华工科技产业股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

　　证券代码：000988　　　    证券简称：华工科技　　　 公告编号：2024-03

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2024年1月26日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第八届董事会第三十一次会议的通知”。本次会议于2024年2月1日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了以下决议：

　　一、审议通过《关于子公司投资新建厂房的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据经营发展规划与战略布局需要，为解决生产场地分散、发展空间受限等因素影响，优化产业资源整合与生产布局，同时满足光模块业务发展的产能扩张需求，华工科技全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司（以下简称“华工正源”）拟在位于高新大道以南，泉井西路以西的地块（宗地编号：420115087011GB00031，宗地面积：73,430.35平方米）投资新建工业厂房及厂房配套建筑，建设投资概算不超过50,000.00万元。本次项目建设的资金来源为华工正源自有资金或自筹资金。

　　具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于子公司投资新建厂房的公告》（公告编号：2024-04）。

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二二四年二月二日

　　证券代码：000988　　　    证券简称：华工科技　　　 公告编号：2024-04

　　华工科技产业股份有限公司

　　关于子公司投资新建厂房的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2024年2月1日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于子公司投资新建厂房的议案》，同意全资子公司武汉华工正源光子技术有限公司（以下简称“华工正源”）投资新建工业厂房及厂房配套建筑。现将相关情况公告如下：

　　一、投资项目概述

　　根据经营发展规划与战略布局需要，为解决生产场地分散、发展空间受限等因素影响，优化产业资源整合与生产布局，同时满足光模块业务发展的产能扩张需求，华工科技全资子公司华工正源拟在位于高新大道以南，泉井西路以西的地块（宗地编号：420115087011GB00031，宗地面积：73,430.35平方米）投资新建工业厂房及厂房配套建筑，建设投资概算不超过50,000.00万元。本次项目建设的资金来源为华工正源自有资金或自筹资金。

　　本事项已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，本事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目基本情况

　　1、项目实施主体：武汉华工正源光子技术有限公司

　　2、项目建设地点：位于武汉东湖新技术开发区高新大道以南，泉井西路以西的地块（宗地编号：420115087011GB00031，宗地面积：73,430.35平方米），土地性质为工业用地。华工正源已办理相关土地使用权证。

　　3、项目建设内容：新建工业厂房及厂房配套建筑约8.3万平方米。

　　4、项目建设期限：项目建设工期约12个月，计划2025年上半年完成竣工验收投入使用，最终以实际开展情况为准。

　　5、项目投资概算：建设投资概算不超过50,000.00万元。

　　6、项目资金来源：华工正源自有资金或自筹资金。

　　三、投资主体的基本情况

　　公司名称：武汉华工正源光子技术有限公司

　　统一社会信用代码：91420100744763019F

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2002年12月09日

　　法定代表人：熊文

　　注册资本：100,000万元人民币

　　注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园正源光子产业园

　　经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；通信设备制造；通讯设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；5G通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程和技术研究和试验发展；智能车载设备制造；智能车载设备销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；电力行业高效节能技术研发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；电池制造；电池销售；储能技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：华工科技产业股份有限公司100%持股

　　是否为失信被执行人：否

　　四、投资的目的和对公司的影响

　　随着业务规模的快速增长，华工正源现有场地空间利用率已接近饱和，软硬件设施及人员条件亦无法支撑未来业务拓展的需求。

　　公司实施本次项目是为了优化调整子公司产业布局，同时满足子公司业务发展的需求，扩充光模块业务产能，符合子公司战略发展规划，符合公司和股东的长远利益，对提高公司整体竞争力具有积极意义。

　　本次项目投资资金来源于华工正源自有资金或自筹资金，华工正源将根据项目具体需要分期投入，不会对其主营业务、持续经营能力及资产状况产生不利影响。

　　五、其他说明

　　本次项目投资可能面临经济形势、行业政策、市场需求等发生较大变化情形，项目建设周期和进度可能会受工程进度与管理、原材料供应及价格变化等不确定因素的影响，本次项目投资可能存在项目延期、实施情况不及预期等风险。公司将加强项目建设过程中各类风险的事前管控，但不排除其他影响项目进程的情形发生，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　华工科技产业股份有限公司董事会

　　二二四年二月二日