海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

　　股票简称：海南椰岛              股票代码：600238             编号：2024-009号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年1月26日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于2024年2月2日以现场结合通讯表决方式召开。

　　会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议并通过了《关于增补公司董事会专门委员会成员的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　增补调整后公司董事会专门委员会构成如下：

　　1、战略委员会：段守奇（主任委员）,马贺、林伟、郭晓川

　　2、审计委员会：陈良杰（主任委员），吕立彪、刘名升

　　3、提名委员会：郭晓川（主任委员），吕立彪、李铁锋

　　4、薪酬与考核委员会：吕立彪（主任委员），陈良杰、詹道颖

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　（二）会议审议并通过了《关于修改营业范围暨修订<公司章程>的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　根据公司业务及经营发展需要，同意公司增加“品牌管理、供应链管理服务、企业管理”营业范围并对应修订《公司章程》，公司章程其他内容不做变更。

　　本议案提交公司股东大会审议。

　　（三）会议审议并通过了《关于召开公司股东大会的议案》

　　（9票同意，0票反对，0票弃权）。

　　同意公司召开股东大会，会议时间另行通知。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2024年2月2日

　　股票简称：海南椰岛              股票代码：600238             编号：2024-010号

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　关于修订<公司章程>的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修改营业范围暨修订<公司章程>的议案》，对公司经营范围进行修订，并相应修订公司章程第十四条内容。具体修订情况如下：

　　营业范围的修订，以市场监督管理局最终核准登记为准。除上述修订内容外，原公司章程其他条款不变。修订后的公司章程全文详见公司2024年2月3日在上海证券交易所网站披露的《海南椰岛公司章程（2024年2月拟修订版）》。本次修订公司章程事项尚需公司股东大会审议，该事项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。公司将于股东大会审议通过后依法及时向公司登记机关办理工商备案登记手续。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

　　2024年2月2日