迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：688310        证券简称：迈得医疗        公告编号：2024-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月31日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2024年1月26日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：

　　(一) 审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　公司董事会于近期收到董事吴一凡先生的辞职报告，吴一凡先生因个人工作安排辞去公司第四届董事会非独立董事职务。为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘学涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于补选第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-005）。

　　表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(二) 审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　董事会同意修订《公司章程》并办理工商变更登记。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-006）。

　　表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　(三) 审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　逐项表决结果如下：

　　3.01审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.02审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.03审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.04审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.05审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

　　3.06审议通过了《关于修订<董事会战略决策委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

　　其中，《独立董事工作制度》《董事会议事规则》尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-006）以及相关制度文件。

　　(四) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　经审议，董事会认为：本次会计政策变更是根据《企业会计准则》的规定及SAP系统的核算要求进行的合理变更，符合公司实际情况，不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-007）。

　　表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

　　(五) 审议通过了 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　经审议，董事会同意公司于2024年2月27日召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-008）。

　　表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

　　2024年2月2日

　　证券代码：688310         证券简称：迈得医疗       公告编号：2024-004

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月31日以现场加通讯的方式召开。本次会议的通知已于2024年1月26日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王兆平先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事 3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

　　(一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审议，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据《企业会计准则》的规定及SAP系统的核算要求进行的合理变更，符合公司实际情况，不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-007）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　监事会

　　2024年2月2日

　　证券代码：688310           证券简称：迈得医疗      公告编号：2024-007

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、概述

　　（一）会计政策变更原因

　　为进一步提升公司管理水平，优化成本核算，更加客观、及时地反映公司财务状况和经营成果，结合公司实际情况，公司自 2023年4月1日开始使用 SAP 系统进行财务核算，因此需要对公司发出存货的计价方法进行相应变更。

　　（二）会计政策变更日期：2023年4月1日。

　　（三）变更前后公司采用的会计政策

　　1.变更前采取的会计政策：

　　发出存货的计价方法：根据《企业会计准则》的规定，采用“月末一次加权平均法”对存货进行计价，并采用“实际成本法”核算相关成本。

　　2.变更后采取的会计政策：

　　发出存货的计价方法：根据《企业会计准则》的规定及SAP系统的核算要求，采用“移动加权平均法”对存货进行计价。成本日常核算业务变更为“标准成本法”，月末根据差异率进行差异分配，将标准成本调整为实际成本。

　　（四）董事会审议情况

　　公司于2024年1月31日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

　　二、对公司的影响

　　因公司存货种类繁多、收发频繁、价格相对稳定，采用追溯调整法不切实可行，经测算，按实际采购金额与最高采购单价测算的采购金额的差异、实际采购金额与最低采购单价测算的采购金额的差异，合计不超过期末存货余额的5%，本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生重大影响。按照《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，本次会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整。

　　本次会计政策变更是公司根据《企业会计准则》的规定及SAP系统的核算要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，执行变更后的会计政策能够提供更加可靠、准确的会计信息，进一步提升公司存货管理水平，更加客观、及时、准确地反映公司财务状况和经营成果，不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据《企业会计准则》的规定及SAP系统的核算要求进行的合理变更，符合公司实际情况，不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：本次会计政策变更是根据《企业会计准则》的规定及SAP系统的核算要求进行的合理变更，适应公司发展需要，不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，相关决策程序和内容符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次会计政策变更。

　　五、审计委员会审议情况

　　公司于2024年1月26日召开了第四届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，全体委员一致同意本次会计政策变更，并同意将该议案提交董事会审议。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司董事会

　　2024年2月2日

　　证券代码：688310          证券简称：迈得医疗         公告编号：2024-006

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　关于修订《公司章程》并办理工商变更登记

　　及修订公司部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”或“迈得医疗”）于2024年1月31日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：

　　一、 修订《公司章程》情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修订如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。修订后的《公司章程》于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次修订《公司章程》事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理上述事项涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、 修订公司部分治理制度情况

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订，具体如下：

　　上述修订的制度已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，其中，《独立董事工作制度》《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。上述修订后的制度于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月2日

　　证券代码：688310        证券简称：迈得医疗        公告编号：2024-008

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年2月27日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年2月27日  14 点 00分

　　召开地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月27日

　　至2024年2月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2024年1月31日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过，相关公告于2024年2月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。

　　2、 特别决议议案：1、2.02

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　（一）参加股东大会会议登记时间：2024年2月26日上午9:00-11:30；下午14:00-16:00。

　　（二）登记地点：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗公司一楼会议室。

　　（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记（以2024年2月26日16:30前公司收到传真或信件为准）信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

　　出席会议时需携带证明材料原件。

　　1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

　　（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会会期半天，请出席现场会议股东自行安排食宿及交通费用。（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　通信地址：浙江省玉环市沙门镇滨港工业城迈得医疗董事会办公室

　　联系人：林栋

　　电话：0576-87356888

　　传真：4008875666-107752

　　邮编：317607

　　电子邮箱：zq@maiderchina.com

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月2日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　迈得医疗工业设备股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月27日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688310         证券简称：迈得医疗         公告编号：2024-005

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　关于补选第四届董事会非独立董事的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事吴一凡先生因个人工作安排，已向公司董事会辞去第四届董事会非独立董事职务。具体内容详见公司于2024年1月27日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于非独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-002）。

　　为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会于2024年1月31日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名刘学涛先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　迈得医疗工业设备股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月2日

　　附件：

　　刘学涛个人简历

　　刘学涛，男，1985年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津科技大学机械工程及自动化学士学位，副高级机械工程师。2010年至2016年任合时自动化设备销售（天津）有限公司机械设计工程师。2016年10月起入职天津迈得自动化科技有限责任公司，历任产品引进部负责人、天津设计组组长，现为天津迈得公司负责人。

　　截止目前，刘学涛先生直接持有公司7,900股，占公司总股本的0.0067%。其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。