福建天马科技集团股份有限公司 关于2023年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

　　证券代码：603668        证券简称：天马科技       公告编号：2024-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第二次持有人会议于2024年2月1日以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式向全体持有人送达。本次会议应出席持有人199名，实际出席会议的持有人199名，代表本次员工持股计划份额为16,500万份，占公司本次员工持股计划份额总数的100%。

　　参与本次员工持股计划的公司实际控制人、董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及其关联人共计15名持有人自愿放弃其因参与本次员工持股计划而间接持有公司股票的提案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利，同时自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且已承诺不担任管理委员会任何职务。上述15名持有人代表本次员工持股计划份额6,450万份，未参与本次会议所有议案的提案及表决。因此出席本次会议的有效表决份额总数为10,050万份。

　　本次会议由张蕉霖先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本次员工持股计划的有关规定，会议决议合法有效。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于延长2023年员工持股计划购买期的议案》。

　　为确保2023年员工持股计划的顺利实施及完成，同意将本次员工持股计划的购买期延长20个交易日。

　　表决结果：同意10,050万份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

　　特此公告。

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二四年二月二日

　　证券代码：603668        证券简称：天马科技       公告编号：2024-016

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　关于延长2023年员工持股计划购买期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、员工持股计划基本情况

　　福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月14日召开第四届董事会第二十一次会议，并于2023年8月2日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于<公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2023年员工持股计划，购买股票的期限为股东大会审议通过员工持股计划后6个月内。

　　公司于2024年2月1日召开第四届董事会第三十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于延长2023年度员工持股计划购买期的议案》，同意将员工持股计划的购买期延长20个交易日。关联董事陈庆堂先生、陈加成先生、郑坤先生、林家兴先生、曾丽莉女士、陈庆昌先生回避表决。根据《公司2023年员工持股计划（草案）》等相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、延长购买期的原因及期限

　　公司按照《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，积极推进员工持股计划实施的各项工作。鉴于公司员工持股计划受定期报告和业绩预告等披露窗口期等交易期间限制，导致可用于购买公司股票的时间缩短，预计2024年2月1日前无法完成购买。为确保员工持股计划的顺利实施及完成，根据《公司2023年员工持股计划（草案）》等相关规定，经公司2023年员工持股计划第二次持有人会议和第四届董事会第三十次会议审议通过，同意将本次员工持股计划的购买期延长20个交易日。因公司2023年第一次临时股东大会已授权公司董事会办理2023年员工持股计划的有关事宜，故本事项无需提交股东大会审议。

　　本次员工持股计划尚未实施完毕，公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二四年二月二日