得新先生:中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华南农业大学企业管理专业,2003年2月-2021年10月,先后担任东鹏饮料财务部长、集团财务副总监,2021年10月至今任东鹏饮料财务总监。

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